本次股东大会由董事会召集,董事长韩自力先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年12月9日
(二)股东大会召开的地点:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长韩自力先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过;
2、本次股东大会中议案1、2对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会不涉及关联交易。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:李伟、刘恋恋
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
董事会
2022年12月10日
来源:中国证券报·中证网作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
热评话题
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 今日黄金T+D价格(上海金交所实时行情走势图)
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 美原油连续_美原油连续价格_美原油连续走势图_美原油连续k线图
- 今日工行纸白银(工商银行人民币账户白银走势图查询)
- 沪铜期货实时行情_今日铜价查询_上海期货铜行情走势图
- 今日现货白银价格(最新现货银行情走势图分析)
- PVC期货价格_实时行情_今日聚氯乙烯价格走势图
- 今日三地原油价格变化率查询(2024年9月23日)
- 俄罗斯卢布人民币汇率_俄罗斯卢布人民币_俄罗斯卢布人民币汇率走势_俄罗斯卢布人民币行情_俄罗斯卢布人民币汇率查询(手机金投网 m.cngold.org)
相关推荐
- 湖北能源集团股份有限公司关于2022年11月发电情况的自愿性信息披露公告
- 2022年11月,公司完成发电量21.78亿千瓦时,同比减少0.09%。其中水电发电量同比减少61.68%,火电发电量同比增加10.82%,新能源发电量同比增加33.50%。
- 公司 投资 公司 证券 0