本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-003
南宁糖业股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年2月11日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2022年2月16日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。）
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司总经理工作细则〉》)
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3、《关于修订〈公司控股子公司管理办法（试行）〉的议案》
同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司控股子公司管理办法（试行）〉》)
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
4、《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》
同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司内部审计管理制度〉》)
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
5、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2022年度日常关联交易的预计，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》）
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见》）
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，审议通过。
6、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2022年3月4日（星期五）下午14:50在公司总部会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案：
（1）关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；
（2）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
（3）关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案；
（4）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；
（5）关于公司2022年度日常关联交易预计的议案。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年2月17日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-004
南宁糖业股份有限公司第七届监事会2022年第一次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年2月11日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2022年2月16日上午10:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司总经理工作细则〉》)
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3、《关于修订〈公司控股子公司管理办法（试行）〉的议案》
同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司控股子公司管理办法（试行）〉》)
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
4、《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》
同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司内部审计管理制度〉》)
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
5、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2022年度日常关联交易的预计,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2022年2月17日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-005
南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开第七届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 主要修改内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3677 号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公开发行76,238,881股人民币普通股（A股）。公司于2021年12月已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公发行股票新增股份登记工作，上市日为2021年12月31日。公司股本新增76,238,881股人民币普通股（A股），公司股份总数由324,080,937股调整为400,319,818股。同时，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订条款和内容如下：
■
■
■
■
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。（注：本次制度修订引起部分条款顺序变化而内容未作修改的，不在对比表中列示。）
二、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册资本的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
南宁糖业股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年2月17日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-006
南宁糖业股份有限公司2022年度日常关联
交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司2022年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会2022年第一次临时会议审议通过,关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生及黄丽燕女士已回避表决。
公司2022年度日常关联交易预计尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。
释义：以下简称在本公告含义为：
■
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及控股子公司预计2022年度将与农投集团及其控制的关联方、农投集团一致行动人南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为54,765.57万元。2021年度实际发生同类日常关联交易总额为50,711.15万元（未经审计）。
本次关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。
（二）公司2022年度日常关联交易预计情况
单位：不含税、万元
■
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）
单位：不含税、万元
■
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）广西农村投资集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：廖应灿
注册资本：人民币710,000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；农产品质量安全检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；纸制品制造；纸制品销售；医用包装材料制造；新材料技术研发；粮油仓储服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；机械设备研发；农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；城乡市容管理；城市绿化管理；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
农投集团持有公司股份153,052,709股，占公司总股本的38.23%，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
农投集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投集团不是失信被执行人。
（二）广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
1、基本情况
法定代表人：韦华苑
注册资本：人民币5,000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦17层
经营范围：许可项目：食品经营；检验检测服务；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；建材批发和零售；互联网批发；贸易代理；超级市场零售；谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药种植；农产品仓储；冷藏、保鲜技术和农产品的开发与经营；广告制作、发布、代理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；对采矿业的投资；会议及展览服务；不动产登记代理服务；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
农投一另一七是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
农投一另一七是依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力，产品质量和信誉有保障，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投一另一七不是失信被执行人。
