北京菜市口百货股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605599证券简称：菜百股份公告编号：2023-009

北京菜市口百货股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年2月6日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志良主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；

4、董事候选人贾强先生、监事候选人饶玉女士出席本次股东大会；

5、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度预计申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于黄金套期保值额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赵洁、富皓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2023年2月7日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605599证券简称：菜百股份公告编号：2023-010

北京菜市口百货股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2023年1月31日以电子邮件或书面方式送达全体董事，并于2023年2月6日股东大会结束后，以口头方式向当选董事发出。会议于2023年2月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席董事2人）。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第七届董事会战略发展委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意贾强先生任公司第七届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

三、报备文件

经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2023年2月7日

证券代码：605599证券简称：菜百股份公告编号：2023-011

北京菜市口百货股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2023年1月31日以电子邮件或书面方式送达全体监事，并于2023年2月6日股东大会结束后，以口头方式向当选监事发出。会议于2023年2月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，非职工代表监事李静因工作原因以通讯表决方式出席）。会议由公司半数以上监事推选的监事代表饶玉主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司监事饶玉女士任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

三、报备文件

经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2023年2月7日

来源：中国证券报·中证网作者：

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