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西部矿业股份有限公司公告

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2022-4-25 14:28:13

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润人民币29.32亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为46.31亿元，根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，2021年度公司利润分配预案为：以2021年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配47,660万元（占2021年度可分配利润的16.25%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况

2021年，我国有色金属生产保持平稳增长，固定资产投资恢复正增长，规上有色金属企业实现利润创历史新高，保供稳价成效显著，国际竞争力持续提升。有色金属工业实现了“十四五”良好开局。具体表现在：

一是有色金属生产保持平稳增长。2021年十种常用有色金属产量为6,454.3万吨，比上年增长5.4%，两年平均增长5.1%。

二是有色金属工业固定资产投资实现正增长。2021年有色金属工业完成固定资产投资总额比上年增长4.1%，两年平均增长1.5%。

三是主要有色金属产品出口好于预期。2021年有色金属进出口贸易总额（含黄金贸易额）2,616.2亿美元，比上年增长67.8%。其中，进口额2,151.8亿美元，增长71%；出口额464.5亿美元，增长54.6%。

四是主要有色金属价格在高位回调。2021年国内现货市场铜年均价格68,490元/吨，比上年上涨40.5%，但比上半年增幅回落8.7个百分点。

五是规上有色金属企业实现利润创历史新高。2021年，9031家规上有色金属工业企业实现利润总额3,644.8亿元，比上年增长101.9%。

（二）主要有色金属产品价格走势

2021年有色以及黑色金属价格波动剧烈，走势整体表现为冲高回落。其中，铜价上涨21.8%，波动区间为56,880-78,390元/吨；锌价上涨16.9%，波动区间为19,330-27,715元/吨；铅价上涨4.5%，波动区间为14,095-16,420元/吨；铁矿石下跌32.1%，波动区间为511-1,310元/吨；镍价上涨22.6%，波动区间为118,290-160,130元/吨。

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2021年大宗商品市场波动巨大的主要原因有：

第一，持续两年的新冠疫情对全球大宗商品供应链的冲击，海运价格翻倍、劳动力成本上升、原材料产业开工率不足等多方面因素，加大了大宗商品的供给压力。

第二，贯穿全年的全球能源危机下，叠加碳中和、碳达峰政策，以及国内双控政策的严格推进，限电限产直接造成高耗能原材料产业的供给危机。

第三，国内保供稳价、助企纾困政策效果持续显现，有色金属战略抛储实施，动力煤供应加大调控力度，原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，下游行业成本压力有所缓解，利润结构不断改善。

铜：2021年年初许多铜矿处于停工状态，库存下降，引发市场担忧，铜板块下行。后续经济景气程度上升，铜价迅速上涨，叠加供给端扰动以及下游需求不足，铜板块始终处于震荡波动状态。在下半年，铜矿供给端受扰，但需求旺盛，铜价上涨，叠加经济复苏预期，铜板块开始稳定上行。在能耗双控政策趋严后，能源成本上涨，行业景气度受到影响，此外全球疫情反复，导致铜板块震荡下行。

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2021年国内现货铜平均价为68,654.57元/吨。

铅：ILZSG数据显示，上半年铅矿生产淡季结束后，3月至6月铅矿产量呈现快速修复，进入三季度产量环比增速明显放缓，维持在40万吨左右的水平。从国内铅矿供应来看，产量恢复不及预期，全年仅保持小幅增长。2020年出台新的资源税，矿山新产能投放的难度较大，同时供应端扰动因素频出，3月内蒙古能耗双控，6月以来各省不同程度的限电也导致了矿企被动下调产量。

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2021年国内现货铅平均价为15,365.43元/吨

锌：整体来看，2021年全球锌矿产量年增速4.7%，恢复不及预期，海外受疫情反扑影响较为明显，国内更多受政策面限制，矿产量远低于疫情前水平，全年锌矿供应呈现偏紧格局。从冶炼端看，2021年国内外受“能源危机”、能耗管控等因素干扰较多，导致产量不足预期。

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2021年国内现货锌平均价为22,976.38元/吨

公司是中国第二大铅锌精矿生产商、第五大铜精矿生产商。主要从事铜、铅、锌、铁、镍等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务，以及钒、钼、黄金、白银等稀贵金属和硫精矿等产品的生产及销售，分矿山、冶炼、贸易和金融四大板块经营，其中矿山板块主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精粉、球团等；冶炼板块主要产品有电解铜、锌锭、电铅等。

