孙宇晨点赞T3 打击金融犯罪小组首份成绩单 累计冻结超1.26亿美元涉嫌犯罪资产

日前,官方信息显示,由波场TRON、Tether和TRM Labs联合成立的T3打击金融犯罪小组(T3 FCU)自2024年8月启动以来,已在全球五大洲冻结超1.26亿USDT的涉嫌犯罪资产。这一成就标志着T3 FCU在打击区块链相关金融犯罪方面迈出了重要一步。

对此,波场TRON创始人孙宇晨1月2日在其个人X平台发文表示:“T3 FCU快速冻结犯罪资产的成就传递了一个明确的信号:如果你在波场TRON网络上用USDT从事犯罪行为,你一定会被抓获。”

T3 FCU 自成立以来,已迅速成为防范区块链金融犯罪领域多方合作的典范,通过与全球执法机构密切合作,识别并瓦解犯罪网络,T3 FCU 成功干预了涉嫌涉及洗钱、投资欺诈、勒索行动、恐怖主义融资等严重金融犯罪的案件。

截至目前,T3 FCU已分析了覆盖五大洲的数百万笔交易,累计监控超过30亿美元的USDT交易量,在打击各种链上非法活动中取得了显著成效,冻结资金来源涵盖涉嫌涉及洗钱(6500万美元)、投资诈骗(3600万美元)、非法毒品交易(1100万美元)、恐怖主义融资(550万美元)、勒索诈骗(300万美元)、黑客攻击(200万美元)及暴力犯罪(100万美元)等多项犯罪活动。

T3 FCU依托TRM Labs的区块链智能监控工具,协助波场TRON和Tether识别并冻结涉嫌与犯罪行为相关的USDT资金。TRM Labs全球调查负责人Chris Janczewski表示:“通过区块链进行洗钱活动是一种糟糕的选择,因为其透明性让犯罪行为无所遁形。我们能够通过公开的区块链确认受害者报告,甚至识别其他潜在受害者,这种能力是传统金融体系无法实现的。”

Tether首席执行官Paolo Ardoino强调了合作的重要性:“Tether致力于通过与全球执法机构的积极合作,维护金融生态系统的完整性。通过与多个司法管辖区的权威机构合作,Tether在冻结涉嫌犯罪资产方面发挥了重要作用,并确保不法分子无法利用USDT等稳定币进行违法活动。我们与波场TRON和TRM的紧密协作,展现了在提升数字资产领域透明度、安全性和问责制方面的变革力量。”

此外,波场TRON上的USDT发行量约为600亿美元,目前仅微弱落后于以太坊,这进一步凸显了波场TRON在区块链生态中的重要地位。T3 FCU的成功也为全球数字资产安全监管提供了可借鉴的模板。

“T3 FCU与全球执法机构密切合作,成功阻止了网络犯罪分子在波场TRON上使用USDT的行为,这证明了公私合作模式的可行性”,Chris Janczewski表示,“我们希望,通过努力,不仅能够帮助受害者追回资金,还能让犯罪分子在利用区块链进行非法活动时三思而后行。”未来,随着更多合法用户加入快速发展的加密生态系统,T3 FCU将继续致力于维护生态安全。