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江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议的通知于2022年6月10日以通讯方式发出,会议于2022年6月14日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际亲自出席董事7人,其中向志鹏先生、黄力进先生、多吉先生、管一民先生和李家强先生以通讯方式参加。会议由公司董事长向志鹏先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。

证券代码:000816证券简称:智慧农业公告编号:2022-027

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议的通知于2022年6月10日以通讯方式发出,会议于2022年6月14日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际亲自出席董事7人,其中向志鹏先生、黄力进先生、多吉先生、管一民先生和李家强先生以通讯方式参加。会议由公司董事长向志鹏先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案:

一、审议通过《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的议案》;

为顺应市场和客户变化,并藉此拓展公司通机业务模式,逐步推动自有渠道和自主品牌的建设,同意全资子公司江淮动力美国有限公司(以下简称“JDNA”)与Briggs&Stratton,LLC签订《资产购买协议》及《许可协议》(以下简称“相关协议”),购买其总额不超过3000万美元的通机产品以及相关品牌北美地区5年使用权。

具体内容请见公司于同日披露的《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的公告》(2022-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》;

为保证JDNA与Briggs&Stratton,LLC相关协议的有效履行及后续业务顺利开展,同意由全资子公司江苏江淮动力有限公司作为国内主体对JDNA在相关协议项下的全部履约义务及责任提供连带责任保证。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容请见公司于同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》(2022-029)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》;

为扩大JDNA经营规模,提升其经营实力和业务拓展能力,同意公司以自筹资金和/或债转股等方式,将JDNA的注册资本由114.90万美元增至1500万美元,并授权公司管理层办理本次增资相关事宜。本次增资完成后,公司对JDNA的持股比例保持不变,仍为公司全资子公司。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

定于2022年7月5日召开公司2022年第一次临时股东大会,具体内容请见公司于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-030)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○二二年六月十五日

证券代码:000816证券简称:智慧农业公告编号:2022-028

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.为顺应市场和客户变化,拓展通机业务模式,逐步推动自有渠道和自主品牌的建设,公司全资子公司江淮动力美国有限公司(以下简称“JDNA”)拟与Briggs&Stratton,LLC(以下简称“B&S”)签订《资产购买协议》及《许可协议》,本次交易后公司客户结构预计将发生变化,B&S将不再是本公司第一大客户,许可期间JDNA将作为商标被许可人和公司授权产品在北美市场的运营主体。

2.JDNA尚未与B&S正式签署《资产购买协议》及《许可协议》,敬请各位投资者注意风险。

一、交易概述

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月14日召开第九届董事会第三次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的议案》。

公司2008年与B&S开始战略合作,由全资子公司江苏江淮动力有限公司(以下简称“江淮动力”)为其提供通用小型汽油机产品OEM/ODM制造服务。江淮动力为B&S提供的产品包括引擎、发电机和高压清洗机,除引擎外其余产品属于B&S的家庭维护设备(以下简称“HM”)业务。现B&S正推动战略调整,并决定退出HM业务。JDNA为公司在北美市场的自有渠道运营主体。

为顺应市场和客户变化,拓展通机业务模式,逐步推动自有渠道和自主品牌的建设,JDNA拟与B&S签订《资产购买协议》及《许可协议》,向B&S购买不超过3000万美元的通机产品及北美地区(美国和加拿大)的五年相关品牌许可使用权。上述协议需要江淮动力为JDNA提供履约担保,关于担保的具体内容请见公司于同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》(2022-029)。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,并结合公司经营规模及预期许可费金额,本次交易在公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易双方基本情况

1.交易对方基本情况

公司名称:Briggs&Stratton,LLC;

公司性质:有限责任公司

注册地址:美国特拉华州威尔明顿市利特福尔斯路251号

主营业务:生产及销售汽油发动机,汽油高压清洗机、电动高压清洗机、便携式发电机及变频发电机和相关园林机械等。

截止公告日,B&S为公司第一大客户。除此之外,B&S与公司、公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

2.JDNA基本情况

三、交易标的基本情况

1.产品购买

根据协议,JDNA将购买B&S所有与授权产品有关的产成品及配件,以及相关的模具和文件资料,但不包括损坏、不能正常销售的产品;不考虑购买折扣产品的前提下,所有JDNA需要购买的货物的最高价值不超过3000万美元。

根据拟购买货物清单,JDNA将购买的产品包括汽油发电机、高压清洗机及配件,其中部分产品由江淮动力制造。标的资产目前已被质押,作为交割的先决条件,B&S将解除标的资产上所设留置权,或取得留置权持有人同意标的资产不带留置权进行转让。

