珠海格力电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000651         证券简称：格力电器         公告编号：2022-013

珠海格力电器股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2022年2月28日（星期一）15:00

2、召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：董事会

5、主持人：公司董事长董明珠女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东4,648人，代表股份2,425,590,820股，占上市公司有表决权总股份的43.8095％。

其中：通过现场投票的股东30人，代表股份1,730,636,922股，占上市公司有表决权总股份的31.2577％。

通过网络投票的股东4,618人，代表股份694,953,898股，占上市公司有表决权总股份的12.5518％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东4,642人，代表股份978,182,339股，占上市公司有表决权总股份的17.6673％。

其中：通过现场投票的中小股东24人，代表股份283,228,441股，占上市公司有表决权总股份的5.1155％。

通过网络投票的中小股东4,618人，代表股份694,953,898股，占上市公司有表决权总股份的12.5518％。

（三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》

总表决情况：

同意2,419,905,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.7656％；反对1,577,896股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651％；弃权4,107,292股（其中，因未投票默认弃权618,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1693％。

中小股东总表决情况：

同意972,497,151股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4188％；反对1,577,896股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1613％；弃权4,107,292股（其中，因未投票默认弃权618,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4199％。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》（实施累积投票制）

总表决情况：

2.01选举董明珠为公司第十二届董事会非独立董事

同意股份数:2,750,804,226股,占出席总股份数的113.4076%；

2.02选举张伟为公司第十二届董事会非独立董事

同意股份数:2,182,837,550股，占出席总股份数的89.9920%；

2.03选举邓晓博为公司第十二届董事会非独立董事

同意股份数:2,226,357,925股，占出席总股份数的91.7862%；

2.04选举张军督为公司第十二届董事会非独立董事

同意股份数:2,037,086,418股，占出席总股份数的83.9831%；

2.05选举郭书战为公司第十二届董事会非独立董事

同意股份数:2,101,627,502股，占出席总股份数的86.6439%。

中小股东总表决情况：

2.01选举董明珠为公司第十二届董事会非独立董事

同意股份数:829,613,359股，占出席会议中小股东所持股份的84.8117%；

2.02选举张伟为公司第十二届董事会非独立董事

同意股份数:793,448,799股，占出席会议中小股东所持股份的81.1146%；

2.03选举邓晓博为公司第十二届董事会非独立董事

同意股份数:836,969,174股，占出席会议中小股东所持股份的85.5637%；

2.04选举张军督为公司第十二届董事会非独立董事

同意股份数:768,549,404股，占出席会议中小股东所持股份的78.5691%；

2.05选举郭书战为公司第十二届董事会非独立董事

同意股份数:833,090,485股，占出席会议中小股东所持股份的85.1672%。

董明珠、张伟、邓晓博、张军督、郭书战当选为公司第十二届董事会非独立董事。

3、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事的议案》（实施累积投票制）

总表决情况：

3.01选举刘姝威为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数:2,432,215,567股，占出席总股份数的100.2731%；

3.02选举王晓华为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数:2,366,900,810股，占出席总股份数的97.5804%；

3.03选举邢子文为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数:2,269,570,640股，占出席总股份数的93.5677%；

3.04选举张秋生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数:2,294,302,652股，占出席总股份数的94.5874%。

中小股东总表决情况：

3.01选举刘姝威为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数:924,649,778股，占出席会议中小股东所持股份的94.5273%；

3.02选举王晓华为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数:899,439,893股，占出席会议中小股东所持股份的91.9501%；

3.03选举邢子文为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数:842,214,596股，占出席会议中小股东所持股份的86.1000%；

3.04选举张秋生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数:907,051,478股，占出席会议中小股东所持股份的92.7283%。

刘姝威、王晓华、邢子文、张秋生当选为公司第十二届董事会独立董事。

4、逐项审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案》（实施累积投票制）

总表决情况：

4.01选举程敏为公司第十二届监事会非职工代表监事

同意股份数:2,372,572,114股，占出席总股份数的97.8142%；

4.02选举段秀峰为公司第十二届监事会非职工代表监事

同意股份数:2,224,365,168股，占出席总股份数的91.7041%。

中小股东总表决情况：

4.01选举程敏为公司第十二届监事会非职工代表监事

同意股份数:925,163,633股，占出席会议中小股东所持股份的94.5799%；

4.02选举段秀峰为公司第十二届监事会非职工代表监事

同意股份数:776,956,687股，占出席会议中小股东所持股份的79.4286%。

程敏、段秀峰当选为公司第十二届监事会非职工代表监事。

5、审议通过了《关于对第一期回购买入股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》

总表决情况：

同意2,420,623,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.7952％；反对1,108,996股，占出席会议所有股东所持股份的0.0457％；弃权3,858,592股（其中，因未投票默认弃权388,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1591％。

