浙江比依电器股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

证券代码：603215证券简称：比依股份公告编号：2022-025

浙江比依电器股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年05月18日(星期三)下午16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bydmb biyigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月18日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月18日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：闻继望先生

总经理：胡东升先生

董事会秘书：闻超先生

财务总监：金小红女士

独立董事：徐群女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月18日(星期三)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bydmb biyigroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0574-58225758

邮箱：bydmb biyigroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2022年5月11日

证券代码：603215证券简称：比依股份公告编号：2022-026

浙江比依电器股份有限公司2021年年度股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于确认公司董监高2021年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司2022年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于公司聘请2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案6为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议议案1-5、议案7-13为普通议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

3、本次股东大会会议议案4、5、11、12已对中小投资者进行了单独计票；

4、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所

律师：邹杨敏、蹇莉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江比依电器股份有限公司

2022年5月11日

来源：中国证券报·中证网作者：

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