本次拟购买货物定价基准为B&S的采购成本加关税和运费。JDNA采集了拟购买货物在美国零售商的售价,其均价高于B&S转让价格。交易双方将按照协议约定的程序确认交割日的货物数量。在交割日前一个工作日B&S将向JDNA提交B&S基于上述方式确定的资产购买交易价款。

2.商标许可

根据协议,此次B&S许可内容包括Briggs&Stratton、Snapper、Brute、PowerBoss、Murray、Diamond共5个商标以及用于授权产品的相关专利及技术。商标许可包括排他性许可和非排他性许可。许可范围包括美国和加拿大。

授权产品指气压清洗机、电动高压清洗机、便携式发电机、便携式逆变发电机,以及相关附件和配件。

四、协议主要内容

《资产购买协议》和《许可协议》尚未正式签订,拟签署的协议主要内容如下:

1.《资产购买协议》

(1)货物购买:B&S在交割日的所有与授权产品有关的完成品存货、模具和文件材料;交割日为2022年8月1日。应纳入购买范围的存货对应的产品编号列于附件,存货数量根据交割日的情况确定。

(2)购买价款:JDNA无需购买损坏、不能正常销售的产品。在不考虑购买折扣产品的前提下,所有JDNA需要购买的产品的最高价值不超过3000万美元。存货对应单价列于附表。

交割日前5周,B&S应向JDNA提交初步确认的存货清单。JDNA将有4周时间对产品进行现场检验及盘点。检验期期满前,JDNA应向B&S提交异议产品清单。B&S自收到异议产品清单至交割日前两个工作日前,双方应商讨异议产品的处理方式。在交割日前一个工作日,B&S向JDNA提交基于上述方式确定的资产购买交易价款。

(3)对价支付

交割日当日,JDNA可用B&S应向江淮动力支付的货款(1,282.02万美元)来冲抵JDNA应支付的价款。双方应转移抵消货款等价的货物所有权。

如仍有剩余货款未付,JDNA应在最晚不迟于2022年12月1日前支付剩余货款。在交割日未转移的存货将在JDNA支付剩余货款时转移(最晚12月1日)。如果在2022年12月1日时JDNA未能支付所有剩余货款,B&S有权终止协议(包括终止许可)。

(4)销售区域:对于本协议下购买的货物,JDNA只可以在美国及加拿大范围内销售。

(5)未按期付款的赔偿责任:如JDNA未按期付款,违约金为年8%。

(6)豁免事项:江淮动力同意B&S取消562.46万美元的订单,并豁免B&S有关订单的责任。该豁免事项由江淮动力对B&S出具豁免函,并于交割日生效。

(7)生效及交割条件:本协议签署即生效,但《许可协议》《豁免函》《担保函》的签署为交割的前提条件。

(8)适用法律及争议解决:协议适用美国特拉华州法律,争议解决方式为在美国芝加哥的美国仲裁协会(AAA)仲裁。

2.《许可协议》主要内容

(1)许可范围、许可性质及许可范围

请见“三、交易标的基本情况“之“2.商标许可”相关内容。

(2)临时许可安排:如发生两次交割安排,在第一次交割至JDNA付清剩余货款前,B&S授予JDNA一个有限的、非排他的许可,剩余货款支付完毕后转为正式许可。

(3)转许可及分许可:原则上JDNA不得转许可或分许可给其他方;但向其关联方或供应商进行有限的分许可除外。

(4)陈述与保证

B&S保证其为许可商标、许可专利和许可技术的全部权利、所有权和利益的唯一和排他性合法和受益所有人;并且所有此类已公布的注册商标均有效;其有权授予被许可方本协议中所述的许可和其他权利;许可商标(但不包括专利、技术、设计)不侵犯第三方权益。

(5)许可费

许可费基于“净销售额”,按照1%-3%的比例分产品计算。在2024年起,如果前一年的商标许可费不足60万美元,除非JDNA补足至60万美元,否则JDNA将丧失排他许可权、转为非排他性许可。商标许可费及引擎许可费均按季支付。

(6)保险要求:JDNA应购买保额为1000万美元的一般商业责任险以及1000万美元的补充责任伞险。

(7)停止使用:如果协议由于JDNA方面的违约而终止,那么JDNA将立即停止使用授权商标及授权技术。如果协议由于其它情况而终止,那么JDNA有权继续在一定期限内销售产品。

(8)有效期:本许可协议有效期至2027年12月31日止。

(9)生效及终止:本协议的生效日期与《资产购买协议》的交割日期一致。如果《资产购买协议》未成功实现交割,则本协议宣告无效,任何一方无需承担任何责任或义务。担保函的签署亦是本协议生效条件之一。

