滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：601678               股票简称：滨化股份  公告编号：2022-018

滨化集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计5,000万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为5,000万元。

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量：0

●公司第四届董事会第二十二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计担保事项的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。

一、担保情况概述

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议以及2021年5月6日召开的2020年年度股东大会分别审议通过了《关于2021年度预计担保事项的议案》，同意公司为相关子公司提供担保，担保总额度为115,000万元（不含截至2020年12月31日的担保余额）。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额度的有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在公司全资子公司之间及控股子公司之间（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）根据实际情况调剂使用。详见公司于2021年4月16日披露的《滨化集团股份有限公司关于2021年度预计担保事项的公告》（2021-019）。

近日，公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“东瑞公司”）与恒丰银行股份有限公司滨州分行（以下简称“恒丰银行滨州分行”）签署《流动资金借款合同》，在恒丰银行滨州分行办理流动资金借款人民币5,000万元，借款期限为36个月。同时，公司与恒丰银行滨州分行签署《保证合同》，约定公司为上述借款提供5,000万元的连带责任保证。本次担保金额在年度预计担保额度之内。

二、被担保人基本情况

山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：任元滨，注册地址：滨州市黄河五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本150,000万元。2020年资产总额256,428.88万元，负债总额49,905.05万元，资产净额206,523.83万元，营业收入207,584.66万元，净利润23,329.24万元。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为486,929,416.72元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.59%。不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2022年2月28日

证券代码：601678         股票简称：滨化股份          公告编号：2022-019

滨化集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2022年2月28日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议通知于2022年2月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》。

同意公司制定《投资者关系管理制度》。同意公司对《信息披露事务管理制度》《重大（敏感）信息内部报告制度》进行修订，并将原有的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》合并至《信息披露事务管理制度》中。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

相关制度的具体内容详见公司于2022年3月1日披露的《滨化集团股份有限公司投资者关系管理制度》《滨化集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（2022年修订）、《滨化集团股份有限公司重大（敏感）信息内部报告制度》（2022年修订）。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2022年2月28日

证券代码：601678        股票简称：滨化股份  公告编号：2022-017

滨化集团股份有限公司

2021年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：万元

■

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期内公司主要产品产销量较去年同期增加，烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丙烯、环氧氯丙烷产品价格较去年同期均有较大幅度上涨，而部分主要原材料价格上涨幅度相对较小。公司积极应对市场变化，合理安排生产经营，报告期内主要生产装置保持了相对稳定运行。

（二）上表中有关项目增减变动幅度较大的主要原因

报告期内营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期上涨幅度较大，主要原因为公司烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丙烯、环氧氯丙烷产品市场价格上涨明显，产品毛利增加，导致公司效益大幅增加。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2022年2月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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