本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2022-029
大金重工股份有限公司第四届
董事会第五十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司第四届董事会第五十七次会议于2022年3月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年3月4日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向渤海银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票等业务品种）提供12,000万元担保，占公司2020年经审计的净资产比例为4.98%，担保期限以与银行实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向韩亚银行（中国）有限公司烟台分行申请银行承兑汇票额度提供12,600万元担保，占公司2020年经审计的净资产比例为5.23%，担保期限以与银行实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
本次担保事项为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
大金重工股份有限公司
董 事 会
2022年3月8日
证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2022-030
大金重工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开了第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向渤海银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票等业务品种）提供12,000万元担保，占公司2020年经审计的净资产比例为4.98%，担保期限以与银行实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向韩亚银行（中国）有限公司烟台分行申请银行承兑汇票额度提供12,600万元担保，占公司2020年经审计的净资产比例为5.23%，担保期限以与银行实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第五十七次会议审议批准，本次担保事项为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人蓬莱大金海洋重工有限公司基本情况
1、成立日期：2009年12月14日
2、注册地点：蓬莱经济开发区振兴路81号
3、法定代表人：孙晓乐
4、注册资本：13,000万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口；港口货场服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、与本公司关系：为公司全资子公司
8、最近一年一期的财务数据：
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司为蓬莱大金提供担保，能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本次担保生效后，公司及全资子公司的担保总额为594,015.50万元，占公司2020年经审计的净资产比例为246.46%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第四届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
大金重工股份有限公司
董 事 会
2022年3月8日
证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2022-031
大金重工股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第五十七次会议决议的公告》已于2022年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：
二、董事会会议审议情况
更正前：
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
更正后：
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
除上述更正外，公司披露的《关于为全资子公司提供担保的议案》（公告编号：2022-029）其他内容均不变。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
大金重工股份有限公司
董 事 会
2022年3月8日
证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2022-029
大金重工股份有限公司第四届
董事会第五十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司第四届董事会第五十七次会议于2022年3月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年3月4日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向渤海银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票等业务品种）提供12,000万元担保，占公司2020年经审计的净资产比例为4.98%，担保期限以与银行实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向韩亚银行（中国）有限公司烟台分行申请银行承兑汇票额度提供12,600万元担保，占公司2020年经审计的净资产比例为5.23%，担保期限以与银行实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
本次担保事项为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
大金重工股份有限公司
董 事 会
2022年3月8日
来源：中国证券报·中证网 作者：
相关推荐
- 携程报告：春游露营产品搜索量环比涨幅逾80%
- 3月7日，携程与墨迹天气联合发布《春季出行趋势报告》。报告显示，今年用户的春游热情提早爆发，第一波搜索热度高峰为春节前的1月27日。
- 产经 证券 经济 0
