安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2022-018

安徽皖通科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2022年3月14日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2022年3月10日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、刘漪先生、罗守生先生、李明发先生、许年行先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见2022年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的独立意见》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项审核意见，详见2022年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽皖通科技股份有限公司保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》（亚会核字（2022）第01110001号）。

《安徽皖通科技股份有限公司董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》刊登于2022年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2022-019

安徽皖通科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年3月14日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年3月10日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席袁照云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于〈董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》

经审核，监事会认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2022年3月15日

证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2022-020

安徽皖通科技股份有限公司

关于营业执照变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司结合实际经营情况以及业务发展需要对经营范围进行了调整，其他内容不变。

具体内容如下：

1、统一社会信用代码：91340100711761244Q

2、名称：安徽皖通科技股份有限公司

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：安徽省合肥市高新区皖水路589号

5、法定代表人：陈翔炜

6、注册资本：肆亿壹仟零贰拾肆万伍仟玖佰肆拾玖圆整

7、成立日期：1999年05月12日

8、经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；交通设施维修；智能控制系统集成；计算机及办公设备维修；仪器仪表销售；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；货物进出口；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；商务代理代办服务；民用航空材料销售；航空运输货物打包服务；运输设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

合肥市市场监督管理局根据企业经营范围登记规范化的要求，对公司经营范围表述进行了相应调整。调整后的经营范围与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的经营范围不存在实质性差异。公司已对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整，修订后的《公司章程》详见2022年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司章程（2022年3月）》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2022-021

安徽皖通科技股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：皖通科技，证券代码：002331）股票交易价格于2022年3月11日、2022年3月14日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司控股股东及实际控制人、公司管理层就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核实，公司、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

5、经核实，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2022年3月14日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项审核意见。具体内容详见公司于2022年3月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、公司于2022年3月1日认定公司控股股东及实际控制人已由无控股股东及无实际控制人变更为西藏景源企业管理有限公司及黄涛。具体内容详见公司于2022年3月1日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-012）。

4、公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为亏损11,728.82万元至亏损6,102.35万元，具体内容详见公司于2022年1月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司2021年度业绩预告》（公告编号：2022-009）。公司不存在应修正业绩预告的情况。

5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日

来源：中国证券报·中证网作者：

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