巨力索具股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30

（2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）105会议室

（3）网络投票时间：2023年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议召开和表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长杨建国先生

（7）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会做出的决议合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共17人，代表股份247,233,400股，占公司有表决权股份总数的25.7535%；

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份247,007,000股，占公司有表决权股份总数的25.7299%；

参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份226,400股，占公司有表决权股份总数的0.0236％。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共13人，代表的有表决权的股份总数47,833,400股，占公司有表决权的股份总数的4.9826％。

公司董事出席了会议，监事、高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下：

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意247,198,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9860%；反对34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结果：同意47,798,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9277％；反对34,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意247,198,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9860%；反对34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结果：同意47,798,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9277％；反对34,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意247,198,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9860%；反对34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结果：同意47,798,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9277％；反对34,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意247,198,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9860%；反对34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结果：同意47,798,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9277％；反对34,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度财务预算报告》；

表决结果：同意247,198,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9860%；反对34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结果：同意47,798,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9277％；反对34,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2022年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意247,198,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9860%；反对34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结果：同意47,798,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9277％；反对34,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2022年度利润分配预案》；

表决结果：同意247,198,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9860%；反对34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结果：同意47,798,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9277％；反对34,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意247,198,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9860%；反对34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结果：同意47,798,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9277％；反对34,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会，认为：巨力索具股份有限公司2022年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司2022年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司 2022 年度

股东大会的法律意见书》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

2023年5月24日

杨建国_______________                杨  超_______________

李彦英_______________                杨  旭_______________

崔志娟_______________                刘德雷_______________

梁建敏_______________

会议记录人

来源：中国证券报·中证网 作者：

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