为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营、不影响项目建设和确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。
证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2022-013
江苏灿勤科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币90,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：
一、拟使用自有资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营、不影响项目建设和确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币90,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。上述产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行，与公司不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、审议程序
2022年4月2日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币90,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序，公司现阶段现金流较为充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司及子公司拟使用最高不超过90,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，相关审批程序符合相关法律法规的要求。综上，我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
六、上网公告附件
1、江苏灿勤科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022年4月7日
证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2022-014
江苏灿勤科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月2日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举卢鹏先生担任公司第二届监事会职工代表监事，卢鹏先生简历见附件。
根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2021年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司监事会
2022年4月7日
附件：卢鹏简历
卢鹏先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学信息工程专业，本科学历，2014年6月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）研发部研发工程师；2019年4月至今，任公司研发部高级射频工程师、职工代表监事。
证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2022-006
江苏灿勤科技股份有限公司
关于续聘2022年度财务审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本情况
（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
（5）首席合伙人：李金才
（6）2021年末合伙人43人，注册会计师255人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。
（7）2021年度经审计的收入总额32,425.91万元，审计业务收入25,697.21万元，证券业务收入12,016.77万元。
（8）2021年度上市公司审计客户29家，年报审计收费总额3,059.00万元，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业等。2021年度挂牌公司审计客户122家，年报审计收费总额1,867.50万元，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等。
（9）本公司同行业审计客户3家。
2、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2021年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次、纪律处分0次。
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员12人，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李春华，执业注册会计师，合伙人，1999年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目，2019年开始为公司提供审计服务。
拟安排质量控制复核人：邓超，执业注册会计师，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目，2019年开始为公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：魏新宇，执业注册会计师，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，近三年参与多家上市公司年报审计项目，2021年开始为公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计许配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2021年公司支付的审计费用共75万元，其中，年度财务报表审计费用60万元，其他专项报告审计费用5万，年度内部控制审计费用10万元。审计费用按照年度财务报表审计费用单项同项对比变动未超20%，其他专项审计事项根据公司每年不同需要出具专项审计，进行单独报价收费。
关于2022年度审计事宜，拟提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。
二、拟续聘财务审计机构及内控审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会经过审议，认为立信中联在2021年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计服务经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2022年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，能较好地履行其责任和义务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形。因此，我们同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
独立董事独立意见：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足未来公司财务审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信水平。公司本次拟续聘会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和投资者、特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘财务审计机构及内控审计机构相关议案的审议和表决情况
公司于2022年4月2日召开第一届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，关于2022年度审计事宜，拟提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。
（四）公司监事会对本次续聘财务审计机构及内控审计机构相关议案的审议和表决情况
公司于2022年4月2日召开第一届监事会第十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。监事会认为，公司本次续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；且立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。因此，我们一致同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。
（五）本次续聘财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022年4月7日
证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2022-007
江苏灿勤科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规章制度规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿勤科技”）董事会对截至2021年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231号），公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币10.50元，共募集资金1,050,000,000.00元。中信建投证券股份有限公司扣除承销费46,350,000.00元后的募集资金余额为人民币1,003,650,000.00元，已由中信建投证券股份有限公司汇入公司开立的中国工商银行股份有限公司张家港港区支行账号为1102027229000391009的募集资金专户。募集资金总额为人民币1,050,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）75,734,004.80元后，实际募集资金净额为人民币974,265,995.20元。
上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字[2021]D-0052号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及期末余额