1.矿山板块

金属矿山开发是长期支撑公司稳定发展的主业，公司全资持有或控股并经营十四座矿山，其中，有色金属矿山7座、铁及铁多金属矿山6座、盐湖矿山1座：青海锡铁山铅锌矿、内蒙古获各琦铜矿、内蒙古双利铁矿、新疆哈密白山泉铁矿、甘肃肃北七角井钒铁矿、青海格尔木磁铁山铁矿、青海格尔木野马泉铁多金属矿、青海格尔木它温查汉西铁多金属矿、青海格尔木拉陵高里河下游铁多金属矿、青海格尔木团结湖镁盐矿、四川呷村银多金属矿、四川会东大梁铅锌矿、西藏玉龙铜矿及新疆瑞伦铜镍矿。其中，青海锡铁山铅锌矿是国内第二大单体铅锌矿；内蒙古获各琦铜矿是中国储量第六大的铜矿；四川呷村银多金属矿以银铅锌铜富集一体而著称；西藏玉龙铜矿是国内第二大单体铜矿。

主要矿山品种一览表

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资源储量：公司已在国内拥有众多优势矿产资源，截至2021年12月31日，共有探矿权6个，面积61.41km2；采矿权14个，面积63.681km2，资源拥有量居国内金属矿业企业前列。

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设计产量：各矿山设计产量如下（以采矿权证载能力为依据）：

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2.冶炼板块

做精冶炼产业是冶炼板块的战略目标，公司以谋求高质量发展为主线，以改革创新为动力，以结构调整为抓手，不断提升工艺技术水平，使有色金属冶炼规模和效益同步提升，产业格局更具完善。经过多年创新发展，有色金属冶炼板块实施了一批产业升级改造重大项目，行业发展比较优势明显。目前已形成电铅10万吨/年、电解铜16万吨/年、锌锭10万吨/年、锌粉1万吨/年、偏钒酸铵1000吨/年的产能。

冶炼企业主要产品一览表

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3.贸易板块

公司除生产、销售自营产品外，还进行铜、铅、锌、铝、镍等有色金属贸易及期货套期保值业务。公司下属上海、香港公司充分发挥地区窗口职能，以周边优质产业对象为主要交易方，充分发挥营销网络，发展多元化经营模式，是公司经营策略实施的有利平台。公司积极开拓有色、黑色、贵金属等品种的原料、产品及加工贸易市场，保障冶炼单位生产需求，提升采购综合效益，并逐步优化购销渠道，提高了终端客户占比，有效控制了经营成本。新形势下，公司通过详实的市场调研及分析，准确把握市场机遇，及时调整价格策略、保值策略，利用西矿锌锭注册交割优势及衍生品工具等不断摸索、创新营销贸易交易模式，提升盈利水平，控制经营风险。

4.金融板块

为加强资金管理，提高资金使用效率，公司控股子公司西矿财务是一家非银行金融机构，为成员单位提供资金管理服务，在促进公司资金集中管理，加强资金监管，防范资金风险；提高资金效益，降低财务成本，优化财务结构；有效配置资源，助力结构调整等方面发挥了重要作用。

西矿财务已形成稳定的合规运营体系，在资金头寸、资产负债、流动性、利率定价等方面形成成熟的管理体系，“四个平台”作用得以发挥，具有西矿特色、运转有效的经营模式已经形成。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用√不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2021年度实现营业收入384亿元，较上年同期增加34%，实现利润总额51.20亿元，实现净利润45.56亿元，其中归属于母公司股东的净利润29.32亿元，较上年同期增加223%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：601168证券简称：西部矿业编号：临2022-014

西部矿业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于2022年4月11日以邮件方式向全体董事发出。

（三）受新冠肺炎疫情影响，本次董事会会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

（一）2021年度总裁工作报告

会议同意，批准公司管理层所做《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）2021年度董事会工作报告

会议同意，将王海丰董事长代表董事会所做《2021年度董事会工作报告》提请2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）2021年度独立董事述职报告

会议同意，将全体独立董事《2021年度述职报告》提请2021年年度股东大会审议批准（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）2021年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的《2021年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

会议同意，批准公司编制的《2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）2021年度环境报告

会议同意，批准公司编制的《2021年度环境报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）2021年度财务决算报告

会议同意，将公司编制的《2021年度财务决算报告》提请2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）2021年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润人民币29.32亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为46.31亿元。

会议同意，2021年度利润分配方案为：以2021年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配47,660万元（占2021年度可分配利润的16.25%），剩余未分配利润结转以后年度分配，并将该方案提请2021年年度股东大会审议批准（详见临时公告2022-015号）。

公司独立董事的独立意见：

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和资本开支等因素，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合有关政策法规的要求和导向，我们同意本次利润分配方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）关于2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

