宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2022年2月18日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年2月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2022-008
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2022年2月18日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年2月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于解聘总工程师的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于聘任总经理的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 审议《关于部分募投项目延期的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2022年2月25日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2022-009
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2022年2月18日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年2月24日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
１．审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
监事会认为：本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会
2022年2月25日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2022-010
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理黄超先生、董事会秘书田媛女士的书面辞职报告。因工作调整原因，总经理黄超先生、董事会秘书田媛女士分别申请辞去总经理、董事会秘书职务。根据相关规定，黄超先生、田媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄超先生仍将在公司担任销售总监职务、宣城市安华机电设备有限公司总经理职务，田媛女士仍将在公司担任其他职务。
公司及公司董事会对黄超先生、田媛女士在担任高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2022年2月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于解聘总工程师的议案》、《关于聘任总经理的议案》。因个人身体原因及公司工作调整，董事会同意解除刘林元先生总工程师职务，解聘后刘林元先生将不在公司担任任何职务。经公司董事长黄业华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王继杨先生（简历见附件）为总经理，任期至本届董事会届满。公司独立董事对本次解聘和聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未聘任新董事会秘书之前，由董事王继杨先生代行董事会秘书职责，直至董事会聘任新的董事会秘书。
截至本公告日，王继杨先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2022年2月25日
附件：
王继杨,男,1979年出生,CIFA,会计师；麦考瑞大学应用金融硕士。曾供职于天裕创业投资有限公司,香港平安证券有限公司,清华控股有限公司,瑞华会计师事务所,北京中汇平安投资中心(有限合伙),安徽梦舟实业股份有限公司董事,燕园同德（北京）投资基金管理有限公司。现任职北京天燕资产管理有限公司监事、海南红棉投资有限公司董事、深圳华琳源新能源科技发展有限公司执行董事/总经理、海南华琳源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2022年1月起任宣城市华菱精工科技股份有限公司董事。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2022-011
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
（二）募集资金投资项目概况
公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：
单位：万元
■
根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-048），2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号2019-069），2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》（公告编号2021-003），2021年11月15日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2021-048）变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：
单位：万元
■
（三）募集资金投资项目使用情况
截至2022年1月31日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
注：募集资金使用过程中形成的理财收益、银行利息扣除支出的净额也一并投入至项目建设中，故投资进度如上所述。
二、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期的概况
2021年2月26日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于募投项目延期的公告》，将“电梯高比重对重块项目”预订可使用状态延期至2022年2月。
结合目前公司“电梯高比重对重块项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
■
（二）本次部分募投项目延期的原因
该项目因受新冠肺炎疫情、技术研发难度、市场竞争加剧等因素影响，生产设备的采购、安装调试、试生产有所延缓，试生产到批量生产的过程存在过渡期，客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期，公司根据市场需求、客户开发及订单情况逐步推进项目建设，导致项目进展不及预期，目前产能基本满足客户需求，如按计划投入将不利于提高募集资金利用效率。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、试生产等工作，与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的稳步推进。另公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进，努力提升生产转化率。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展，公司拟逐步投入该项目，故将该项目预定可使用状态延期至2023年2月。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响及风险
本次募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。
公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需求对项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中，也存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或是可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次部分募投项目延期的审议程序
公司于2022年2月24日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审查，公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2022年2月25日
●报备文件
（一）公司董事会会议决议
（二）公司监事会意见
（三）公司独立董事意见
（四）公司保荐机构意见
来源：中国证券报·中证网 作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