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出271,439,181.43元（包括以募集资金置换预先投入资金271,439,181.43元），尚未支付的发行费用243,627.93元，累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额682,309.89元。截止2021年12月31日，募集资金余额为703,752,751.59元。具体明细如下：
单位：元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏灿勤科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金使用管理制度》于2020年6月8日经公司2019年度股东大会会议审议通过。募集资金到位后，公司于2021年11月与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）及中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国交通银行股份有限公司张家港分行、宁波银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
公司于2021年12月6日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币5.50亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。
截至2021年12月31日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理55,000.00万元，结构性存款余额50,000.00万元，七天通知存款5,000.00万元，已获得投资收益0.00元。具体如下：
单位：万元
■
（二）募集资金存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
■
三、募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币271,439,181.43元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年11月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为271,439,181.43元，以自筹资金预先支付发行费用金额为4,511,320.74元，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了立信中联专审字[2021]D-0588号《关于江苏灿勤科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司于2021年12月6日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币275,950,502.17元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项目的金额为271,439,181.43元，置换预先支付发行费用金额为4,511,320.74元，截至2021年12月31日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金275,950,502.17元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2021年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金55,000.00万元进行现金管理，具体情况详见“二、募集资金存放和管理情况”之“（一）募集资金管理情况”。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
灿勤科技董事会编制的《江苏灿勤科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了灿勤科技募集资金2021年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，中信建投认为，灿勤科技2021年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022年4月7日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏灿勤科技股份有限公司2021年度单位：元
■■
证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2022-010
江苏灿勤科技股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日召开第一届董事会第二十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决。
独立董事已发表了独立意见：公司预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们同意该项议案的内容。
2022年4月2日召开第一届监事会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司预计2022年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对2022年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
■
（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
二、关联方基本情况及关联关系
（一）苏州麦捷灿勤电子元件有限公司
1、基本信息
■
注：以上财务数据未经审计。
2、履约能力
上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
（二）成都石通科技有限公司
1、基本信息
■
注：以上财务数据未经审计。
2、履约能力
上述关联方依法存续且经营正常，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
（三）朱田中
1、基本情况及关联关系
朱田中先生，中国国籍，近三年主要经历：2019年4月至今任公司董事长，朱田中先生亦是公司实际控制人之一、法定代表人，直接持有公司2.85%的股权，通过公司控股股东张家港灿勤企业管理有限公司间接持有公司35.01%的股份，通过公司股东张家港聚晶企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司11.42%的股份，通过公司股东张家港荟瓷企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.68%的股份。
2、履约能力
上述关联方财务情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方2022年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、租赁房屋事项，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2022年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：上述预计2022年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计2022年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公允合理的定价原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司预计2022年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1、江苏灿勤科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的的独立意见；
2、中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司预计2022年度日常性关联交易的核查意见。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022年4月7日
证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2022-011
江苏灿勤科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年4月2日以现场方式召开。会议通知于2022年3月23日以邮件及电话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
公司2021年度财务报表及附注已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营情况，监事会同意公司2021年度财务决算报告。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
公司根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，编制了《公司2022年度财务预算报告》，监事会同意公司编制的2022年度财务预算报告。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021年年度报告及其摘要公允地反映了公司2021年度财务状况、经营成果和现金流量状况，本公司监事会及全体监事保证2021年年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
监事会认为：公司本次续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；且立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。因此，我们一致同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
监事会认为：公司2022年度监事薪酬方案结合了市场经济环境、公司所处地区、行业的市场薪酬行情，综合考虑了公司的业务结构与业绩情况以及职位价值、责任、能力等各项因素，能够调动相关人员发挥积极性和创造性，推动公司稳定长远发展，未损害公司和中小股东的利益。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司拟使用最高不超过90,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，相关审批程序符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计2022年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名顾立中先生和崔春伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会的监事任期均为自股东大会通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司监事会