会议同意，基于公司2021年度日常关联交易预计总金额，将与控股股东西部矿业集团有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易相关交易事项及其实际发生金额，提请2021年年度股东大会审议批准（详见临时公告2022-016号）。

1.公司独立董事的独立意见：

（1）公司2021年度日常关联交易事项的金额和项目调整，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

（2）上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定

2.相关交易事项的表决

（1）与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

参会董事中，关联董事王海丰、康岩勇回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

会议同意，基于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2021年度日常关联交易预计总金额，将与控股股东西部矿业集团有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易相关交易事项及其实际发生金额，提请2021年年度股东大会审议批准（详见临时公告2022-017号）。

1.公司独立董事的独立意见：

（1）公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2021年度日常关联交易事项的金额，均与其日常经营相关，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要；

（2）上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

2.相关交易事项的表决

（1）与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

参会董事中，关联董事王海丰、康岩勇回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于2021年度董事津贴发放标准的议案

会议同意，公司董事2021年度津贴发放标准为：外部董事人民币3万元（税后，后同），独立董事人民币15万元，并将该议案提请2021年年度股东大会审议批准。

1.关于黄大泽先生津贴发放标准的事项

参会董事中，独立董事黄大泽回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.关于邸新宁先生津贴发放标准的事项

参会董事中，独立董事邸新宁回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.关于童成录先生津贴发放标准的事项

参会董事中，独立董事童成录回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.关于骆进仁先生津贴发放标准的事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于2021年度高级管理人员薪酬发放标准的议案

会议同意，公司高级管理人员2021年度薪酬发放标准，并授权公司董事长根据2021年度绩效考核结果，确定具体人员的实际薪酬发放金额。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）2021年年度报告（全文及其摘要）

会议同意，批准公司编制的《2021年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

公司独立董事的独立意见：

独立董事在本次董事会召开前，经与年审注册会计师沟通，并对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行审查，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将公司编制的《2021年年度报告（全文及其摘要）》提请本次董事会审议。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1.公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2021年年度报告（全文及其摘要）公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

2.公司2021年年度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

我们认为，本公司2021年年度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）2022年度生产计划

会议同意，批准公司编制的《2022年度生产计划》，并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整；同时，责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）2022年度基本建设计划

会议同意，批准公司编制的《2022年度基本建设计划》，并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整；同时，责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）关于2022年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意，2022年度将与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易金额约为18.01亿元，比上年实际数增长46.34%，其中产品销售类10.57亿元，购买商品、接受劳务及其他类5.83亿元，其他服务类1.61亿元，并将该议案提请2021年年度股东大会审议批准（详见临时公告2022-016号）。

1.公司独立董事的独立意见：

（1）公司2022年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，且对交易金额进行了合理预计；

（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中，关联董事王海丰、康岩勇回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意，2022年度公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司预计发生金融服务关联交易金额约为131.28亿元，比上年实际数增长51.12%，并将该议案提请2021年年度股东大会审议批准（详见临时公告2022-017号）。

1.公司独立董事的独立意见：

（1）公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度日常关联交易事项，均与其日常经营相关，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要，且对交易金额进行了合理预计；

（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

2.相关交易事项的表决

（1）与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

参会董事中，关联董事王海丰、康岩勇回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）2022年度财务预算报告

会议同意，将公司编制的《2022年度财务预算报告》及与之相关的基本原则、编制范围、预测目标等提请2021年年度股东大会审议批准，并建议授权公司总裁对该预算可做出±15%以内的调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于2022年度资金收支及融资计划的议案

会议同意，批准公司编制的《2022年度资金收支及融资计划》，并授权董事长审批和签署2022年度融资计划内的具体融资方案和融资相关材料。同时，若公司董事会批准公司新的投资计划，则授权董事长审批和签署投资对应的具体融资方案和融资相关材料。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于为子公司提供担保的议案

会议同意，公司为西部矿业（香港）有限公司139,320万元授信额度，青海铜业有限责任公司30,000万元贷款，青海西部镁业有限公司40,000万元贷款，合计209,320万元，由公司提供连带责任担保；并将该议案提请2021年年度股东大会审议批准（详见临时公告2022-018号）。

公司独立董事的独立意见：

本次担保对象为公司全资子公司西部矿业（香港）有限公司、青海铜业有限责任公司和控股子公司青海西部镁业有限公司，其贷款主要用于流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为全资子公司西部矿业（香港）有限公司、青海铜业有限责任公司和控股子公司青海西部镁业有限公司提供担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）关于受让工银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司22.725%股权的议案

