中矿资源集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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2023-5-19 15:33:43

其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

证券代码：002738 证券简称：中矿资源公告编号：2023-049号

债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2023年5月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长王平卫先生。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人40人，代表股份111,339,838股，占公司股份总数的21.8559％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人15人，代表股份数33,015,883股，占公司股份总数的6.4810%；通过网络投票的股东25人，代表股份数78,323,955股，占公司股份总数的15.3749％。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和任保华律师出席本次股东大会并进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会审议的提案及表决结果如下：

1、本次股东大会审议通过的提案

（1）《公司2022年度董事会工作报告》

总表决结果：

同意111,313,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权21,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％。

其中，中小股东表决情况：

同意26,756,791股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9034％；反对4,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0168％；弃权21,380股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0798％。

（2）《公司2022年度监事会工作报告》

总表决结果：

其中，中小股东表决情况：

（3）《公司2022年年度报告》及其摘要

总表决结果：

其中，中小股东表决情况：

（4）《公司2022年度财务决算报告》

总表决结果：

其中，中小股东表决情况：

（5）《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

总表决结果：

同意111,335,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：

同意26,778,171股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9832％；反对4,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0168％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（6）《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决结果：

其中，中小股东表决情况：

（7）《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》

总表决结果：

其中，中小股东表决情况：

（8）逐项审议《关于董事会换届选举的议案：选举第六届董事会非独立董事》

1）选举王平卫先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:110,426,519股，占出席会议所有股东所持股份的99.1797％，中小股东同意股份数:25,869,352股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5899％，获得当选。

2）选举欧学钢先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:110,364,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.1238％，中小股东同意股份数:25,807,111股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3575％，获得当选。

3）选举魏云峰先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:110,738,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.4600％，中小股东同意股份数:26,181,478股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7553％，获得当选。

4）选举吴志华先生为第六届董事会非独立董事

5）选举汪芳淼先生为第六届董事会非独立董事

6）选举张津伟先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:110,779,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.4972％，中小股东同意股份数:26,222,804股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9096％，获得当选。

（9）逐项审议《关于董事会换届选举的议案：选举第六届董事会独立董事》

1）选举吴淦国先生为第六届董事会独立董事

同意股份数:110,684,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.4113％，中小股东同意股份数:26,127,207股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5527％，获得当选。

2）选举宋永胜先生为第六届董事会独立董事

同意股份数:111,203,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.8778％，中小股东同意股份数:26,646,573股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4918％，获得当选。

3）选举易冬女士为第六届董事会独立董事

同意股份数:111,147,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％，中小股东同意股份数:26,590,564股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2827％，获得当选。

（10）逐项审议《关于监事会换届选举的议案：选举第六届监事会非职工代表监事》

1）选举张银芳女士为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数:111,248,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9177％，中小股东同意股份数:26,691,075股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6580％，获得当选。

2）选举王云虎先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数:110,647,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.3782％，中小股东同意股份数:26,090,368股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4151％，获得当选。

2、本次股东大会表决情况总结

本次股东大会审议的提案1至提案6均为普通决议事项，该等提案的同意票数超过了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数；提案7为特别决议事项，该提案的同意票数达到了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上；提案8至提案10采用累计投票制，其中，提案8和提案9对每位非独立董事和独立董事候选人分别进行了逐项表决，提案10对每位非职工代表监事候选人进行了逐项表决，均获得通过。本次股东大会审议的提案全部获得通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事吴淦国、薄少川、易冬分别进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登于2023年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和任保华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、中矿资源集团股份有限公司2022年度股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：002738 证券简称：中矿资源公告编号：2023-050号

债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知于2023年5月15日通过邮件及书面形式向第六届董事会候选人发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事欧学钢先生以腾讯视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长王平卫先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举董事王平卫先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

选举独立董事易冬女士、独立董事吴淦国先生和董事欧学钢先生为第六届董事会审计委员会委员，其中易冬女士为委员会召集人，任期与第六届董事会任期一致。

选举独立董事易冬女士、独立董事宋永胜先生和董事王平卫先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中易冬女士为委员会召集人，任期与第六届董事会任期一致。

选举董事王平卫先生、董事欧学钢先生和独立董事宋永胜先生为第六届董事会战略委员会委员，其中王平卫先生为委员会召集人，任期与第六届董事会任期一致。

选举独立董事吴淦国先生、独立董事宋永胜先生和董事王平卫先生为第六届董事会提名委员会委员，其中吴淦国先生为委员会召集人，任期与第六届董事会任期一致。

上述人员简历见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任王平卫先生为公司总裁，并担任公司法定代表人，任期与第六届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。张津伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理第一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。张津伟先生简历见附件。

