上海龙头（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600630证券简称：龙头股份公告编号：2022-033

上海龙头（集团）股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月28日

(二)股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）综合大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长王卫民先生因为工作原因无法参加本次股东大会，经公司其他7位董事共同推选董事、总经理倪国华先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事长王卫民先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事薛俊东先生因新冠防控原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周思源先生出席会议；公司高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

4、关于增补董事的议案

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5、关于增补独立董事的议案

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6、关于增补监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案二、四、五5%以下股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会议案三为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：汪旻铭、钱星元

2、

律师见证结论意见：

公司2022年第一次临时股东大会（暨第三十九次）股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2022年9月29日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事、监事及董事会秘书确认并加盖董事会印章的股东大会决议

的证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2022-037

上海龙头（集团）股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2022年9月28日在上海市康梧路555号综合大楼二楼会议室召开，应到3位监事，实到3位监事。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的提案》，选举刘纯先生为公司监事会主席。

上海龙头（集团）股份有限公司

监事会

2022年9月29日

附件：刘纯先生简历

刘纯先生

男，1975年5月出生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员，会计师。历任上海市长宁区审计局副局长，上海市长宁区国有资产监督管理委员会副主任，上海长宁国有资产经营投资有限公司总经理，上海长宁投资公司总经理，上海市再担保有限公司常务副总经理；现任公司监事会主席、东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理。

证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2022-034

上海龙头（集团）股份有限公司

关于职工董事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会函告，一致同意推选陈姣蓉女士为公司第十一届董事会职工董事（简历详见附件）。陈姣蓉女士将与公司2022年9月28日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2022年9月29日

附件：陈姣蓉女士简历

女，1989年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。历任东方国际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理。现任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2022-035

上海龙头（集团）股份有限公司

关于职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会函告，一致同意推选薛正卿先生为公司第十一届监事会职工监事（简历详见附件）。薛正卿先生将与公司2022年9月28日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十一届监事会。

上海龙头（集团）股份有限公司

监事会

2022年9月29日

附件：薛正卿先生简历

男，1973年9月出生，大学本科学历，中共党员，经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司人力资源部副经理，针织事业部工会副主席、人力资源部副经理；现任公司职工监事、纪委副书记、工会联合会副主席、人力资源部经理，针织事业部人力资源部经理。

证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2022-036

上海龙头（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2022年9月28日在上海市康梧路555号综合大楼三楼会议室召开，应到9位董事，实到9位董事。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的提案》,选举倪国华先生为公司董事长，任期同本届董事会。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的提案》。

选举倪国华先生、谭明先生、王伟光先生、胡宏春先生和斯叶华女士为第十一届董事会战略委员会委员，选举倪国华先生为董事会战略委员会主任委员。

选举刘海颖女士、蔡再生先生、朱慧女士为第十一届董事会审计委员会委员，选举刘海颖女士为董事会审计委员会主任委员。

选举王伟光先生、刘海颖女士、陈姣蓉女士为第十一届董事会薪酬委员会委员，选举王伟光先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

选举蔡再生先生、刘海颖女士、倪国华先生为第十一届董事会提名委员会委员，选举蔡再生先生为提名委员会主任委员。

上述人员任期与董事会任期一致。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》。

经董事会提名，并经董事会提名委员会审议，聘任谭明先生为公司总经理，任期同本届董事会。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、技术总监及财务总监的提案》。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议，聘任许斌先生、崔岳玲女士为公司副总经理；聘任李天剑先生为公司技术总监；聘任朱慧女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期同本届董事会。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的提案》。

经董事长提名，并经董事会提名委员会审议，聘任朱慧女士为公司第十一届董事会秘书；聘任何徐琳女士为公司第十一届董事会办公室主任兼证券事务代表，任期同本届董事会。

目前鉴于朱慧女士尚未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，根据相关规定上述议案将待朱慧女士取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。同时在本次聘任正式生效前，本届董事会指定董事、财务总监朱慧女士代行董事会秘书职责。

（倪国华先生、谭明先生、朱慧女士、胡宏春先生、斯叶华女士、蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生的简历详见披露于2022年9月9日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《龙头股份第十一届董事会第二十六次会议决议公告》。陈姣蓉女士简历详见临2022-034《龙头股份职工董事选举结果的公告》。其他人员简历见附件）。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2022年9月29日

附相关人员简历：

1、许斌先生

男，1968年1月出生，中共党员，大专学历。历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部党委书记、副总经理，上海龙意服饰有限公司总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司副总经理；现任公司副总经理、家纺事业部总经理。

2、崔岳玲女士

女，1977年2月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司品牌管理部经理、总经理助理，针织事业部总经理助理；现任公司副总经理、针织事业部副总经理、电商运营中心总经理。

3、李天剑先生

男，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司技术副总监，针织事业部副总经理、技术中心主任；现任公司技术总监、针织事业部总经理。

4、朱慧女士

女，1979年1月出生，民建会员，大学本科学历，经济学学士，会计师。历任上海纺织装饰有限公司计划财务部经理、财务总监，上海申达股份有限公司财务总监；现任公司董事、财务总监。

5、何徐琳女士

女，1974年3月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书助理；现任公司董事会办公室主任、本部工会主席、证券事务代表。

来源：中国证券报·中证网作者：

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