天齐锂业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码：002466股票简称：天齐锂业公告编号：2022-051

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2022年8月12日在四川省成都市高朋东路10号前楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年8月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为保证相关内控制度适应公司的发展需要，董事会同意修订公司部分内控制度：

1.1修订《定期报告编制和披露管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

1.2修订《投资管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

1.3修订《风险投资管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

修订后的制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会认为：公司与四川能投发展股份有限公司作为四川的上市公司以及各自所在行业的龙头，本次投资将有利于双方未来在各领域潜在合作及协同效应。本次证券投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-052）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日

股票代码：002466股票简称：天齐锂业公告编号：2022-052

天齐锂业股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资方式及金额：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用最高额度不超过1.5亿港币（按照2022年8月12日中国外汇交易中心受权公布的汇率中间价折合人民币约12,898.80万元）的自有资金在香港H股二级市场购买四川能投发展股份有限公司（01713.HK）（以下简称“四川能投”）约77,500,000股股份；

2、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大，因此证券投资可能会受到市场变动的影响而产生较大波动，可能存在无法实现预期投资收益的风险。

为强化公司主营业务发展，持续提升公司核心竞争力，公司于2022年8月12日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过1.5亿港币的自有资金在香港H股二级市场购买四川能投约77,500,000股股份（以下简称“本次交易”）。截至本公告日，本次交易已实施完成。公司与四川能投作为四川省的上市公司以及各自所在行业的龙头，本次投资将有利于双方未来在各领域潜在合作及协同效应。

一、证券投资情况概述

1、投资目的

公司与四川能投作为四川省的上市公司以及各自所在行业的龙头，本次投资将有利于推进双方未来在多领域的潜在合作及协同效应，对公司主营业务有积极影响。

2、投资金额

本次公司及下属子公司拟用于证券投资的最高额度为不超过1.5亿港币的自有资金。

3、投资方式及期限

公司及下属子公司拟使用最高额度不超过1.5亿港币的自有资金在香港H股二级市场购买四川能投约77,500,000股股份；投资期限为长期投资。

4、资金来源

公司及下属子公司进行证券投资所使用的资金为公司自有资金。

5、关联关系

本次证券投资不构成关联交易。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次使用自有资金进行证券投资事宜不构成关联交易，且在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、投资标的公司基本情况

1、基本情况

■

2、主要财务数据

标的公司的主要合并财务数据（单位：人民币元）

■

注：上述数据来源于四川能投发展股份有限公司的相关公告，相关数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司本次投资的标的资产权属清晰，不存在除交易对方以外的抵质押情形，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、截至目前，四川能投发展股份有限公司不存在被列入失信被执行人的情况。

四、证券投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大，因此证券投资可能会受到市场变动的影响而产生较大波动，可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将本着严格控制风险的原则，由公司战略发展部对该项投资进行监控和管理，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全，同时由公司内审部门负责对上述证券投资事项进行内部审计与监督。

五、证券投资对公司的影响

公司与四川能投作为四川的上市公司以及各自所在行业的龙头，本次投资将有利于双方未来在各领域潜在合作及协同效应。

本次证券投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，有专门的部门对该项投资进行监控和管理，资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金进行证券投资可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展，该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司使用最高额度不超过1.5亿港币的自有资金在香港H股二级市场购买四川能投发展股份有限公司股份。

七、备查文件

1、《第五届董事会第二十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日

来源：中国证券报·中证网作者：

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