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秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十四次会议于2022年5月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2022年5月19日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

证券代码:601326证券简称:秦港股份公告编号:2022-013

秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十四次会议于2022年5月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2022年5月19日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于制订〈秦皇岛港股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于审议〈秦皇岛港股份有限公司经理层成员选聘工作办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于审议〈秦皇岛港股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法(试行)〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《关于秦皇岛港股份有限公司职工工资分配管理权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案》

经相关股东推荐,董事会提名曹子玉、杨文胜、马喜平为本公司第五届董事会执行董事,提名孙文仲、李迎旭、肖湘为本公司第五届董事会非执行董事,任期自公司股东大会审议通过之日起生效,任期三年。(董事候选人简历见附件)

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

董事会提名陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香为本公司第五届董事会独立非执行董事,任期自公司股东大会审议通过之日起生效,任期三年。(董事候选人简历见附件)

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件

曹子玉先生简历

曹子玉先生,1966年9月出生,大学学历,现任本公司董事长、执行董事、党委书记,河北港口集团董事长、党委书记、董事。曹先生于1986年7月参加工作,1991年4月加入中国共产党,历任秦皇岛经济技术开发区办公室副主任,秦皇岛经济技术开发区管委会政策研究室主任,1998年6月任秦皇岛市委副秘书长(1998年7月-2001年6月兼任西藏阿里地委副秘书长),2002年2月任秦皇岛市委宣传部副部长,2002年10月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任,2003年3月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任,2004年12月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长,2006年1月任秦皇岛市北戴河区委书记,2008年5月任秦皇岛市委常委、北戴河区委书记,2012年12月任秦皇岛市委常委、政法委书记,2014年1月任邯郸市委常委、常务副市长,2016年7月任河北港口集团党委书记,2016年8月任河北港口集团董事长兼本公司党委书记,2016年10月任本公司董事长、执行董事。

孙文仲先生简历

孙文仲先生,1965年6月出生,大学学历,硕士学位,高级经济师,现任河北港口集团副董事长、党委副书记、副总经理。孙先生于1989年7月参加工作,1997年12月加入中国共产党,历任唐山市港口建设指挥部运办干部,唐山市京唐港务局商务处副处长、业务处副处长、局长助理、副局长,2002年12月任唐山市京唐港股份有限公司总经理、党委副书记,2007年11月任唐山港口投资有限公司董事长、京唐港股份有限公司董事长,2008年3月任唐山港口投资有限公司董事长、唐山港集团股份有限公司董事长,2009年11月任唐山港口实业集团有限公司董事长、唐山港集团股份有限公司董事长,2013年3月兼任唐山港口实业集团有限公司党委书记、唐山港集团股份有限公司党委书记,2016年12月被列为唐山市政府副市长候选人,2017年3月任唐山市政府副市长,2020年4月任河北港口集团党委副书记,2020年5月任河北港口集团副董事长、副总经理、党委副书记。

杨文胜先生简历

杨文胜先生,1969年4月出生,大学学历,高级经济师,现任本公司总裁、执行董事、党委副书记,河北港口集团党委常委、董事。杨先生于1991年7月参加工作,1999年9月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长,2003年4月任秦港集团铁路运输分公司副经理,2004年7月任秦港集团生产业务部副部长,2005年7月任秦皇岛秦仁海运有限公司总经理,2011年7月任本公司第二港务分公司经理,2012年9月任本公司生产业务部部长,2014年8月任本公司副总经理、党委委员,2017年3月任本公司总经理、党委副书记,2017年6月任本公司执行董事,2017年12月任本公司总裁。2020年4月任河北港口集团党委常委,2020年5月任河北港口集团董事。

马喜平先生简历

马喜平先生,1968年6月出生,大学学历,硕士学位,正高级经济师,现任本公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长,1997年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长,1999年5月任秦皇岛港务局企业发展处副处长,2002年8月任河北省港航局港口管理处负责人,2002年12月任河北省港航局港口管理处处长,2004年3月任秦港集团办公室、党委办公室副主任,2008年3月任本公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任,2012年4月任本公司副总经理、党委委员,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁,2019年1月任本公司党委副书记。

李迎旭先生简历

李迎旭先生,1967年8月出生,硕士研究生,现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事长、党委副书记、总经理。李先生1987年6月加入中国共产党,1989年7月参加工作,历任山海关食品厂组织部组织员、技术处副处长、党办室副主任兼组织部副部长、党办室主任、四分厂厂长、总厂副厂长、党委副书记、厂长、党委书记,2003年8月任秦皇岛腈纶厂党委书记,2005年5月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司党委书记,2014年11月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司总经理、副董事长、党委副书记,2021年6月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事长、党委副书记、总经理。

肖湘女士简历

肖湘女士,1973年6月出生,硕士研究生,高级经济师,现任本公司非执行董事、河北建投交通投资有限责任公司副总经理。肖女士于1995年6月任河北省建设投资公司外资部项目经理,2000年4月任河北省建设投资公司交通事业部项目经理,2006年4月任河北省建设投资公司交通事业部经理助理,2007年6月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理,2008年5月任河北建投交通投资有限责任公司总经理助理兼港务分公司经理,2014年2月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理,2015年7月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。