（三）桂林天湖泉水有限公司
1、基本情况
法定代表人： 叶龙刚
注册资本：人民币1,250万元
住所：全州县才湾镇驿马村（桂林天湖水利发电有限公司厂区内）
经营范围：许可项目：饮料生产；食品经营；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料包装箱及容器制造；普通玻璃容器制造；国内货物运输代理；农业生产资料的购买、使用；农业生产托管服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；集贸市场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
天湖泉公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
天湖泉公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有开展相关业务的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
天湖泉公司不是失信被执行人。
（四）广西甘蔗生产服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈东飞
注册资本：人民币20,000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号
经营范围：许可项目：农作物种子经营；农药批发；农药零售；测绘服务；食品销售；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非主要农作物种子生产；糖料作物种植；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；肥料销售；农用薄膜销售；农业机械服务；农业机械租赁；土地整治服务；灌溉服务；水利相关咨询服务；气象观测服务；气象信息服务；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；规划设计管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
甘蔗服务公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
甘蔗服务公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
甘蔗服务公司不是失信被执行人。
（五）广西博冠环保制品有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄宝智
注册资本：人民币8,600万元
住所：广西河池市宜州区洛东工业园区
经营范围：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
博冠公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
博冠公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博冠公司不是失信被执行人。
（六）广西水利电业集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：许日金
注册资本：人民币330,473万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道３０号
经营范围：许可项目：水力发电；建设工程施工；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
水利电业集团是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
水利电业集团是依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力，信誉有保障，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
水利电业集团不是失信被执行人。
（七）广西能建物业服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：孙文思
注册资本：人民币300万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼一至七层办公房第一层
经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务；烟草制品零售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；电气设备修理；通用设备修理；停车场服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；房地产经纪；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；餐饮管理；装卸搬运；土地使用权租赁；住房租赁；不动产登记代理服务；日用品销售；办公用品销售；农副产品销售；会议及展览服务；汽车租赁；机动车修理和维护；单位后勤管理服务；档案整理服务；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
能建物业是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
能建物业信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
能建物业不是失信被执行人。
（八）广西博宣食品有限公司
1、基本情况
法定代表人：韦贵周
注册资本：人民币9,000万元
住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号
经营范围：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种)、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
博宣公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
博宣公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博宣公司不是失信被执行人。
（九）广西博华食品有限公司
1、基本情况
法定代表人：陆兴愈
注册资本：人民币23,978万元
住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；食用菌种植；纸浆制造；纸浆销售；非主要农作物种子生产；塑料制品销售；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
博华公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
博华公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博华公司不是失信被执行人。
（十）广西博庆食品有限公司
1、基本情况
法定代表人：兰庆民
注册资本：人民币26,148.7204万元
住所：河池市宜州区庆远镇金宜大道217号
经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：糖料作物种植；纸浆销售；粮油仓储服务；供应链管理服务；家居用品销售；日用品销售；非主要农作物种子生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
博庆公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
博庆公司是依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力，产品质量和信誉有保障，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博庆公司不是失信被执行人。
（十一）广西博东食品有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈璇
注册资本：人民币6,400万元
住所：河池市金城江区东江镇
经营范围：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
博东公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
博东公司是依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博东公司不是失信被执行人。
（十二）南宁绿庆投资有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：兰庆民
注册资本：人民币75,000万元
住所：南宁市青秀区古城路10号办公室
经营范围：对糖业、制糖项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
绿庆公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
绿庆公司是依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力，与本公司合作多年，信誉有保障，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
绿庆公司不是失信被执行人。
（十三）广西农投桂合丝绸有限公司
1、基本情况
法定代表人：钟苑林
注册资本：人民币4,008万元
住所：浦北县泉水镇解放北街
经营范围：丝绸纺织制品生产、销售，丝绸原料购销及进出口业务（国家限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（新收购企业，2021年12月并入农投报表）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
农投桂合丝绸公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
农投桂合丝绸公司是依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力，发生的业务往来基于合同约定执行，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投桂合丝绸公司不是失信被执行人。
（十四）南宁产业投资集团有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：黄启年
注册资本：人民币807,265.103212万元
住所：南宁市江南区亭洪路58号
经营范围：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
公司的第二大股东南宁振宁公司持有公司股份59,954,972股，占公司总股本的14.98%，南宁振宁公司隶属于产投集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3、履约能力分析
