深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开2022年度（第二次）临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年3月24日，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》以及《关于召开2022年度（第二次）临时股东大会的通知》，定于2022年4月11日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年度（第二次）临时股东大会。以上相关公告详见2021年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

为方便公司股东行使股东大会表决权，现公司发布关于2022年度（第二次）临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度（第二次）临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第九届董事会

公司第九届董事会第二十二次会议于2022年3月23日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于提议召开2022年度（第二次）临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2022年4月11日下午14：30

网络投票起止时间：2022年4月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年4月1日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2022年4月1日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号会议中心

二、会议审议事项

1、审议提案

■

2、特别说明：本次提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、披露情况：以上提案已经公司2022年3月23日第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意提交公司最近一次即2022年度（第二次）临时股东大会审议，具体内容请参阅公司于2022年3月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编码：2022-006）、《关于公开挂牌转让深科技桂林100%股权进展暨关联企业摘牌及形成关联事项的公告》（公告编码：2022-007）和《关于转让全资子公司后拟新增关联担保的公告》（公告编码：2022-008）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2022年4月6日～2022年4月8日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00。

3、登记地点：深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

（2）邮政编码：518035

（3）联系电话：0755-83200095

（4）传真：0755-83275075

（5）联系人：钟彦刘玉婷

6、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二○二二年四月八日

附件1：

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360021

2、投票简称：科技投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月11日的交易时间，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月11日上午9：15，结束时间为2022年4月11日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2022年度（第二次）临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决意见：

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上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人名称：委托人持有本公司股份性质：

委托人持股数量：委托人股东帐户：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人签字/委托单位盖章：委托日期：

备注：

1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。

2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

来源：中国证券报·中证网作者：

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