天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002432证券简称：九安医疗公告编号：2022-027

天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月8日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2022年3月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际发展需要，公司拟增加经营范围。同时，为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关文件要求，拟对《公司章程》相关条款进行同步修订。

修订公司《章程》尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理相关变更、备案等事项。

具体内容详见公司于2022年3月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-028），修订后的《公司章程》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本次会议议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于2022年3月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年3月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码：002432证券简称：九安医疗公告编号：2022-028

天津九安医疗电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

一、本次《公司章程》修订情况说明

根据公司实际发展需要，公司拟增加经营范围。同时，为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关文件要求，拟对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：

《公司章程》修订对比表

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二、相关授权、审议情况

2022年3月11日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，相关事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权授权公司董事会及公司相关人员办理相关变更、备案等事项。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》。

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2022年3月12日

证券代码：002432证券简称：九安医疗公告编号：2022-029

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议决定于2022年3月28日召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2022年3月28日下午14:00

（2）网络投票时间：2022年3月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年3月23日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

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2.披露情况

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十三次会议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2022年3月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

上述议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年3月25日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：李凡

联系电话：（022）87611660-8220

联系传真：（022）87612379

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年3月12日

附件1

参与网络投票的具体操作流程程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：362432投票简称：九安投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月28日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

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附注：

1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股票账户：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

附件3

股东登记表

兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

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来源：中国证券报·中证网作者：

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