本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码:600483证券简称:福能股份公告编号:2022-007
转债代码:110048转债简称:福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
(二)本次会议的通知和材料已于2022年3月25日,由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。
(三)本次会议于2022年3月30日10:00以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。
(五)本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》。
(三)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于制定〈高级管理人员任期制综合考核办法〉的议案》。
(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2022年3月31日
来源:中国证券报·中证网作者:
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