会议同意，公司以自有资金1,057,919,761.30元（其中57,919,761.30元为公司控股子公司四川会东大梁矿业有限公司向工银金融资产投资有限公司的分红款），受让工银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司22.725%的股权（具体金额根据转让价款支付日计算），并将该议案提请2021年年度股东大会审议批准（详见临时公告2022-019号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）关于修订《董事会ESG发展委员会工作细则》的议案

会议同意，对《董事会ESG发展委员会工作细则》（原《董事会社会责任委员会工作细则》）部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）关于制定公司《职业健康与安全管理制度声明》《生态环境制度声明》《人权保护制度声明》等7项制度声明的议案

会议同意，批准公司制定的《职业健康与安全管理制度声明》《生态环境制度声明》《人权保护制度声明》《社区关系制度声明》《商业行为准则声明》《人力资源管理制度声明》《商业道德与反腐败制度声明》7项制度声明，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十四）关于提请召开2021年年度股东大会的议案

会议同意，于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告2022-020号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十五）会议审阅事项

1.2021年度董事会审计与内控委员会履职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

2.2021年度董事会提名委员会履职报告；

3.2021年度董事会薪酬与考核委员会履职报告；

4.2021年度董事会战略与投资委员会履职报告；

5.2021年度董事会运营与财务委员会履职报告；

6.2021年度董事会ESG发展委员会暨社会责任委员会履职报告；

7.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

8.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

9.关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具2021年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

10.关于2021年末对外财务资助情况的通报（详见临时公告2022-021号）。

三、上网公告附件

（一）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

（二）《董事会ESG发展委员会工作细则》

（三）《职业健康与安全管理制度声明》

（四）《生态环境制度声明》

（五）《人权保护制度声明》

（六）《社区关系制度声明》

（七）《商业行为准则声明》

（八）《人力资源管理制度声明》

（九）《商业道德与反腐败制度声明》

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会

2022年4月23日

备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第十六次会议决议

（二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十六次会议相关关联交易的事前认可声明

（三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会关于第七届董事会第十六次会议相关关联交易的审核意见

（四）西部矿业第七届董事会ESG发展委员会对第七届董事会第十六次会议相关议案的审阅意见

（五）西部矿业第七届董事会薪酬与考核委员会对公司2021年度董事及高级管理人员津贴和薪酬的审核意见

（六）西部矿业第七届董事会运营与财务委员会对第七届董事会第十六次会议相关议案的审阅意见

（七）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第十六次会议相关议案的审阅意见

证券代码：601168证券简称：西部矿业编号：临2022-022

西部矿业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2022年4月11日以电子邮件的方式向全体监事发出。

（三）受新冠肺炎疫情影响，本次监事会会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数3票。

二、监事会会议审议情况

（一）2021年度监事会工作报告

会议同意，将监事会主席李威代表监事会所做《2021年度监事会工作报告》，提请2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）2021年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的《2021年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

会议同意，批准公司编制的《2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）2021年度财务决算报告

会议同意，将公司编制的《2021年度财务决算报告》，提请2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）2021年度利润分配方案

会议同意，2021年度利润分配方案为：以2021年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配47,660万元（占2021年度可分配利润的16.25%），剩余未分配利润结转以后年度分配。并将该方案提请2021年年度股东大会审议批准（详见临时公告2022-015号）。

会议认为，董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）2021年度监事津贴发放标准的议案

会议同意，公司监事2021年度津贴发放标准为：外部监事人民币3万元（税后），并将该议案提请2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）2021年年度报告（全文及其摘要）

会议同意，批准公司编制的《2021年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

公司监事会的书面确认意见：

1.公司2021年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.在监事会提出本意见之前，未发现参与2021年年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位；

3.因此，监事会及其成员保证公司2021年年度报告（全文及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）第七届监事会对第七届董事会和高级管理人员2021年度履职情况进行了评价

特此公告。

西部矿业股份有限公司监事会

2022年4月23日

备查文件：

西部矿业第七届监事会第八次会议决议

证券代码：601168证券简称：西部矿业编号：临2022-016

西部矿业股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年预计日常关联交易的公告

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月21日召开的第七届董事会第十六会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及《关于2022年度预计日常关联交易事项的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其关联公司的交易，关联董事王海丰、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司（下称“西钢集团”）及其关联公司的交易，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：

1.关于2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

（1）公司2021年度日常关联交易事项的金额和项目调整，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

（2）上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

2.关于2022年度预计日常关联交易事项的议案

（1）公司2022年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，且对交易金额进行了合理预计；

（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

公司第七届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见：

1.关于2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

公司2021年度日常关联交易的预计、执行和调整，均为公司生产经营的正常需要，符合公司实际情况。