深圳市大为创新科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2022-3-14 11:29:52

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年3月8日以电子邮件等方式发出。会议于2022年3月11日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

证券代码：002213 证券简称：大为股份公告编号：2022-013

深圳市大为创新科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年3月8日以电子邮件等方式发出。会议于2022年3月11日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等规则的最新规定及结合公司实际情况，对《资产减值准备计提及核销管理制度》的部分条款所做的修订。

《资产减值准备计提及核销管理制度》详情参见2022年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日

来源：中国证券报·中证网作者：