张津伟先生的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层。

联系电话：010-58815527。

传真号码：010-58815521。

电子邮箱：zkzytf@sinomine.com

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任张津伟先生、张学书先生、王振华先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。上述人员简历见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄仁静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会任期一致。黄仁静女士已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理第一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。黄仁静女士简历见附件。

黄仁静女士的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层。

联系电话：010-58815527。

传真号码：010-58815521。

电子邮箱：zkzytf@sinomine.com

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任张晓刚先生为公司内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。张晓刚先生简历见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司在2023年度与S&S Resources International Co., Limited（盛合资源国际有限公司，以下简称“盛合国际”）发生采购服务的关联交易预计额度不超过4500.00万美元，折合31,485.15万元人民币（按2023年5月18日人民币兑美元汇率1:6.9967折算）。有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合国际45%股权。公司董事欧学钢先生在盛合国际担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛合国际为公司关联方。公司第六届董事会董事王平卫先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、魏云峰先生、吴志华先生是关联董事，需对相关事项回避表决。

表决情况：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票，回避5票。

《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件：个人简历

1、王平卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，博士研究生，教授级高级工程师。历任本公司副董事长、总裁、法定代表人、中色矿业集团有限公司副董事长。现任本公司董事长、总裁、法定代表人、中色矿业集团有限公司副董事长。王平卫先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司681.38万股股份。王平卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，王平卫不属于失信被执行人。

2、欧学钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，大学本科，高级会计师，具有中国注册会计师和评估师资格。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理（财务负责人）。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，长沙中庭物业管理有限责任公司董事长，北京金地超硬材料公司法定代表人。欧学钢先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司30.24万股股份。欧学钢先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，欧学钢先生不属于失信被执行人。

3、张津伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，博士研究生，高级工程师。历任本公司总裁助理、人力资源总监、市场运营总监，公司党总支部书记。现任本公司副总裁兼董事会秘书、公司党支部书记。张津伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司104.1075万股股份。张津伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，张津伟先生不属于失信被执行人。

4、吴淦国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1946年4月出生，硕士研究生，教授，博士生导师，莫斯科地质勘探学院名誉博士，俄罗斯工程院外籍院士。曾在中国地质大学（武汉）任教研室副主任、矿产地质系副主任、主任，科技处处长，教授。1993年2月至1997年7月任地质矿产部地质力学研究所副所长（主持工作）、所长。自1997年2月至2010年10月任中国地质大学(北京)党委书记兼副校长、党委书记兼常务副校长、党委书记兼校长、校长。2013年退休，2012年6月至今任海南职业技术学院董事会副董事长。曾先后任湖南黄金股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，2020年5月起至今任本公司独立董事。吴淦国先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。吴淦国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，吴淦国先生不属于失信被执行人。

5、宋永胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年9月出生，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中国金属学会会员，科技部、生态环境部和自然资源部等部委的项目评审专家。1979年9月至1983年7月在江西理工大学上学并获矿物加工工程专业学士学位，1983年8月至1985年8月在江西理工大学任教；1985年9月至1988年7月在中南大学上学并获矿物加工工程专业硕士学位；1988年7月起就职于有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院）；2021年9月退休；2021年10月至今被返聘于中国有研科技集团全资子公司有研资源环境技术研究院（北京）有限公司。主要研究方向为：低品位、复杂难处理有色金属资源高效利用的理论研究和技术开发，长期从事“金川、大厂等资源综合利用基地”的选矿科研工作，先后负责并圆满完成国家科技攻关、支撑、“863”及青海省重大科技攻关计划等纵向科研课题十多项，国内外企业委托项目近五十项。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。宋永胜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，宋永胜先生不属于失信被执行人。

6、易冬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任北京中达耀华信会计师事务所有限责任公司项目经理，北京伟达信会计师事务所有限责任公司部门经理，华寅会计师事务所有限责任公司任审计八部部门经理，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所负责人。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京注册会计师协会人才工作委员会委员。2020年5月起至今任本公司独立董事。易冬女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。易冬女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，易冬女士不属于失信被执行人。

