河南辉煌科技股份有限公司 2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号：2022-022

河南辉煌科技股份有限公司

2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年4月22日在公司研发楼1111会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司副总经理、董事会秘书杜旭升先生召集和主持。本次会议应出席持有人184人，实际出席持有人184人，代表员工持股计划份额18,190,000份，占公司本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2022年员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立2022年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2022年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意18,190,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同意选举参与本次持股计划的持有人杜旭升先生、侯菊艳女士、郭志敏女士为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员中杜旭升先生为公司副总经理兼董事会秘书、侯菊艳女士为公司财务总监，除此之外，上述委员均与持有公司5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意18,190,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

三、审议通过了《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，为了保证公司2022员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

（4）代表全体持有人行使股东权利；

（5）管理本员工持股计划利益分配；

（6）按照本员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

（7）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（8）办理本员工持股计划份额继承登记；

（9）行使本次员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于保本型理财产品）；

（10）本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；

（11）决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（12）代表本员工持股计划签署相关文件；

（13）持有人会议授权的其他职责；

（14）本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意18,190,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号：2022-023

河南辉煌科技股份有限公司

关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于2022年3月30日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2022年员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、公司2022年员工持股计划股票来源及规模

1、本次员工持股计划涉及的标的股票来源

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的A股普通股股票。公司于2021年2月24日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据方案公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币20,000万元，不超过人民币35,000万元，回购价格不超过人民币9.30元/股。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。

截至2022年2月24日，公司本次回购股份期限届满并实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为28,798,783股，占公司目前总股本的7.39%，最高成交价为7.95元/股，最低成交价为6.36元/股，成交金额为201,635,044.81元（不含手续费），公司实际回购时间区间为2021年3月4日至2022年2月23日，具体详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模

公司2022年员工持股计划经股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。本次员工持股计划拟设立时的资金总额不超过人民币1825万元，对应的股份数量不超过1825万股，占公司当前总股本的4.68%。本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划涉及的标的股票规模任意时间内累计存量不得超过公司股本总额的10%；其中，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量任意时间内累计存量不得超过公司股本总额的1%。

二、2022年员工持股计划的股份过户情况

1、本次员工持股计划认购情况

本次员工持股计划资金总额上限为1,825万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，持股计划的份额不超过1,825万份。

截至本公告披露日，本员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位，实际认购资金总额为1,819万元，实际认购份额为1,819万份，未超过股东大会审议通过的拟认购份额的上限。公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2022]00L00002号验资报告。本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，公司不存在向参与员工提供任何形式的财务资助。

实际参与对象具体持有的员工持股计划权益数量及比例如下：

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2、本次员工持股计划非交易过户情况

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票18,190,000股已于2022年4月22日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，占公司总股本的4.67%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人绩效考核结果计算确定。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系说明

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、公司部分监事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关议案时已回避表决。除此之外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3、本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理；本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立。

四、本次员工持股计划的会计处理

公司本次员工持股计划将按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

来源：中国证券报·中证网作者：

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