中储发展股份有限公司八届五十八次董事会决议公告

0评论

0阅读

2022-3-10 10:09:39

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2022-008号

中储发展股份有限公司

八届五十八次董事会决议公告

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十八次董事会会议通知于2022年2月14日以电子文件方式发出，会议于2022年2月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定，公司将注销存放于公司回购专用证券账户中的9,484,688股股份。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次注销回购股份相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注销回购股份的公告》（临2022－010号）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司对《公司章程》部分条款进行如下修订：

■

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022－011号）

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

公司对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行如下修订：

■

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

《中储发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

以上第一、二、三项议案，需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司2022年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2022年3月9日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022－012号）

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2022年2月19日

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2022-010号

中储发展股份有限公司

关于注销回购股份的公告

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十八次董事会审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，公司将注销存放于公司回购专用证券账户中的9,484,688股股份。现将有关事项公告如下：

一、回购审批情况

公司于2018年10月10日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议，于2018年10月31日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。

公司于2018年11月2日召开八届三次董事会和监事会八届三次会议，于2018年11月20日召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案。

公司于2019年4月3日召开八届十二次董事会和监事会八届七次会议，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二、回购实施情况

（一）2019年1月29日，公司首次实施回购股份，并于2019年1月30日披露了首次回购股份情况。

（二）2019年5月17日，公司完成回购，已实际回购公司股份29,721,451股，占公司总股本的1.35%，回购最高价格7.76元/股，回购最低价格4.98元/股，回购均价5.77元/股，使用资金总额17,144.54万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

三、本次注销股份的原因、数量

根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（调整后）》，公司本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。鉴于公司已于2021年6月22日完成限制性股票激励计划授予，向151名激励对象，授予20,236,763股限制性股票，回购专用证券账户中剩余9,484,688股股份。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定，公司拟将回购专用证券账户中剩余股份予以注销。本次注销股份的数量为9,484,688股，占公司股本总数的 0.43%。

四、预计本次注销完成后的股本结构变化情况

本次股份注销后，公司股份总数将由2,199,801,033 股变更为2,190,316,345股。股本结构如下：

单位：股

■

股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。

五、本次注销对公司的影响

本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力，不会影响公司债务履行能力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、本次股份注销的后续安排

七、独立董事意见

公司本次将回购专用证券账户中的股份注销符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次注销股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司将回购专用证券账户中的9,484,688股股份予以注销，并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2022年2月19日

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2022-011号

中储发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开八届五十八次董事会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司注销回购专用证券账户中9,484,688股股份后注册资本相应变更，同时，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司对《公司章程》进行如下修订：

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案尚需获得公司2022年第一次临时股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2022年2月19日

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2022-009号

中储发展股份有限公司

监事会八届三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会八届三十一次会议通知于2022年2月14日以电子文件方式发出，会议于2022年2月18日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》

同意公司将回购专用证券账户中的9,484,688股股份予以注销。

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

以上议案，需提请公司2022年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监事会

2022年2月19日

证券代码：600787 证券简称：中储股份公告编号：临2022-012号

中储发展股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东

大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年3月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月9日9点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月9日

至2022年3月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司八届五十八次董事会审议通过，议案1已经公司监事会八届三十一次会议审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）