深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十五次会议决议公告

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2022-4-21 11:07:09

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十五次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月20日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号：2022-050

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为二年。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟挂牌转让全资子公司赣州市宇商网络小额贷款有限公司股权的议案》

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟挂牌转让全资子公司赣州市宇商网络小额贷款有限公司（以下简称“赣州小贷”)100%的股权。现已完成了关于赣州小贷股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定赣州小贷100%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币21,912.80万元。同时，授权公司管理层办理上述股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让全资子公司赣州市宇商网络小额贷款有限公司股权的公告》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡

国际（香港）有限公司增资的议案》

公司拟经全资子公司联怡（香港）有限公司为投资路径对联怡国际（香港）有限公司增加6.5亿港元投资额，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资的资金属于公司自有资金。

本次对外投资审议通过后，公司需向深圳市商务局、深圳市发改委办理境外投资备案及向外汇管理局办理外汇登记。同时，并授权董事长周国辉先生签署与本次对外投资及其备案相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号：2022-051

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于挂牌转让全资子公司赣州市宇商网络小额贷款有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、出售股权的基本情况：

2、公司于2022年4月20日召开了第六届董事会第六十五次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟挂牌转让全资子公司赣州市宇商网络小额贷款有限公司股权的议案》，本次事项无需提交股东大会审议。

3、由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

1、基本情况：

公司名称：赣州市宇商网络小额贷款有限公司

注册资本：20,000万元人民币

成立时间：2014年03月04日

法定代表人：周国辉

注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路65号赣州总部经济区东座3层(303、305、312、316室)

经营范围：为自己的互联网客户，特别是小微型企业开展小额贷款、财务顾问业务以及经市金融工作局批准的其他业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

标的公司是否为失信被执行人：否

标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

交易是否涉及债权债务转移：否

2、资产权属：出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

3、截止至披露日，标的公司股东持股比例：

■

4、该公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币/万元

■

5、该项资产的帐面价值：截止2021年12月31日，净资产金额：20,883.35万元（经审计）。

6、评估情况：深圳市永铭资产评估事务所（普通合伙）出具的《赣州市宇商网络小额贷款有限公司全部股权项目资产评估报告》（深永铭评报字（2022）第M011号），采用收益法评估结果，截至评估基准日2021年12月31日，赣州小贷股东全部权益价值为人民币20,912.80万元。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性，尚未签署交易协议。

五、涉及股权挂牌转让的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况；出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司，并用于公司的日常生产经营。

六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

赣州小贷不属于公司核心主营业务，本次股权转让不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十五次会议决议》

2、标的公司的《资产评估报告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号：2022-052

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、公司拟以自有资金出资6.50亿港元，通过公司境外全资子公司联怡（香港）有限公司为投资路径对其全资子公司联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）增加投资额度，联怡国际目前注册资本为港币600,002,000元，本次增资完成后，联怡国际注册资本为港币1,250,002,000元。同时，授权公司董事长周国辉先生签署与本次对外投资相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

2、公司于2022年4月20日召开的第六届董事会第六十五次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：联怡国际（香港）有限公司

注册地址：香港新界粉嶺安全街11號1樓102室

注册资本：60,000.20万元港币

法定代表人：郑德威

成立时间：2000年8月18日

经营范围：主要包括仓储、报关、国际物流配送，资金管理等供应链管理业务。

与标的公司的关系：公司持有联怡（香港）有限公司100%的股权，联怡（香港）有限公司持有联怡国际100%的股权，联怡国际为公司的全资子公司。

（二）增资方式：自有资金现金出资