美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月22日以通讯方式召开第四届董事会第十次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2022-078
美的集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月22日以通讯方式召开第四届董事会第十次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于申请统一注册多品种债务融资工具的公告》）；
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，通过合理的融资布局，确保公司财务稳健，满足公司战略发展的资金需求。公司拟申请统一注册多品种债务融资工具，在本次注册有效期内发行总额为不超过200亿元。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》）。
公司定于2022年8月19日下午14:30召开2022年第四次临时股东大会，股权登记日为2022年8月12日。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2022年7月23日
证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2022-079
美的集团股份有限公司关于
申请统一注册多品种债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，优化公司债务结构，合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司已达到中国银行间市场交易商协会对“成熟层企业”的相关要求后，可向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，公司将在注册有效期内自主发行，发行总额为不超过200亿元。
一、注册多品种债务融资工具的条件
根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》的规定，成熟层企业可就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册。成熟层企业需同时符合以下条件：
（一）生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高，行业地位显著，公司治理完善。
（二）经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求。
（三）公开发行信息披露成熟。最近36个月内，累计公开发行债务融资工具等公司信用类债券不少于3期，公开发行规模不少于100亿元。
（四）最近36个月内，企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实。
（五）最近36个月内，企业无重大违法违规行为，不存在国家法律或政策规定的限制直接债务融资的情形，未受到交易商协会警告及以上自律处分；实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形。
成熟层企业同时满足以下条件之一，可成为第一类企业。
（一）资产规模超过3000亿元、资产负债率低于75%、总资产报酬率高于3%。
（二）近36个月内，债务融资工具公开发行规模超500亿元。
（三）资产规模超8000亿元，在国民经济关键领域中发挥重要作用。
二、注册与发行方案
（一）公司拟根据银行间交易商协会相关规定，统一注册多品种债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。
（二）本次注册顺利获批后，将根据公司实际资金需求和市场情况，确定每期发行品种、额度和期限等。公司发行债务融资产品募集的资金将用于补充公司营运资金，偿还债务等符合国家相关法律法规及政策要求的用途，总发行金额为不超过200亿元。
（三）本次注册的有效期
本次拟注册的多品种非金融企业债券融资工具DFI在获准发行后，可在2年注册有效期内持续有效，公司根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行符合要求的不同期限债务融资工具。
三、注册发行相关的授权事项
为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，高效、有序地完成债务融资工具发行相关工作，董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营层在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行债务融资工具的种类、发行规模、发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人员办理发行相关事宜；
3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续；
4、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据监管规则进行相关的信息披露；
5、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与债务融资工具发行有关的其他事项；
7、授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次非金融企业债务融资工具注册通知书有效期到期日止。
四、发行相关的审批程序
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2022年7月23日
证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2022-080
美的集团股份有限公司关于
召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》已经公司于2022年7月22日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2022年8月19日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2022年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月19日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月19日上午9:15－下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2022年8月12日。
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票
公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《关于申请统一注册多品种债务融资工具的公告》）
本次会议共审议1项议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意方可通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
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四、会议登记事项
（一）登记时间：
2022年8月15日至8月18日工作日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。
4、其他事项
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系电话：0757-26637438
联系人：犹明阳
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
电子邮箱：IR midea.com
异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、美的集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2022年7月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年8月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月19日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2022年8月19日召开的2022年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:
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二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。
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委托日期：2022年月日
有效期：2022年月日至2022年月日
来源：中国证券报·中证网作者：
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