浙江宏昌电器科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：301008证券简称：宏昌科技公告编号：2022-031

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年4月2日以现场加通讯的表决方式召开，会议通知于2022年4月1日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，其中董事郑杰先生因疫情原因委托董事佘砚先生出席本次会议。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

同意公司以自有资金参与竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

三、查备文件

1、第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：301008证券简称：宏昌科技公告编号：2022-032

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司以自有资金参与竞拍土地使用权。

本次土地挂牌起始价为人民币375元/平方米，竞拍保证金为人民币2,800万元。本次拟竞拍的起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。

本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

本次国有建设用地使用权的出让方为金华市自然资源和规划局。交易对方与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、地块位置：位于金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北

3、土地用途：工业用地

4、土地面积：76,462平方米(114.693亩)

5、容积率：2.0-2.6

6、建筑密度：40%-65%

7、绿地率：10%-15%

8、出让年限：50年

9、挂牌起始价：人民币375元/平方米

10、竞拍保证金：人民币2,800万元

四、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

该地块位于金华市婺城区新宏路788号公司厂房的马路对面，地理位置较好。若取得该地块的土地使用权，可以有效满足公司未来发展需求，符合公司战略发展规划和长远发展目标。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体竞拍能否成功尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告。

六、查备文件

1、第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日

来源：中国证券报·中证网作者：

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