2022年4月7日
证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2022-012
江苏灿勤科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2022年4月2日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：
1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名朱田中先生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；
2、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名刘少斌先生、孙卫权先生、崔巍先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中孙卫权先生为会计专业人士。独立董事候选人刘少斌先生、孙卫权先生、崔巍先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2022年4月2日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名顾立中先生、崔春伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交2021年年度股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
1、上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。
2、本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022年4月7日
第二届非独立董事候选人简历
1、朱田中简历
朱田中先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，高级经济师。1986年5月至1991年7月，历任张家港双山纺织专件三厂车间主任、厂长助理；1991年8月至2019年12月，历任张家港彩勤电子元件有限公司副总经理、董事长兼总经理；2000年1月至今，任张家港市汇利电子有限公司（后更名为张家港汇利自动化科技有限公司）执行董事；2000年11月至今，历任张家港灿勤电子元件有限公司（后更名为苏州麦捷灿勤电子元件有限公司）董事长兼总经理、副董事长；2004年2月至今，任张家港保税区田中投资有限公司（后更名为张家港保税区灿勤微波技术有限公司、张家港灿勤企业管理有限公司）执行董事兼总经理；2012年6月至今，历任苏州灿勤通讯技术有限公司董事长、执行董事兼总经理；2004年4月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）执行董事兼总经理；2019年4月至今，任公司董事长；朱田中先生目前兼任张家港市第十二届政协常务委员、南京工业大学校外导师及材料科学与工程学院协同创新实验实训指导委员会委员、苏州市总商会副会长及执行委员、苏州市科技装备商会会长、中国电子元件行业协会理事、中国电子元件行业协会科学技术委员会委员，同时获得江苏省科技企业家称号、张家港优秀政协委员称号、江苏省劳动模范称号。
2、朱琦简历
朱琦先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2012年6月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）研发工程师、副总经理；2013年11月至2020年3月，任成都石通科技有限公司执行董事兼总经理；2019年4月至今，任公司董事、总经理；朱琦先生目前兼任苏州市新一代企业家商会副会长。
3、朱汇简历
朱汇先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，电子工程专业。2014年2月至2014年8月，任张家港灿勤电子元件有限公司采购部经理；2014年8月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）研发工程师、副总经理；2019年4月至今，任公司董事、副总经理；朱汇先生目前兼任张家港市第十五届人大代表、中国电子材料与元器件产学研协同创新平台副理事长、张家港市新一代企业家商会副会长。
4、陈晨简历
陈晨女士，1987年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，经济学专业。2010年6月至2016年10月，历任东吴证券股份有限公司投资银行部高级经理、业务董事；2016年10月至2018年6月，任江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表；2018年7月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）董事会秘书、人力资源总监；2019年4月至今，任公司董事、董事会秘书。陈晨女士获得张家港市高层次资本人才称号。
第二届独立董事候选人简历
1、刘少斌简历
刘少斌先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，电子科学与技术专业。1989年7月至2004年3月，任江西工业大学基础课部（后合并为南昌大学理学院）教师；2004年4月至2010年11月，任南京航空航天大学信息科学与技术学院教授；2010年11月至今，任南京航空航天大学电子信息工程学院教授；2019年4月至今，任公司独立董事。刘少斌先生目前兼任中国电子学会天线顾问委员、中国电子学会微波分会委员、江苏省RFID标准委委员，同时获得江苏省青蓝工程中青年学术带头人培养对象称号、江苏省六大人才高峰第八批高层次人才称号。
2、孙卫权简历
孙卫权先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师专业，高级会计师，注册会计师。1993年7月至1999年12月，任江苏兴港会计师事务所所长；2000年1月至2007年9月，任苏州勤业联合会计师事务所所长2007年9月至2012年12月，任苏州勤业会计师事务所有限公司执行董事、总经理；2002年3月至今，任张家港保税区方本会计咨询有限公司执行董事兼总经理；2013年1月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所所长，先后担任苏州勤业企业管理有限公司（前身为苏州勤业投资管理有限公司）监事、执行董事兼总经理；2013年7月至今，任张家港市勤业财经培训学校法定代表人；2016年2月至2019年2月，任江苏盛世华安互联网科技股份有限公司监事；2017年5月至今，任长华化学科技股份有限公司董事；2020年1月至今，任国泰新点软件股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任公司独立董事。
3、崔巍简历
崔巍先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学专业，律师，经济师（金融）。1993年8月至1997年3月，任中国工商银行南通分行信贷管理部法务；1997年4月至2011年6月，任中国银行张家港分行风险管理部法务；2011年3月至今，任信用行科技无锡有限公司监事；2011年7月至今，任江苏拙正律师事务所合伙人；2014年3月至今，任苏傲光测科技江苏有限公司监事；2015年5月至2016年12月，任南京信用行电子商务有限公司监事；2015年5月至今，任信用行科技淮安有限公司监事；2016年1月至今，任江苏信用行科技股份有限公司董事；2019年12月至今，任公司独立董事。
第二届非职工代表监事候选人简历
1、顾立中
顾立中先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年7月至2004年7月，任张家港市虹鹰经编厂织造车间主任；2004年8月至2007年6月，任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司销售部销售员；2007年7月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司科技办主任；2019年4月至今，任公司科技IT办主任、监事。
2、崔春伟
崔春伟女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年10月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司制造部粉料车间主任；2019年4月至今，任公司研发部粉料研发主管、监事。崔春伟女士获得高级工程师称号。
证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2022-015
江苏灿勤科技股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年05月09日（星期一）下午15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年04月27日（星期三）至05月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱canqindb cai-qin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月7日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月09日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2022年05月09日下午15:00-16:00；
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：朱田中先生
总经理：朱琦先生
董事会秘书：陈晨女士
财务总监：任浩平女士
独立董事：孙卫权先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月09日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月27日（星期三）至05月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱canqindb cai-qin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：钱女士
电话：0512-56368355
邮箱：canqindb cai-qin.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022年4月7日
来源：中国证券报·中证网作者：
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