招商局港口集团股份有限公司 第十届董事会2022年度第二次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872       证券简称：招商港口/招港B     公告编号：2022-013

招商局港口集团股份有限公司

第十届董事会2022年度第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于2022年2月25日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2022年度第二次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2022年2月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事7名，共有7名董事参与通讯表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补选张锐先生为董事的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选张锐先生为董事的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名张锐先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。如张锐先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号2022-015）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会2022年度第二次临时会议决议；

（二）第十届董事会2022年度第二次临时会议独立董事关于补选张锐先生为董事的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会

2022年3月1日

证券代码：001872/201872       证券简称：招商港口/招港B     公告编号：2022-014

招商局港口集团股份有限公司

第十届监事会2022年度第二次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议通知的时间和方式

公司于2022年2月25日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会2022年度第二次临时会议的书面通知。

（二）监事会会议的时间、地点和方式

会议于2022年2月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加监事3名，共有3名监事参与通讯表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选符布林先生为监事的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选符布林先生为监事的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名符布林先生作为第十届监事会非职工监事候选人，参加公司股东大会选举。本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号2022-015）。

三、备查文件

经与会监事签字的第十届监事会2022年度第二次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司监事会

2022年3月1日

证券代码：001872/201872       证券简称：招商港口/招港B     公告编号：2022-015

招商局港口集团股份有限公司

关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、监事辞职情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事阎帅先生、监事胡芹女士提交的书面辞呈。阎帅先生因工作变动原因申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。胡芹女士因达到法定退休年龄辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，阎帅先生、胡芹女士的辞职不会导致公司董事会董事人数、监事会监事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会的正常运作，因此，阎帅先生、胡芹女士的辞职自辞呈送达公司董事会、监事会时生效。截至本公告披露之日，阎帅先生、胡芹女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。阎帅先生持有公司已授予但尚未行权的25.2万份股票期权，后续公司将根据相关法律法规及《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定对上述股票期权予以相应处理。

阎帅先生、胡芹女士在任职前述相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责，在此，公司对阎帅先生、胡芹女士在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事、监事的情况

公司于2022年2月28日召开第十届董事会2022年度第二次临时会议对《关于补选张锐先生为董事的议案》进行了审议，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事发表了同意意见。经由公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名张锐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），同时担任董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议，如张锐先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任董事会战略委员会委员。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司于2022年2月28日召开第十届监事会2022年度第二次临时会议对《关于补选符布林先生为监事的议案》进行了审议，全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。经由公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，监事会同意提名符布林先生为公司第十届监事会监事候选人（简历见附件2），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

公司将按照相关法定程序，尽快完成董事、董事会战略委员会委员和监事的补选工作，并将及时履行信息披露义务。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会

2022年3月1日

附件1：张锐先生简历

张锐先生：出生于1965年9月，硕士研究生毕业于上海财经大学高级管理人员工商管理专业。现任招商局集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长（集团总监级），同时担任中国长江航运有限责任公司执行董事，南京港（集团）有限公司董事长，招商局南京油运股份有限公司董事长，招商局轮船有限公司监事，招商局集团（北京）有限公司监事等职务。历任招商局集团有限公司审计(稽核)部副总经理、产权管理部副总经理、产权管理部总经理、综合交通部部长、海外业务部部长，招商局物流集团有限公司总经理、党委副书记，中国外运股份有限公司党委书记、副总经理，中国长江航运集团有限公司党委书记、董事长、总经理，上海长江轮船有限公司执行董事，南京长江油运有限公司执行董事等职务。

张锐先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，张锐先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，张锐先生未持有本公司股票。

附件2：符布林先生简历

符布林先生：出生于1971年10月，毕业于上海海运学院会计学专业，获经济学学士学位，后毕业于国立南澳大利亚大学，获工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司审计部副部长，同时担任招商局共享服务有限公司监事。历任招商局漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团有限公司审计(稽核)部副主任、经理、高级经理，招商局集团有限公司审计(稽核)部总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。

符布林先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，符布林先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，符布林先生未持有本公司股票。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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