上海行动教育科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月7日

(二)股东大会召开的地点：为配合上海市新冠肺炎疫情防控工作的要求，公司本次年度股东大会的现场会议于2022年4月7日14：00采用视频会议的方式召开

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书杨林燕女士出席会议，公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：审议关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：审议关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：审议关于公司《独立董事2021年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：审议关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：审议关于公司《2022年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：审议关于公司《2021年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：审议关于公司《聘请公司2022年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：审议关于公司《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：审议关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：审议关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：审议关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：审议关于《变更公司注册地址以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案13为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；

2、议案7、8、9、10、11、12、14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：杨亮、苏常青

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海行动教育科技股份有限公司

2022年4月8日

来源：中国证券报·中证网作者：

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