佳都科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年03月14日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，GU QINGYANG（顾清扬）、卢馨、鲁晓明因在境外或工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐炜出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案1-8经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案9经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《佳都科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

佳都科技集团股份有限公司

2022年3月15日

来源：中国证券报·中证网作者：

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