五、涉及的其他安排

为有利于后续北美市场业务开展,JDNA拟在美国组建新的团队。

六、本次交易目的及对公司的影响

1.拓展业务模式

北美为通机业务重要市场,公司之前主要为B&S提供该地区产品OEM/ODM制造服务,下游销售渠道由B&S掌握。藉此交易,公司将积极拓展业务模式,以期能与北美终端零售商建立直接合作关系,逐步推动公司自有市场网络建设,为公司自主品牌和新产品进入北美市场提供助力。

2.稳定经营规模

近年来,B&S一直为公司第一大客户,收入占比呈攀升状态,2021年公司对B&S销售额约9.01亿元。现B&S决定退出HM业务,短期内将会对公司收入规模和盈利能力造成影响,预计本年度公司对B&S销售额约为4.01亿元。通过本次交易,有利于公司较快打开北美市场,保持经营规模的稳定和持续增长。

3.对财务状况和经营成果的影响

通过本次交易,公司可以减少通机产品流通环节,有助于提高产品利润率,提升公司经营能力和市场竞争力。受B&S订单量下降,以及市场前期投入影响,预计公司通机业务本年度将不会形成盈利。同时因为业务链条加长,将会阶段性加大流动资金投入。有关本次交易的会计处理以及对公司本年财务状况和经营成果的影响最终以年审会计师确认的为准,敬请投资者注意风险。

4.可能存在的风险及应对措施

鉴于目前国际环境复杂多变,以及北美市场竞争较为激烈,中美文化存在差异,国际业务受海运费、关税、原材料价格、汇率波动等因素影响较大,后续公司在北美市场的运营尚面临着诸多不确定性,包括但不限于宏观风险、市场风险、运营风险和盈利风险等,存在市场开拓和盈利水平不达预期的可能性。

公司将积极关注外部宏观环境变化,关注业务进展情况,加强预期管理和财务管控,提升供应链管理,注重技术创新,努力采取多种措施降低风险。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日

证券代码:000816证券简称:智慧农业公告编号:2022-029

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于全资子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次担保为全资子公司江苏江淮动力有限公司为全资子公司江淮动力美国有限公司在《资产购买协议》和《许可协议》中的全部履约义务和责任提供连带责任保证。

2.全资子公司江淮动力美国有限公司资产负债率超过70%,敬请各位投资

者关注风险。

一、本次担保的基本情况

1.江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司江淮动力美国有限公司(以下简称“JDNA”)拟与Briggs&Stratton,LLC(以下简称B&S)签订《资产购买协议》及《许可协议》(以下简称“相关协议”、“本次交易”),具体内容请见公司同日披露的《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的公告》(2022-028)。

为保证JDNA与B&S相关协议的有效履行及后续业务顺利开展,经交易双方协商,由公司之全资子公司江苏江淮动力有限公司(以下简称“江淮动力”)作为国内主体对JDNA在相关协议项下的全部履约义务及责任(包括但不限于付款义务)提供连带责任保证。

2.本次担保将作为本次交易的交割条件之一,有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过本议案之日至本次交易相关协议履约完毕或终止之日。

3.本次担保事项不构成关联交易。公司于2022年6月14日召开第九届董事会第三次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》,独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、担保人和被担保人的基本情况

1.本次担保的担保人为江淮动力,被担保人为JDNA,江淮动力和JDNA均为公司全资子公司,其基本情况如下:

经核查,江淮动力和JDNA目前均资信良好,不属于失信被执行人。

2.被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

JDNA目前不存在对外担保、质押和重大诉讼事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保相关的法律文件尚未签订,拟签署的担保文件的主要内容如下:

担保人:江苏江淮动力有限公司(以下简称“担保人”)

担保受益人:Briggs&Stratton,LLC(以下简称“担保书接受人”)

1.作为本次交易的交割条件,担保书接受人要求担保人同意为JDNA(如

情况适用,还包括JDNA的关联公司)在本次交易协议项下承担的债务提供担保。

2.担保人以第一债务人(而不仅是担保人)的身份绝对地、不可撤销地、

持续地且无条件地向担保书接受人担保如下:

任何JDNA及其关联公司将按时全额付讫根据资产购买协议和附属协议(包括许可协议以及后续协议不定期修订和重申)应支付的任何及所有到期款项;而且将履行、遵守并清偿其在上述协议项下的所有债务。

3.本担保书为付款与履约担保书,担保书接受人可单独要求担保人执行本担保书,不论担保书接受人是否向JDNA及其关联公司或人员提出要求,亦不论任何此等要求是否涉及JDNA及其关联公司或人员之外的有关方。担保人同意,担保人与JDNA及其关联公司以连带形式向担保书接受人承担直接责任,担保人的义务独立于JDNA及其关联公司的义务。