7、张学书，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，博士研究生，教授级高级地质工程师。曾担任云南省有色地质局308队总工程师、云南省有色地质局地质矿产处副处长、综合研究处处长、副总工程师。历任本公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总裁。张学书先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司44.8110万股股份。张学书先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，张学书先生不属于失信被执行人。

8、王振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，硕士研究生，中级会计师。历任本公司财务部高级经理，总裁助理兼津巴布韦中矿资源有限公司总经理，现任本公司总监兼本公司全资子公司Bikita Minerals(Private) Ltd总经理，津巴布韦中资新能源矿业协会会长。王振华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，持有本公司等待期的股票期权14万份。王振华先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，王振华先生不属于失信被执行人。

9、姜延龙，男，中国国籍，无永久境外居留权。1982年4月出生，大学本科，硕士研究生在读，美国注册管理会计师（CMA）。2005年6月本科毕业于中央财经大学会计学专业。历任中国石油长城钻探工程有限公司历任项目部财务主管、财务经理，本公司财务部经理、高级经理。现任本公司总裁助理兼财务管理部高级经理。姜延龙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，持有本公司等待期的股票期权11.20万份。姜延龙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，姜延龙先生不属于失信被执行人。

10、黄仁静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大学本科学历，经济师。曾任北京华联综合超市股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司证券事务部高级经理、证券事务代表。黄仁静女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司21.21万股股份，持有本公司等待期的股票期权8.40万份。黄仁静女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理第一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》规定的不得担任证券事务代表的情形。经公司在最高人民法院网核查，黄仁静女士不属于失信被执行人。

11、张晓刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年3月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任中天运会计师事务所审计经理、本公司审计部经理、运营管理部高级经理、职工监事。现任本公司审计部高级经理、内部审计负责人。张晓刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，持有本公司等待期的股票期权8.40万份。张晓刚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，张晓刚先生不属于失信被执行人。

证券代码：002738 证券简称：中矿资源公告编号：2023-051号

债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知于2023年5月15日通过电子邮件及书面形式向第六届监事会候选人发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事王云虎先生以腾讯视频的方式参会，其余监事在公司会议室参会。会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举张银芳女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2023年5月18日

附：监事会主席简历：

张银芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，大学本科，会计师。自2002年起就职于中色矿业集团有限公司，现任财务部副经理。张银芳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司3.78万股股份。张银芳女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，张银芳女士不属于失信被执行人。

证券代码：002738 证券简称：中矿资源公告编号：2023-052号

债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司因日常生产经营需要，预计在2023年度将与关联方发生采购服务预计额度不超过4500.00万美元，折合31,485.15万元人民币（按2023年5月18日人民币兑美元汇率1:6.9967折算）。有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

2023年5月18日，公司第六届董事会第一次会议全体无关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。保荐机构对该事项发表了核查意见。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易内容和金额

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：S&SResourcesInternationalCo.,Limited（盛合资源国际有限公司）（以下简称“盛合国际”）

2、公司注册号：3213260

3、董事：姜维明、刘新国、欧学钢、颜佳、张小山

4、注册资本：10,000美元

5、注册地址：RM1201，12/FTaiSangBankBLDG130-132DesVoeuxRDCentralHongKong

6、成立日期：2022年11月30日

7、主要业务：国际货物运输及仓储服务

8、截至本公告披露日，盛合国际股权结构如下：

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9、最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万美元

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（二）关联关系说明

中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合国际45%股权。公司董事欧学钢先生在盛合国际担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛合国际为公司关联方。

（三）履约能力分析

盛合国际依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，盛合国际不是失信被执行人。

三、交易的主要内容及定价依据

盛合国际为公司及纳入公司合并报表范围内的子公司提供国际矿产品运输服务，属于正常经营业务往来，程序合法合规。公司将其与其他相同业务往来企业同等对待。双方根据客观、公平、公正的原则，按照市场方式定价，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。

公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，有利于减少交易带来的沟通成本以及优先保障公司矿产品的国际运输，具有一定的必要性。

（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

独立董事认为：2023年度公司及子公司与盛合国际的日常关联交易预计额度是公司及子公司经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第一次会议审议。

2、关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见

独立董事认为：2023年度公司及子公司与盛合国际的日常关联交易预计额度，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。董事会审议通过了本次关联交易预计额度的事项，关联董事已回避表决，履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次2023年度日常关联交易预计额度的事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于2023年度日常关联交易预计额度事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

4、方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司及子公司预计2023年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司

董事会

2023年5月18日

来源：中国证券报·中证网作者：