中小股东总表决情况：

同意973,214,751股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4922％；反对1,108,996股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134％；弃权3,858,592股（其中，因未投票默认弃权388,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％。

本议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。

6、审议通过了《关于对第一期员工持股计划认购后剩余股份进行注销的议案》

总表决情况：

同意2,420,624,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.7952％；反对1,087,896股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权3,878,492股（其中，因未投票默认弃权406,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1599％。

中小股东总表决情况：

同意973,215,951股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4923％；反对1,087,896股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1112％；弃权3,878,492股（其中，因未投票默认弃权406,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3965％。

本议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。

7、审议通过了《关于注销第三期回购部分股份，其余股份仍用于员工持股计划的议案》

总表决情况：

同意2,419,192,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.7362％；反对2,271,796股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权4,126,292股（其中，因未投票默认弃权408,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1701％。

中小股东总表决情况：

同意971,784,251股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3459％；反对2,271,796股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2322％；弃权4,126,292股（其中，因未投票默认弃权408,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4218％。

本议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。

8、审议通过了《2021年中期利润分配预案》

总表决情况：

同意2,418,218,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.6961％；反对1,258,296股，占出席会议所有股东所持股份的0.0519％；弃权6,114,192股（其中，因未投票默认弃权2,648,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.2521％。

中小股东总表决情况：

同意970,809,851股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2463％；反对1,258,296股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1286％；弃权6,114,192股（其中，因未投票默认弃权2,648,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东非凡律师事务所

（二）见证律师姓名：邵长富、王振兴

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、珠海格力电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

2、广东非凡律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日

证券代码：000651         证券简称：格力电器        公告编号：2022-014

珠海格力电器股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于2022年2月24日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第一次会议的通知，会议于2022年2月28日以通讯与现场表决相结合的方式召开。会议由半数以上董事共同推举董明珠女士主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举董明珠女士为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会一致。董明珠女士简历见附件。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十二届董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，各专门委员会人员构成如下：

审计委员会：刘姝威（主任委员）、王晓华、张伟；

提名委员会：张秋生（主任委员）、邢子文、邓晓博；

薪酬与考核委员会：王晓华（主任委员）、刘姝威、张伟。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司经营管理人员的议案》

与会董事一致同意聘任董明珠女士为公司总裁，任期与公司第十二届董事会一致。经提名委员会审核，董明珠女士符合公司总裁任职资格。

经总裁董明珠女士提名，董事会聘任邓晓博先生、庄培先生、谭建明先生、舒立志先生、方祥建先生为公司副总裁；聘任邓晓博先生为公司董事会秘书；聘任廖建雄先生为公司财务负责人；聘任章周虎先生、严章祥先生为公司证券事务代表。前述人员聘任任期与公司第十二届董事会一致。经提名委员会审核，邓晓博先生、庄培先生、谭建明先生、舒立志先生、方祥建先生、廖建雄先生符合公司高级管理人员任职资格。公司经营管理人员简历请见附件。

公司独立董事已该议案发表了同意的独立意见。

邓晓博先生的联系方式如下：

电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

电子邮箱：gree0651@cn.gree.com

地址:广东省珠海市前山金鸡西路

章周虎先生、严章祥先生的联系方式如下：

电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

电子邮箱：gree0651@cn.gree.com

地址:广东省珠海市前山金鸡西路

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日

附件：

公司董事长及经营管理人员简历

董明珠女士，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁。历任格力电器业务员、经营部副部长、经营部部长、副总经理、副董事长兼总裁等职务。

连任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国人大代表，担任全国妇联第十届、第十一届、第十二届执委会委员、国家发展和改革委员会“十三五”规划专家委员会委员、全国工商联咨询委员会委员、联合国“城市可持续发展宣传大使”以及联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席等。

个人及主导的项目曾荣获“全国劳动模范”、“全国五·一劳动奖章”、“全国三八红旗手标兵”、中国专利金奖、第三届中国质量奖、刘源张质量技术贡献奖、复旦大学企业管理杰出贡献奖、清华大学十大管理创新领先·实践者、“中国杰出质量人（全国质量奖个人奖）”等荣誉和称号，并3次被中央电视台评选为“CCTV中国经济年度人物”，14次入选美国《财富》杂志“全球最具影响力商界女性排行榜”。2020年，凭借科技抗疫被中央统战部、工信部、市场监管总局和全国工商联联合授予“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”荣誉称号。

董明珠女士持有公司股票44,488,492股；与公司、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，系持有公司5%以上股份股东珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；经查询，董明珠女士不是失信被执行人。

