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金融街控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

金融街控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2022年9月19日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开,并于2022年9月19日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2022年9月14日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、非独立董事候选人、纪委负责人及相关高级管理人员。

证券代码:000402证券简称:金融街公告编号:2022-062

金融街控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2022年9月19日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开,并于2022年9月19日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2022年9月14日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、非独立董事候选人、纪委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员八名,实际出席董事八名,非独立董事候选人出席本次会议,公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议,会议由董事长高靓女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了聘任盛华平先生为公司总经理的议案。

根据公司董事长提名,公司第九届董事会聘任盛华平先生为公司总经理,任期同本届董事会。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司总经理及其简历的公告》和《公司独立董事关于公司第九届董事会第三十七次会议审议的有关事项的独立意见》。

二、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了王义礼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

董事会同意公司股东和谐健康保险股份有限公司提名王义礼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。股东大会选举董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第九届董事会非独立董事候选人简历的公告》和《公司独立董事关于公司第九届董事会第三十七次会议审议的有关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于将法律合规部更名为合规审计部的议案;

董事会同意公司将法律合规部更名为合规审计部,部门职能无变化,职能涵盖审计、风险、内控及法务。

四、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2022年9月21日

证券代码:000402证券简称:金融街公告编号:2022-063

金融街控股股份有限公司

关于聘任公司总经理及其简历的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司(以下简称“金融街”或“公司”)第九届董事会第三十七次会议以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了《聘任盛华平先生为公司总经理的议案》,根据公司董事长提名,公司第九届董事会聘任盛华平先生为公司总经理,任期同本届董事会。盛华平先生的简历如下:

盛华平,男,1967年出生,学士,工程师。现任公司董事、总经理;公司党委委员;北京金融街资产管理有限公司董事长、总经理和党总支副书记;北京产权交易所有限公司董事;北京绿色交易所有限公司董事。曾任公司副总经理、常务副总经理;金融街(上海)投资有限公司执行董事;金融街重庆置业有限公司执行董事、总经理;北京金融街地产顾问有限公司党支部书记。盛华平先生具有丰富的房地产行业工作经验。

盛华平先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。盛华平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所相关规定等要求的任职资格。盛华平先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

盛华平先生持有公司30,000股股份。

盛华平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2022年9月21日

证券代码:000402证券简称:金融街公告编号:2022-064

金融街控股股份有限公司

关于第九届董事会非独立董事候选人简历的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司(以下简称“金融街”或“公司”)第九届董事会第三十七次会议以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了《王义礼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》,同意公司股东和谐健康保险股份有限公司提名王义礼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。王义礼先生的简历如下:

王义礼,男,1973年出生,本科学历,现任和谐健康保险股份有限公司董事会秘书。曾任福佳商业管理有限公司总经理、副总经理,福佳集团有限公司(以下简称“福佳集团”)常务副总裁、副总裁、总裁助理、行政事业部副总经理,福佳集团和谐健康项目专项工作组副组长。

王义礼先生具有商务地产行业工作经历已满六年,该同志自2008年1月至2018年7月曾先后在福佳集团担任商业板块副总经理、集团行政事业部副总经理、集团副总裁、集团常务副总裁。王义礼先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。王义礼先生本人及配偶和直系亲属未在金融街担任监事。

王义礼先生没有持有金融街股票的情况。

王义礼先生目前在和谐健康保险股份有限公司担任董事会秘书,与持有金融街5%以上股份的股东和谐健康保险股份有限公司存在关联关系,与持有金融街5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2022年9月21日

证券代码:000402证券简称:金融街公告编号:2022-065

金融街控股股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情现状,为保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代理人,应满足政府有关防疫规定,否则将无法进入会议现场。

公司第九届董事会第三十七次会议决定于2022年10月11日召开公司2022年第二次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:金融街控股股份有限公司第九届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年10月11日(周二);

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月11日上午9:15~9:25、9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022年10月11日9:15)至投票结束时间(2022年10月11日15:00)间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2022年9月28日(周三)。

7.出席对象:

(1)于股权登记日2022年9月28日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、非独立董事候选人及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项

本次股东大会提案编码

2.上述议案已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届董事会第三十六次会议和第九届董事会第三十七次会议审议通过,详细内容请见公司于2022年8月20日、2022年9月3日及同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《拟续聘会计师事务所的公告》、《第九届董事会第三十六次会议决议公告》、《关于第九届董事会非独立董事候选人简历的公告》和相关文件。

3.本次股东大会审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记办法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式请见附件二),被代理人的股东身份证明、股票账户卡。

法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;受托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式请见附件二)。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.股东大会登记时间及地点。

(1)登记时间:2022年10月8日、10月9日、10月10日(上午9:00~11:30,下午13:30~16:30)。

(2)现场登记时间:2022年10月11日下午13:40~14:40,14:40以后停止现场登记。

(3)会议开始时间:2022年10月11日下午14:50。

(4)现场登记地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

3.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

四、股东参加网络投票具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项(具体投票流程详见附件一)。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、联系方式

联系地址:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座,金融街控股股份有限公司董事会办公室;邮编:100033

联系电话:(010)66573955传真:(010)66573956

联系人:范文

七、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

八、备查文件

第九届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2022年9月21日

附件一

金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码:360402投票简称:金街投票

2.填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年10月11日的交易时间:即9:15-9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:互联网投票系统投票开始时间为2022年10月11日(现场股东大会结束当日)9:15,网络投票结束时间为2022年10月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:持股数:股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人:被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v”):

2022年第二次临时股东大会议案授权表决意见

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否自己决定表决意见:

委托人签名(或盖章):

(委托人为法人股东的,应当加盖单位印章)

授权委托书有效期限:自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托日期:2022年月日

来源:中国证券报·中证网作者:

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