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国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二次会议 相关审议事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“电投产融”或“公司”)《章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,审阅了公司第七届董事会第二次会议的相关议案,现就有关事项发表如下独立意见:

证券代码:000958证券简称:电投产融公告编号:2022-043

国家电投集团产融控股股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第二次会议

相关审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“电投产融”或“公司”)《章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,审阅了公司第七届董事会第二次会议的相关议案,现就有关事项发表如下独立意见:

一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见

经审查,我们认为:姚敏先生具备相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的董事任职条件和资格,不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不存在被列为“失信被执行人”的情形,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。本次推荐姚敏先生为公司第七届董事会董事候选人的提名、审议程序程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意推荐姚敏先生为公司第七届董事会董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审批。

二、《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》的独立意见

经审查,我们认为:孙艳军先生、张伟冬先生具备相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的高级管理人员任职条件和资格,不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被列为“失信被执行人”的情形,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。公司聘任高级管理人员的提名、审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会聘任孙艳军先生为公司副总经理兼总会计师,张伟冬先生为公司副总经理。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审查,我们认为:孙锐先生具备深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求的董事会秘书任职条件,已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。孙锐先生不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被列为“失信被执行人”的情形,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。公司聘任董事会秘书的提名、审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会聘任孙锐先生为公司董事会秘书。

独立董事:

夏鹏谷大可张鹏

2022年8月9日

证券代码:000958证券简称:东方能源公告编号:2022-044

国家电投集团产融控股股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月3日电子通讯方式发出第七届董事会第二次会议通知,会议于2022年8月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席8人。会议由公司董事长主持。本次会议符合法律法规和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了三项议案。

二、董事会会议审议情况

1.关于补选公司董事的议案

经董事会审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了本议案。

会议同意推荐姚敏先生为公司第七届董事会董事候选人,该议案还需提交公司股东大会审批。具体内容详见公司于8月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司董事的公告》。

2.关于聘任公司副总经理及总会计师的议案

经董事会审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了本议案。

会议同意聘任孙艳军先生为公司副总经理兼总会计师,张伟冬先生为公司副总经理。具体内容详见公司于8月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司财务负责人辞职及聘任公司副总经理、总会计师的公告》。

3.关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事会审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了本议案。

会议同意聘任孙锐先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于8月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

三、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2022年8月9日

证券代码:000958证券简称:电投产融公告编号:2022-045

国家电投集团产融控股股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“电投产融”“公司”)于2022年8月9日召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

为保障公司董事会的运行,根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定。经公司提名委员会2022年第二次会议提名审查,公司董事会推荐姚敏先生为公司董事候选人,任期自公司股东大会通过之日至公司第七届董事会届满之日止。本次补选后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计二人,未超过公司董事总数的二分之一。姚敏先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本事项尚需提交公司股东大会审批,并于股东大会审议通过后生效。

特此公告。

附件:姚敏先生简历

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件:

姚敏先生简历

姚敏,男,1970年1月出生,汉族,上海人,2005年7月加入中国共产党,大学本科学历,学士学位,高级会计师。曾先后任江西南昌供电公司财务科科员,江西省电力公司财务处科员,中电投江西分公司财务与产权管理部主管、主任会计师、副主任兼江西分公司团工委副书记,中电投江西分公司财务与产权管理部副主任、资金管理中心主任(正处级),中国电力投资集团公司财务与产权管理部资金管理处处长、财务部资金处处长,中电投蒙东能源集团有限责任公司财务总监、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司财务总监,国家电投集团资本控股有限公司党组成员、副总经理。现任国家电投集团资本控股有限公司党委副书记、总经理,中电投融和融资租赁有限公司董事长,中电投融和资产管理有限公司董事长,中国康富国际租赁股份有限公司董事长。

截至目前,姚敏先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

除上述任职外,最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,无在外兼职情况。

姚敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000958证券简称:电投产融公告编号:2022-046

