诺力智能装备股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603611   证券简称：诺力股份  公告编号：2022-005

诺力智能装备股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月20日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知。公司第七届董事会第十四次会议于2022年2月25日（星期五）14:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《诺力股份关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意聘任张科先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力股份关于副董事长辞职以及聘任副董事长的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2022年2月25日

证券代码：603611   证券简称：诺力股份  公告编号：2022-006

诺力智能装备股份有限公司关于

副董事长辞职以及聘任副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副董事长丁晟先生提交的书面辞职报告，丁晟先生根据公司经营情况和发展战略考虑，申请辞去公司副董事长职务。辞去副董事长职务后，丁晟先生继续担任本公司董事、副总经理等职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，丁晟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对丁晟先生在担任公司副董事长期间，认真履行职责，为公司规范运作所和促进业务发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2022年2月25日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《诺力股份关于选举公司副董事长的议案》，同意聘任张科先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

公司独立董事在认真审阅本次拟聘任人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次拟聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

特此公告。

附：张科先生简历

诺力智能装备股份有限公司董事会

2022年2月25日

附：

张科先生简历

张科，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师、无锡市惠山区人大代表。先后获得“江苏省科技企业家”、“新中国优秀企业家”等称号。1991年7月至1998年2月，担任江苏新苑集团公司任职车间主任；1998年2月至2009年1月担任在无锡市科欣机械有限公司总经理；2009年2月创立无锡中鼎物流设备有限公司，并担任总经理；2017年3月至2022年2月，担任无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现担任本公司副董事长、副总经理。

张科先生现持有本公司股票11,709,615股，占公司总股本比例4.38%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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