中国建筑股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2022-008

中国建筑股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年2月25日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2022年2月24日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

一、审议通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。经公司郑学选董事长提名，第三届董事会提名委员会审查和建议，同意张兆祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于推选张兆祥为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选张兆祥为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日

证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2022-009

中国建筑股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。

根据工作需要，经公司郑学选董事长提名，第三届董事会提名委员会审查和建议，同意张兆祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。张兆祥先生的简历附后。

公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

附件：张兆祥先生简历

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日

附件：张兆祥先生简历

张兆祥先生，现任中国建筑集团有限公司党组副书记、董事、总经理，中国建筑股份有限公司董事。正高级工程师，硕士研究生。曾任中国冶金科工集团有限公司党委书记、总经理，中国五矿集团有限公司党组成员、副总经理等。2020年7月起任中国建筑集团有限公司党组副书记，2020年8月起任中国建筑集团有限公司董事，2020年12月起任中国建筑股份有限公司董事，2022年2月起任中国建筑集团有限公司总经理。

张兆祥先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组副书记、董事、总经理外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。张兆祥先生不持有公司股票。张兆祥先生未受过中国证监会及其他监管部门的任何处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：601668           股票简称：中国建筑       编号：临2022-010

中国建筑股份有限公司

重大项目公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。

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中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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