陈瑞华先生简历

陈瑞华先生,1974年10月出生,博士研究生,现任本公司独立非执行董事、南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教,于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师,2004年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国期货业协会专家组成员,《中国证券期货》编委会委员,天津市“131”人才工程第一层次人选,天津市PPP中心(财政局)特聘专家。自2018年6月迄今任本公司独立非执行董事。

肖祖核先生简历

肖祖核先生,1966年9月出生,香港永久居民,硕士研究生,现任本公司独立非执行董事,深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于1988年7月至1995年3月任江西会计师事务所部门经理,1995年4月至1996年5月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监,1996年7月至1999年6月任香港何锡麟会计师行高级审计师,1999年7月至2003年7月任侨兴环球电话有限公司(于纳斯达克上市)财务总监,2003年8月至2010年3月任香港百富达融资有限公司总裁,2010年至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司委派代表,2014年至今任深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。自2018年6月迄今任本公司独立非执行董事。

赵金广先生简历

赵金广先生,1964年4月出生,博士研究生,现任河北师范大学国际文化交流学院教授、硕士生导师,泰国格乐大学博士生导师。赵先生于1987年7月参加工作,1991年8月任河北师范大学学生处思想教育科科长兼德育教研室主任,1995年9月任河北师范大学团委副书记,1996年12月任河北师范大学外事办公室副主任,2000年5月任河北师范大学国际文化交流学院副院长,2007年10月任河北师范大学国际文化交流学院书记、院长,2018年11月至今任河北师范大学教授、硕士生导师,2020年1月至今任泰国格乐大学博士生导师。赵先生在《当代世界与社会主义》、《河北学刊》等发表学术论文多篇,主持河北省教育厅、科技厅、社科规划办课题多项。赵先生为第十二、十三届石家庄市政协委员、河北省欧美同学会常务理事、河北省海外联谊会理事、河北省文化交流学会副会长。

朱清香女士简历

朱清香女士,1962年7月出生,硕士研究生,中共党员,现任河北工业大学经济管理学院会计学系教授、硕士生导师。朱女士于1984年7月至1985年9月在东北重型机械学院党委宣传部工作,1985年9月至1996年4月在燕山大学担任学生辅导员、团总支书记、兼党支部书记,1996年4月至1998年2月在燕山大学机械工程学院冶炼专业任教,1998年2月至2015年1月在燕山大学经济管理学院会计系任教,2000年9月起聘为燕山大学经济管理学院硕士生导师,2006年6月至12月在英国索尔福德大学高访、合作研究,2015年1月至今任河北工业大学经济管理学院会计学系教授、硕士生导师。

证券代码:601326证券简称:秦港股份公告编号:2022-014

秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司(“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十五次会议于2022年5月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2022年5月19日以通讯方式召开。会议应参会监事5人,实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》

同意提名孟博、卜周庆、卞英姿为本公司第五届监事会股东代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起生效,任期三年。(监事候选人简历见附件)

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2022年5月20日

附件

孟博先生简历

孟博先生,1968年8月出生,大学学历,硕士学位,现任本公司监事、监事会主席、纪委书记、党委委员,河北省监察委员会驻河北港口集团监察专员、河北港口集团纪委书记、党委常委。孟先生于1990年7月参加工作,1995年2月加入中国共产党。曾任河北省农业厅干部,河北省人事厅录用考试中心干部、人事处主任科员,1999年7月任河北省政府稽查特派员公署办公室副主任,2000年11月任河北省委企业工委监事会工作处副处长,2002年2月任河北省重点企业监事会专职监事(正处级),2003年11月任河北省重点企业监事会正处级专职监事、办事处主任,2013年12月任河北港口集团纪委书记、党委常委,2017年8月任河北港口集团纪委书记、党委常委兼本公司纪委书记、党委委员。自2018年6月迄今担任本公司监事、监事会主席。2019年6月至今兼任河北省监察委员会驻河北港口集团监察专员。

卜周庆先生简历

卜周庆先生,1969年10月出生,大学学历,高级会计师,现任本公司监事,河北港口集团总经理助理、总审计师。卜先生于1992年7月参加工作,1999年5月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局一公司干部,秦皇岛港务局财务处干部、基建科副科长、科长,秦港集团财务部会计科科长,2008年12月任秦港集团财务部副部长,2010年5月任河北港口集团财务部副部长,2011年7月任本公司财务部部长,2014年6月任河北港口集团财务部部长,2020年11月任河北港口集团总经理助理、财务部部长,2021年6月任河北港口集团总审计师、河北港口集团总经理助理。自2015年6月迄今担任本公司监事。

卞英姿女士简历

卞英姿女士,1971年11月出生,大学本科,正高级会计师,注册会计师,现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、副总经理。卞女士于1994年7月起在中国耀华玻璃集团公司各分公司、集团财务部实习,1995年5月任中国耀华玻璃集团财务有限公司筹建处科员,1996年2月至2002年6月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司会计科科员、资金科科员、经理助理,2002年6月至2005年4月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司副总经理、牵头副总经理,2005年4月任中国耀华玻璃集团财务有限公司总经理,2007年8月任中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理,2009年9月任中国耀华玻璃集团公司财务部副部长、中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理,2011年7月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部副部长,2013年4月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部部长,2015年12月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、董事、财务总监,2021年6月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、副总经理。自2018年6月迄今担任本公司监事。

来源:中国证券报·中证网作者:

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