杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-006

杭州热电集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2022年3月7日以通讯会议方式召开。会议通知已于2022年3月2日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长许阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对议案进行审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》；

根据《公司章程》《公司战略委员会实施细则》的规定，董事会同意补选许钦宝先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司

董事会

2022年3月8日

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-007

杭州热电集团股份有限公司

关于补选战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于2022年  3月7日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。具体内容如下：

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会补选董事许钦宝先生(简历附后)为公司第二届董事会战略委员会委员，

任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司

董事会

2022年3月8日

附件：简 历

许钦宝先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部巡检员、主二值、主一值，绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长，杭州临江环保热电有限公司安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师，丽水市杭丽热电有限公司董事、总经理，杭州热电集团股份有限公司副总经理。现任杭州临江环保热电有限公司董事长，杭州热电集团股份有限公司董事、总经理。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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