产投集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
产投集团不是失信被执行人。
（十五）南宁统一资产管理有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：张新
注册资本：人民币44,800万元
住所：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼
经营范围：对南宁产业投资集团有限责任公司授权范围内的国有资产及其收益的经营（除国家有专项规定外）；房屋租赁、机械设备租赁；房地产交易、居间、行纪、代理（凭资质证经营）；销售：饲料，酵母，减水剂，复合肥，变性淀粉（非食用），文化用纸，机械设备，仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
统一资产是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3、履约能力分析
统一资产与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
统一资产不是失信被执行人。
（十六）南宁统一香糖服务有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：李克礼
注册资本：人民币1,740万元
住所：南宁市武鸣区武马公路九公里处
经营范围：房屋租赁。文化用品、机械设备、仪器仪表及其零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
统一香糖是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3、履约能力分析
统一香糖与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
统一香糖不是失信被执行人。
（十七）南宁振宁物业服务有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：张克伟
注册资本：人民币350万元
住所：南宁市古城路10号
经营范围：物业服务，绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理，建筑装饰工程设计与施工，房屋补漏；家庭服务（国家有专项规定的除外），房地产居间、行纪、代理，房屋租赁；销售：电梯（不含安装及维保）、消防设备、五金交电（助力自行车除外）、劳保用品、建筑材料（危险化学品及木材除外）、文化用品、新鲜水果蔬菜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
振宁物业是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3、履约能力分析
振宁物业与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
振宁物业不是失信被执行人。
（十八）南宁振宁资产经营有限责任公司
1、基本情况
法定代表人： 徐长富
注册资本：人民币66,277.988万元
住所：南宁市古城路10号
经营范围：国有资产投资、控股、转让、租赁（国家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
南宁振宁公司是公司第二大股东，持有公司股份59,954,972股，占公司总股本的14.98%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
南宁振宁公司与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
南宁振宁公司不是失信被执行人。
（十九）南宁同达盛混凝土有限公司
1、基本情况
法定代表人：刘文军
注册资本：人民币7,428.2万元
住所：南宁市友谊路 58-10 号
经营范围：一般项目：水泥制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
同达盛公司是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3、履约能力分析
同达盛公司与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
同达盛公司不是失信被执行人。
（二十）广西丰岭肥业有限公司（曾用名：崇左丰岭肥业有限公司）
1、基本情况
法定代表人：陈玉琴
注册资本：人民币2,500万元
住所：崇左市城北工业区东亚纸厂西侧
经营范围：一般项目：化肥销售；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
丰岭肥业公司是公司控股子公司南糖丰岭的投资方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3、履约能力分析
丰岭肥业公司与本公司合作，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
丰岭肥业公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，公司生产经营所需的部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖，为此公司向以上关联方租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费；公司及云鸥物流公司按市场价格向关联方产投集团及其下属企业租用办公楼并支付租金、物业费等；公司按市场价格向关联方农投集团下属企业租用办公楼并支付租金、物业费等；向关联人能建物业支付员工伙食补助；向关联人甘蔗生产服务公司租入收割机并按市场价格支付租赁费。
公司及控股子公司向农投集团及其控制的关联方、公司控股子公司的投资方采购部分农产品、糖、甘蔗种苗、肥料等；向农投集团及其控制的关联方销售部分糖、农产品、蔗渣、肥料等零售产品；向农投集团及其控制的关联方提供运输服务、股权托管服务。
公司向关联方农投集团借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费，公司控股子公司侨虹公司向关联方统一资产借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费。
上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：
1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。
2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。
3、协议价格：根据当地市场价格执行。
4、协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业董事会审议通过后生效。
5、结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。
公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。
公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
1、独立董事对公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的原因进行核查，发表专项意见如下：
2021年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
2、独立董事已在董事会开会前对公司2022年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：
公司2022年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会2022年第一次临时会议审议的《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议；
2、独立董事专项核查意见、事前认可意见及独立董事独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年2月17日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-007
南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经2022年2月16日召开的公司第七届董事会2022年第一次临时会议、第七届监事会2022年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月4日（星期五）下午14:50开始。
（2）网络投票时间： 2022年3月4日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年3月1日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2022年3月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。
公司将于2022年3月4日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
■
上述议案的相关内容详见2021年12月21日及2022年2月17日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
■
以提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。
提案4.00属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：2022年3月2日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317 传真：0771－4910755
联系人：余锐鸿先生、万倩女士
地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部
邮编：530022
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、南宁糖业股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议。
南宁糖业股份有限公司
董事会
2022年2月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。
2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年3月4日上午9：15，结束时间为2022年3月4日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2022年3月4日召开的南宁糖业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
来源：中国证券报·中证网 作者：
<上一篇 新疆中泰化学股份有限公司
下一篇>已是最后一篇
