湖北九有投资股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600462证券简称：ST九有公告编号：2022-007

湖北九有投资股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年3月31日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长曹放先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事张健福先生、董事郑婉腾女士、王伟先生因疫情原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事田楚先生、董蕊女士因疫情原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

该议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所。

律师：唐莉、李敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖北九有投资股份有限公司

2022年3月31日

证券代码：600462证券简称：ST九有公告编号：临2022－008

湖北九有投资股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2022年3月21日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021年3月31日下午16时在北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906会议室召开。应参加会议的董事9人，独立董事张健福先生、董事郑婉腾女士因疫情原因未能参加此次会议，分别委托独立董事杨佐伟先生和董事曹放先生代为表决，实际参加表决的董事9人。公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议表决通过了以下议案：

1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；

根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会：

主任委员：曹放

委员：肖自然、张健福、杨佐伟、张宏霞

（2）董事会审计委员会：

主任委员：张健福

委员：曹放、王伟、杨佐伟、张宏霞

（3）董事会提名委员会：

主任委员：杨佐伟

委员：曹放、郑婉腾、张健福、张宏霞

（4）董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：张宏霞

委员：朱文龙、包笠、张健福、杨佐伟

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任公司副总经理的议案；

根据公司发展的需要，经总经理提名，聘任张宇飞先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就公司聘任副总经理发表独立意见，认为：公司聘任副总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。张宇飞先生具备担任公司副总经理的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘任张宇飞先生为公司副总经理。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年3月31日

简历：

张宇飞，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。历任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监、东方今典集团有限公司北京金融中心总经理、龙湖智创生活有限公司并购投资总监、湖北九有投资股份有限公司独立董事。

证券代码：600462证券简称：ST九有公告编号：临2022-009

湖北九有投资股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年3月31日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任张宇飞先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年3月31日

张宇飞先生简历：

张宇飞，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。历任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监、东方今典集团有限公司北京金融中心总经理、龙湖智创生活有限公司并购投资总监、湖北九有投资股份有限公司独立董事。

来源：中国证券报·中证网作者：

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