4.本担保书为持续担保,应在担保债务得以不可撤销地完全支付并清偿之前保持充分效力(并在此后自动终止);而且应对担保人及其继承者和受让人具有约束力,应符合担保书接受人及其继承者、承让人和受让人的利益并可被其执行。担保人承认并同意,就本担保书而言,担保人与其他企业之间合并或兼并交易的任何存续实体以及担保人所有或大部分资产的任何承让人应被视为担保债务的继承者或受让人。

四、董事会意见

此次江淮动力为JDNA在相关协议中的全部履约义务和责任提供连带责任保证,是协议各方在互相协商的基础上,作为交易整体安排的一部分而展开。本次担保事项有利于上述协议的达成、履约和后续业务开展,符合公司业务发展战略。

担保人与被担保人均为公司全资子公司,公司对其具有控制权,且两家子公司本质上属于同一业务的不同环节,财务风险处于公司有效控制范围内,本次担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

担保文件签订后,公司将依照有关法律法规及《公司对外担保管理制度》的要求,持续关注被担保人的经营情况,及时采取风险防范措施。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司本次担保发表了同意的独立意见,认为:本次全资子公司之间的担保事项,是交易整体安排的一部分,有利于相关协议的达成、履约和后续业务开展,符合公司业务发展战略。担保人和被担保人均为公司全资子公司,上市公司整体风险相对可控。本次担保的审议和表决程序亦符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次公司全资子公司之间提供担保的事项。

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至本公告披露之日,公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及其他第三方提供担保的情形,亦无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。经2021年度股东大会审议,2022年度公司为子公司申请授信额度提供担保的预计额度为人民币5亿元,占公司2021年经审计净资产的23.10%,与本次担保事项不存在冲突或重叠。目前累计担保余额为零。本次担保事项生效后,公司将关注后续交易进展,严格按照相关规定履行必要的信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事关于全资子公司之间提供担保事项的独立意见;

3、担保文件。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日

证券代码:000816证券简称:智慧农业公告编号:2022-030

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召开2022年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第九届董事会

2022年6月14日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2022年7月5日(星期二)15:00

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2022年7月5日的交易时间:即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年7月5日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日:2022年6月29日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)2022年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室

二、会议审议事项

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的书面授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、会议登记地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部

通讯地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部

邮政编码:224007传真:(0515)88881816

3、现场会议登记时间:现场登记时间为2022年7月4日9:00-11:30和13:30-17:00。信函或传真方式进行登记须在2022年7月4日11:30前送达或传真至公司。

4、会议联系方式:

联系人:张林

联系电话:(0515)88881908

联系传真:(0515)88881816

5、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

6、其他事项:现场出席的股东或股东代表请务必提前关注并遵守盐城市有关疫情防控的最新规定和要求,合理安排时间,提前到达会议现场,配合落实参会登记以及相关防疫要求。不符合疫情防控相关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次会议现场,可通过网络投票参与表决,公司将提供必要的协助。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360816投票简称:慧业投票;

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年7月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2022年7月5日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力。

附注:非累积投票提案委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权;累积投票提案委托人对受托人的授权权限以“票数”栏内填报具体选举票数为准。如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号:委托人持有股份数:

受托人签字:受托人身份证号码:

委托人持有股份性质:

委托日期:年月日

江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事关于全资子公司之间提供担保事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,我们就第九届董事会第三次会议审议的《关于全资子公司之间提供担保的议案》发表如下独立意见:

全资子公司江苏江淮动力有限公司为江淮动力美国有限公司在《资产购买协议》和《许可协议》中的全部履约义务和责任提供连带责任保证,是协议各方在互相协商的基础上,作为交易整体安排的一部分而展开。本次全资子公司之间的担保有利于上述协议的达成、履约和后续业务开展,符合公司业务发展战略。

本次担保人和被担保人均为公司全资子公司,上市公司整体风险相对可控。本次担保的审议和表决程序亦符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司全资子公司之间提供担保的事项。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事多吉管一民李家强

二〇二二年六月十四日

来源:中国证券报·中证网作者:

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当地时间6月15日,美联储大幅下调美国经济预期。美联储预计2022年美国GDP增长1.7%,较3月预期增速2.8%下调1.1个百分点;美联储将2023年和2024年的GDP预期增速分别从2.2%和2.0%下调至1.7%和1.9%。
海天水务集团股份公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告
海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2022年6月14日14:00以通讯形式召开,会议通知于2022年6月10日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份公司章程》的有关规定。
冠福控股股份有限公司 关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告
由于冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”“冠福股份”)原控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“上海五天”)名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项,截至2018年10月14日,公司原控股股东未能筹措到能有效解决债务的资金,前述违规事项未能妥尚解决。
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