上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605081       证券简称：太和水       公告编号：2022-003

上海太和水科技发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年3月9日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）、审议通过《关于设立武汉分公司的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于设立武汉分公司的公告》（公告编号：2022-004）。

（二）、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

1、上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022年3月10日

证券代码：605081           证券简称：太和水         公告编号：2022-004

上海太和水科技发展股份有限公司

关于设立武汉分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于设立武汉分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案无需提请股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟设立武汉分公司的基本情况

1、拟设立分公司名称：上海太和水科技发展股份有限公司武汉分公司

2、分公司性质：股份有限公司分支机构

3、营业场所：湖北省武汉市武昌区武汉中央文化区K6K7地块二期K7-2栋417室

4、分公司负责人：何光辉

5、经营范围：在总公司授权范围内经营。

上述拟设立分公司的名称、经营范围等基本信息以工商登记机关核准登记为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立分公司是为了项目实施需要，实现公司战略规划，提升公司竞争优势，故公司拟在项目建设地成立武汉分公司。

本次设立分公司，符合公司战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。对外投资设立的分公司，在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

本次设立分公司系公司发展所需，针对上述风险，公司将密切关注新设分公司的经营管理状况，切实降低和规避投资风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续。

三、授权事项

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层具体办理分公司的有关设立事宜。包括不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件，并办理本次设立分公司相关的申报手续。

公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意风险。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022年3月10日

证券代码：605081           证券简称：太和水         公告编号：2022-005

上海太和水科技发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海太和水食品饮料有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核名为准，以下简称“标的公司”）。

●投资金额：公司以自有资金出资人民币8000万元，持有标的公司100%股权。

●特别风险提示：标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展的需要，拟以自有资金人民币8,000万元投资设立全资子公司即上海太和水食品饮料有限公司。

（二）董事会审议情况

公司于2022年3月9日召开了第二届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署本次对外投资有关的协议和文件等。设立完成后，标的公司成为公司的全资子公司。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司名称：上海太和水食品饮料有限公司

（二）经营范围：食品销售，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；运输货物打包服务，货物进出口，技术进出口，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），食品科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，普通机械设备安装服务，市场营销策划，广告制作，广告发布，广告设计、代理，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理，住宅水电安装维护服务，销售机械设备、自动售货机、新鲜水果、新鲜蔬菜，以下范围限分支经营：天然水、高质量饮用水开发与生产、饮料及包装瓶加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）注册资本：人民币8,000万元

（四）注册地址：长三角一体化示范区（上海青浦）镇酒龙路288号3幢一层115室

（五）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

（六）标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。以上内容最终以市场监督管理部门核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司上海太和水食品饮料有限公司，符合公司“保存量、提增量、求变量”的发展战略，有利于优化公司产业布局，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点，进一步增强公司综合竞争力，对公司具有积极的战略意义。

由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、对外投资的风险分析

（一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分营业许可事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

（三）应对风险的措施

公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022年3月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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