苏州赛伍应用技术股份有限公司公告

证券代码：603212证券简称：赛伍技术

债券代码：113630债券简称：赛伍转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:苏州赛伍应用技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：吴小平主管会计工作负责人：严文芹会计机构负责人：严文芹

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：苏州赛伍应用技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴小平主管会计工作负责人：严文芹会计机构负责人：严文芹

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：苏州赛伍应用技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：吴小平主管会计工作负责人：严文芹会计机构负责人：严文芹

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：603212证券简称：赛伍技术公告编号：2022-030

债券代码：113630债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于向下修正“赛伍转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●修正前转股价格：32.90元/股

●修正后转股价格：19.20元/股

●本次转股价格调整实施日期：2022年4月22日

一、转股价格修正依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755号）核准，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕438号文同意，公司发行的70,000.00万元可转换公司债券将于2021年11月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛伍转债”，债券代码“113630”。

根据《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

因公司A股股票已经出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（32.90元/股×85%=27.97元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、转股价格调整情况

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2022年3月28日、2022年4月19日召开第二届董事会第十六次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

2022年4月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》，确定“赛伍转债”向下修正后的转股价格。因公司2021年年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为18.75元/股，前一交易日公司股票交易均价为17.63元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为5.52元，每股面值为1元，故本次修正后的“赛伍转债”转股价格应不低于18.75元/股。综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意“赛伍转债”的转股价格向下修正为19.20元/股。

“赛伍转债”尚未进入转股期，本次调整无需进行交易或转股停牌。其转股价格自2022年4月22日起由人民币32.90元/股调整为人民币19.20元/股。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：603212证券简称：赛伍技术公告编号：2022-029

债券代码：113630债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2022年4月15日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2022年4月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

《公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

（二）、审议通过了《关于确定向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

根据《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定以及公司2021年年度股东大会授权，公司董事会决定将“赛伍转债”的转股价格由32.90元/股向下修正为19.20元/股，修正后的转股价格自2022年4月22日起生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年4月21日

来源：中国证券报·中证网作者：

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