常州银河世纪微电子股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月12日

（二）股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，因受疫情影响，独立董事于燮康先生通过视频会议方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李福承先生的出席情况，其他高级管理人员的列席本次会议。

4、因疫情防控需要，国浩律师（南京）事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2022年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于续聘2022年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案6、议案8、议案10进行了对中小投资者单独计票；

2.无涉及特别表决权的议案；

3.无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：李文君、柏德凡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2022年4月13日

来源：中国证券报·中证网作者：

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