邓晓博先生，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司副总裁、董事会秘书。

2015年7月至2020年11月任陕西煤业化工集团财务有限公司董事长。2020年11月加入珠海格力电器股份有限公司。2020年12月至今，任公司副总裁、董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

邓晓博先生未持有公司股票；与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；经查询，邓晓博先生不是失信被执行人。

庄培先生，本科学历，工程师，现任珠海格力电器股份有限公司副总裁。

2002年至2003年4月，任公司总裁助理；2003年4月至今，任公司副总裁。

庄培先生持有公司股票5,955,202股；与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，庄培先生不是失信被执行人。

谭建明先生，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司总工程师、副总裁。

1982年至1986年在华中科技大学制冷与低温技术专业学习并获学士学位，1986年至1989年在华中科技大学制冷与低温技术专业继续深造并获得硕士学位，1989年毕业后即加入珠海格力电器股份有限公司工作，历任设计员、部长、总裁助理、副总工程师等职务。2017 年8月至今，任公司总工程师、副总裁。

谭建明先生持有公司股票1,297,300股；与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，谭建明先生不是失信被执行人。

舒立志先生，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司副总裁。

曾任国家审计署武汉特派办副处长、处长，2019年12月加入珠海格力电器股份有限公司。2020年12月至今任公司副总裁。

舒立志先生未持有公司股票；与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，舒立志先生不是失信被执行人。

方祥建先生，硕士，正高级工程师。

2004年7月至2016年12月，历任珠海格力电器股份有限公司筛选分厂厂长助理、副厂长、厂长；质量控制部部长；2016年12月至今，任珠海格力电器股份有限公司助理总裁；2021年11月至今，任珠海格力电器股份有限公司副总裁；广东省五一劳动奖章、刘源张质量技术人才奖、中国管理科学学会管理英才奖获得者;担任中国质量检验协会副会长、中国消防协会专业委员、中国质量协会第七届学术委员会委员、中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会副主任委员等职务。

方祥建先生持有公司股票167,400股；与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，方祥建先生不是失信被执行人。

廖建雄先生，现任珠海格力电器股份有限公司财务负责人、总裁助理。

1993 年5月加入格力电器，历任格力电器(重庆)有限公司财务部部长，珠海格力电器股份有限公司财务部部长，总裁助理。2020 年8月至今，任公司财务负责人、总裁助理。

廖建雄先生未持有公司股票；与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，廖建雄先生不是失信被执行人。

章周虎先生，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司投资管理部部长助理、证券事务代表。

2007年7月加入格力电器，历任格力电器（芜湖）有限公司财务部部长、格力电器（合肥）有限公司财务部部长，珠海格力电器股份有限公司投资管理部部长助理、格力电器证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

章周虎先生未持有公司股票，章周虎先生与持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形；经查询，章周虎先生不是失信被执行人。

严章祥先生，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司证券事务代表。

2008年7月加入格力电器，历任成品管理库审计员、审计组副组长、稽查组副组长，投资管理部投资管理专员，格力电器证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

严章祥先生未持有公司股票，严章祥先生与持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形；经查询，严章祥先生不是失信被执行人。

证券代码：000651        证券简称：格力电器        公告编号：2022-015

珠海格力电器股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日以电子邮件形式发出召开第十二届监事会第一次会议的通知，会议于2022年2月28日以通讯与现场表决相结合的方式召开。会议由半数以上监事共同推举程敏女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经会议讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举程敏女士为公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会一致。

程敏女士的简历请见附件。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司监事会

二〇二二年三月一日

附件：

程敏女士，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司监事。

程敏女士现任珠海格力集团有限公司总裁助理，珠海格信发展有限公司董事长、总经理。历任珠海市会展局统筹规划部部长、珠海市会展局党组成员、珠海格力集团有限公司办公室主任、董事会秘书。

程敏女士未持有公司股票；与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形；经查询，程敏女士不是失信被执行人。

证券代码：000651         证券简称：格力电器        公告编号：2022-016

珠海格力电器股份有限公司

关于选举第十二届监事会职工代表监事的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会职工代表监事任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定，公司2022年2月25日召开职工代表大会，选举王法雯女士为公司第十二届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期与公司第十二届监事会一致。王法雯女士简历附后。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司监事会

二〇二二年三月一日

附：王法雯女士简历

王法雯女士，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司职工代表监事。

中级经济师、人力资源管理师。2007年至2019年历任公司人力资源部人力资源专员、人事综合室主任、绩效科主管、培训科主管、培训部部长助理、人力资源部兼培训部部长；2019年1月至今任公司职工代表监事，2019年2月至今，任公司人力资源部副部长。

王法雯女士未持有公司股票；与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形；经查询，王法雯女士不是失信被执行人。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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