益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月18日以电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知,会议于2022年7月21日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人(其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶崴涛先生、独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生因工作原因以通讯方式参会),公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
证券代码:603939证券简称:益丰药房公告编号:2022-056
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
(全体董事均亲自出席本次董事会。
(无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
(本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月18日以电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知,会议于2022年7月21日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人(其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶崴涛先生、独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生因工作原因以通讯方式参会),公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
1.《关于聘任高级管理人员的议案》
根据总裁提名,提名委员会审议通过,聘任章佳先生为公司高级管理人员(副总裁),任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于聘任高级管理人员的公告》(2022-057)
特此公告
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022年7月22日
证券代码:603939证券简称:益丰药房公告编号:2022-057
益丰大药房连锁股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,根据《公司法》《公司章程》的规定,经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会会议及第四届董事会第十三次会议审议通过,同意聘任章佳先生为公司副总裁。
一、董事会审议情况
公司于2022年7月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任章佳先生为副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
章佳先生目前未持有公司股份,与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
二、独立董事的独立意见
经审查,公司审议聘任的高级管理人员,其个人的履历、教育背景、工作经历,其具备了相应的知识水平和管理能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司聘任章佳先生为公司副总裁。
章佳先生简历详见附件。
特此公告
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022年7月22日
附件:
章佳先生简历
章佳,男,中国国籍,无永久境外居留权,1981年11月出生,武汉大学电子工程学士,英国利兹大学国际市场营销硕士。曾任沃尔玛中国采购部价格经理,屈臣氏中国采购部总监、护肤品采购负责人,有生品见(南京)有限公司CMO,广州哆啦科技有限公司(fordeal)供应链副总裁。现任公司副总裁。
来源:中国证券报·中证网作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
相关推荐
- 皇氏集团股份有限公司 关于业绩补偿诉讼事项的进展公告
- 2015年度,皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)进行重大资产重组,收购北京盛世骄阳文化传播有限公司(以下简称“盛世骄阳”)100%股权。
- 公司 公司 证券 0
- 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022年半年度业绩快报公告
- 报告期,公司生产经营正常,境内外业务正常开展,收入、利润均取得一定程度的增长。2022年半年度,公司实现营业总收入39,255.67万元,同比增长28.09%;实现归属于上市公司股东的净利润7,836.04万元,同比增长51.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,118.30万元,同比增长47.70%;主要原因系:1、境内外客户需求增长导致公司产品销量增加;2、公司产品结构优化调整。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 成都市路桥工程股份有限公司 关于控股股东被申请破产重整及 被撤销申请的进展公告
- 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东四川宏义嘉华实业有限公司(以下简称“宏义嘉华”)送达的四川省成都市锦江区人民法院(以下简称“锦江区法院”)《民事裁定书》((2022)川0104破申12号)。现将相关情况公告如下:
- 公司 投资 公司 证券 0