国家电投集团产融控股股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任公司副总经理、总会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司财务负责人姚敏先生的书面辞职报告,姚敏先生因工作原因辞去在公司兼任的财务负责人职务,辞职后仍担任公司总经理职务。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定,姚敏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日,姚敏先生未持有公司股份,亦不存在未完成的承诺事项。

公司于2022年8月9日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。为促进公司更好开展经营工作,公司董事会聘任孙艳军先生为公司副总经理兼总会计师,张伟冬先生为公司副总经理(简历见附件)。公司独立董事发表了同意的独立意见,详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

附件:孙艳军先生及张伟冬先生简历

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件1:

孙艳军先生简历

孙艳军,男,1972年2月出生,汉族,江西新干人,民革党员,1993年8月参加工作,大学本科学历,学士学位,会计师。曾先后任中国科学院微机中心职员,北京中恒信会计师事务所总经理助理,北京中瑞华恒信会计师事务所总经理助理,中国电力投资集团公司资金结算管理中心主管,中电投财务有限公司计划财务部经理、计划财务部总经理、副总会计师,中电投蒙东能源集团有限责任公司董事、财务总监,内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司董事、财务总监,中电投融和控股投资有限公司副总经理,国家电投财务公司副总经理。

截至目前,孙艳军先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

除上述任职外,最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,无在外兼职情况。

孙艳军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张伟冬先生简历

张伟冬,男,1975年11月出生,汉族,陕西周至人,2008年6月加入中国共产党,2000年11月参加工作,大学本科学历,高级经济师。曾先后任甘肃省盐锅峡水电厂水工分厂观测工,黄河上游水电开发有限责任公司陇电分公司安生部网络管理员,黄河上游水电开发有限责任公司总经理工作部办公自动化及秘书专责、行政秘书主管、北京办事处主管、北京办事处副主任(副处级)、北京办事处副主任(副处级)兼董事会秘书,中电投融和控股投资有限公司综合管理部副总经理(主持工作)、综合管理部总经理、综合管理部(党群部)总经理,国家电投集团资本控股有限公司综合管理部总经理、总经理助理兼综合管理部总经理、总经理助理兼投资与业务协同部总经理。

截至目前,张伟冬先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

除上述任职外,最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,无在外兼职情况。

张伟冬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000958证券简称:电投产融公告编号:2022-047

国家电投集团产融控股股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司原董事会秘书王浩先生的书面辞职报告,王浩先生因工作原因辞去在公司担任的董事会秘书职务,辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定,王浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,王浩先生持有公司股票20,000股,辞职后将严格遵守有关持股变动规定。王浩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王浩先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年8月9日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为满足公司上市业务需要,进一步完善公司法人治理结构,公司董事会聘任孙锐先生为公司董事会秘书(简历见附件)。孙锐先生已取得了董事会秘书资格证,任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、公司《章程》等相关要求,公司独立董事发表了同意的独立意见,详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

董事会秘书孙锐先生联系方式:

电话:010-86625908

传真:010-86625909

电子邮箱:dtcr spic.com.cn

联系地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼

特此公告。

附件:孙锐先生简历

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件:

孙锐先生简历

孙锐,男,1975年9月出生,汉族,山东青岛人,2005年6月加入中国共产党,2002年7月参加工作,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。曾先后任中国建设银行北京分行海淀支行营业部柜员、国际业务部产品经理、企业金融业务部经理助理、白石桥支行外勤负责人、副行长,中电投财务有限公司研究发展部研究咨询经理、综合管理部文秘管理经理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理兼行政管理岗,中电投融和控股投资有限公司综合管理部文秘管理经理、综合管理部总经理助理、运营管理部副总经理,国家电投集团资本控股有限公司战略发展部副总经理、投行业务负责人(部门正职级)、法律合规部总经理、证券与法人治理部(董事会办公室)总经理。现任国家电投集团资本控股有限公司董事会秘书、总经理助理兼证券与法人治理部(董事会办公室)总经理,北京融和云链科技有限公司董事。

截至目前,孙锐先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

除上述任职外,最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,无在外兼职情况。

孙锐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

来源:中国证券报·中证网作者:

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