广州智光电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2022061

债券代码：112752债券简称：18智光01

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年10月14日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于2022年10月16日在广州市黄埔区公司总部7楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长李永喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下

决议：

1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，在拟实施的员工持股计划基础上，充分调动公司更大范围核心员工的主动性、积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划。

上述事项的具体内容详见公司于2022年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

由于公司董事李永喜先生、吴文忠先生、姜新宇先生、曹承锋先生为2022年员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了使得员工持股计划顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定以及实际情况，拟定了《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》，明确了员工持股计划的参与对象、管理方式等内容。

上述事项的具体内容详见公司于2022年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

由于公司董事李永喜先生、吴文忠先生、姜新宇先生、曹承锋先生为2022年员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排等事项；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；

（6）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

由于公司董事李永喜先生、吴文忠先生、姜新宇先生、曹承锋先生为2022年员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2022年11月1日（星期二）下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

上述事项的具体内容详见公司于2022年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《广州智光电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2、经独立董事签字确认的《广州智光电气股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2022年10月17日

证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：202263

债券代码：112752债券简称：18智光01

广州智光电气股份有限公司

关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年10月16日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于2022年11月1日（星期二）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年11月1日下午14:30。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年10月26日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2022年10月26日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市黄埔区瑞和路89号7楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

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2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司2022年10月17日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述3项议案，李永喜先生及其关联方广州市金誉实业投资集团有限公司、卢洁雯女士均需回避表决，自然人股东姜新宇先生需回避表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022年10月28日9:00-12:00，13:30-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：广州市黄埔区瑞和路89号6楼董事会办公室。

4、登记方式：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或传真须在2022年10月28日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：曹承锋、邱保华

联系电话：020-83909300传真：020-83909222

联系地址：广州市黄埔区瑞和路89号6楼董事会办公室

邮政编码：510535

2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、登记表格

六、备查文件

1、《第六届董事会第十一次会议决议》；

2、《第六届监事会第六次会议决议》。

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《授权委托书》

附件三、网络投票的操作流程

特此通知。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2022年10月17日

附件一：

广州智光电气股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年10月28日下午17：00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为广州智光电气股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表出席广州智光电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362169；

2、投票简称：智光投票；

3、提案设置及意见表决。

（1）提案设置

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网作者：

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