广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2022-026

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年3月20日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币72亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议2022年年度报告之日止，且不超过12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

公司管理层就开展外汇衍生性商品交易出具了可行性分析报告并提交董事会，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生性商品交易的可行性分析报告》。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。在额度及期限范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-029）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》

为保证公司控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币3,049,000万元，占公司最近一期经审计净资产的210.90%，其中：向资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过1,615,000万元、向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过1,434,000万元。以上担保额度包括新增担保及已使用且尚未到期的担保（不包括公司审议通过的尚在有效期内但尚未使用的担保额度），具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。

董事会认为：本次担保额度预计事项充分考虑了公司控股子公司日常生产经营运作资金需求，能满足其业务顺利开展，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权；非全资子公司的其他股东将按出资比例提供同等担保，风险处于公司可控的范围之内。本次担保对象资信状况良好，均未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-030）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司董事会授权公司董事长、被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后签署相关担保合同及办理相关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（四）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年4月20日召开2022年第三次临时股东大会，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2022-027

广东领益智造股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年3月20日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币72亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议2022年年度报告之日止，且不超过12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

监事会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生性商品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制，同意公司2022年度开展外汇衍生性商品交易业务。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2022-028

广东领益智造股份有限公司

关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。

2、投资金额：累计未结清契约总余额不超过人民币72亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议2022年年度报告之日止，且不超过12个月。

3、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形，不会对公司日常经营造成重大影响。

4、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》。现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生性商品交易业务的目的

公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生性商品交易业务，可减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率或利率大幅波动对公司造成不利影响，同时有利于提高外汇资金使用效率，实现公司目标利润和可持续发展。

二、外汇衍生性商品交易品种

公司开展的外汇衍生性商品交易包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。

三、外汇衍生性商品交易的额度和期限

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司将使用自有资金开展累计未结清契约总余额不超过人民币72亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议2022年年度报告之日止，且不超过12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。上述行为不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

四、开展外汇衍生性商品交易的风险分析和对策

公司开展外汇衍生性商品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生性商品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

（一）市场风险及对策

外汇衍生性商品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生性商品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

（二）流动性风险及对策

不合理的外汇衍生性商品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

外汇衍生性商品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生性商品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

（三）履约风险及对策

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生性商品的履约风险。

公司开展外汇衍生性商品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履约风险低。

（四）其他风险及对策

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

公司将审慎审查与符合资格的银行及金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、其他说明

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司管理层就开展外汇衍生性商品交易出具了可行性分析报告并提交董事会。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《衍生性商品交易业务管理制度》等有关规定，公司本次开展的外汇衍生性商品交易业务以套期保值为目的，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司拟开展的外汇衍生性商品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形，不会对公司日常经营造成重大影响。

公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万人民币的，公司将及时披露。

七、已履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议

公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》，董事会同意：为适应公司业务增长及减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，在符合公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司开展累计未结清契约总余额不超过人民币72亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议2022年年度报告之日止，且不超过12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。

公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》，监事会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生性商品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制，同意公司2022年度开展外汇衍生性商品交易业务。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展外汇衍生性商品交易业务有利于规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，公司管理层已就开展外汇衍生性商品交易出具了可行性分析报告，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益，同意公司2022年度开展外汇衍生性商品交易业务。

八、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2022-029

广东领益智造股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

2、投资金额：总额不超过人民币35亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过35亿元。

3、特别风险提示：公司及控股子公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将有关情况公告如下：

一、委托理财的情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资额度

公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

（四）资金来源

公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

（六）具体实施方式

在额度及期限范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

（七）决策程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币35亿元，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（八）其他说明

公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、委托理财的风险及控制措施

（一）投资风险

1、委托理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、遵守审慎投资的原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

2021年3月30日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币35亿元额度的闲置自有资金办理现金管理业务，上述额度可以在12个月内循环滚动使用。

截至2022年2月28日，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财尚有12,776.86万元未到期，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的0.88%。

五、相关审批及意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财。

（二）独立董事意见

公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2022-030

广东领益智造股份有限公司

关于2022年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超过70%的控股子公司的担保额度已超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币3,049,000万元，占公司最近一期经审计净资产的210.90%，其中：向资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过1,615,000万元、向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过1,434,000万元。以上担保额度包括新增担保及已使用且尚未到期的担保（不包括公司审议通过的尚在有效期内但尚未使用的担保额度），具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。

在上述担保额度内，公司（含控股子公司）可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。担保额度有效期为自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止；担保期限最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。

具体担保对象和提供的担保额度情况详见附表一。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易及重大资产重组，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。在累计不超过3,049,000万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对子公司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方，并办理相关担保手续。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件，授权期限为自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况及最近一期财务数据详见附表二、附表三。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计931,956.54万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的64.46%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为882,835.54万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为943万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为48,178万元，对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本次担保额度预计事项充分考虑了公司控股子公司日常生产经营运作资金需求，能满足其业务顺利开展，有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象经营正常，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保事项符合相关法律法规规范性文件及公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

附表一：担保对象和提供的担保额度情况

单位：万元人民币

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注1：上述已使用且尚未到期的担保额度余额，如涉及外币，则按2022年3月30日银行间外汇市场人民币汇率进行折算。

注2：公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。

注3：除上述目前已成立的控股子公司外，公司将在本次股东大会审议通过的担保额度内，为自2022年第三次临时股东大会结束之日起至2022年度股东大会结束之日前新成立的控股子公司（包括全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保。

注4：因深圳市领鹏智能科技有限公司暂未开展实际业务、荆门领福新能源科技有限责任公司于2021年10月19日成立、福建领福新能源科技有限公司于2021年11月08日成立、东台领裕智能科技有限公司于2021年11月18日成立、扬州领煌科技有限公司于2021年12月08日成立，暂无最新一期（2021年9月30日）财务数据。

附表二：被担保方的基本情况

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附表三：被担保方截止2021年9月30日财务数据（未经审计）

单位：万元人民币

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证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2022-031

广东领益智造股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于2022年4月20日召开2022年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午15:00开始；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2022年4月14日

7、会议出席对象：

（1）凡2021年4月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

二、会议审议事项及相关议程

本次股东大会提案编码示例表

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上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次议案《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记事项

近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会（含登记）提示如下：建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加，参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年4月15日（星期五）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8号证券部邮编：529000

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：雷曼君、陈晓晓

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东领益智造股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：年月日

本次股东大会提案表决意见表

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来源：中国证券报·中证网作者：

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