本次会议由公司董事会召集,董事长是玉丰主持,本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月6日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长是玉丰主持,本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书刘波先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:《关于2022年度财务预算方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:《关于2021年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:《关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:周菡、阙莉娜
2、
律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
无锡派克新材料科技股份有限公司
2022年4月7日
来源:中国证券报·中证网作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
热评话题
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 1分2分5分硬币价格_最新1分2分5分硬币价格表(2024年1月17日)
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 沪铜期货实时行情_今日铜价查询_上海期货铜行情走势图
- COMEX黄金期货实时行情走势图_今日纽约黄金期货价格
- 今日现货白银价格(最新现货银行情走势图分析)
- 俄罗斯卢布人民币汇率_俄罗斯卢布人民币_俄罗斯卢布人民币汇率走势_俄罗斯卢布人民币行情_俄罗斯卢布人民币汇率查询(手机金投网 m.cngold.org)
- 今日黄金9999价格(Au9999行情走势图查询)
- 现货铂金价格(24小时现货铂行情走势图分析)
- 螺纹钢期货价格_实时行情_今日螺纹钢价格走势图
相关推荐
- 盘江股份:一季度实现煤炭销售收入28.07亿元
- 盘江股份4月7日盘后发布2022年第一季度主要生产经营数据,今年1-3月,公司煤炭产量为262.42万吨,同比增长8.05%;煤炭销量为298.02万吨,同比增长14.74%。
- 产经 公司 证券 0
- 河北证监局:破解定点帮扶村养老难题
- 河北证监局4月6日消息,河北证监局2016年起对位于张家口市阳原县中部的贫困村——辛旺庄村开展结对帮扶工作。经过6年来的不懈努力,辛旺庄村72户建档立卡户人均可支配收入由2016年的不足3500元,提升至2021年的10400元,异地搬迁顺利收官,辛旺庄村实现了跨越式发展。
- 国内 公司 管理 证券 0
- 汇宇制药:2021年净利同比增长29.87%
- 汇宇制药4月6日晚发布2021年年报,公司2021年实现营业收入18.24亿元,同比增长33.69%;实现归属于上市公司股东的净利润4.46亿元,同比增长29.87%;基本每股收益1.2元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.11元(含税)。
- 产经 公司 证券 0
- 华骐环保:预计一季度实现净利润同比增长40%-50%
- 华骐环保(300929)近日发布2022年第一季度业绩预告,公司预计第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1570.62万元-1682.81万元,同比增长40%-50%;预计实现扣除非经常性损益后的净利润1125.74万元-1179.34万元,同比增长5%-10%。
- 产经 公司 证券 0