湖北兴发化工集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月25日

(二)股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席1人，董事长李国璋、董事舒龙、袁兵、王杰、程亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟华、蒋春黔因事请假未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席王相森、监事李美辉、谢娟因公未能出席会议；

3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2021年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2022年度董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2022年度监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2021年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘2022年度审计机构及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14.00、议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

14.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

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14.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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14.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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14.04、议案名称：可转债存续期限

审议结果：通过

表决情况：

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14.05、议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

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14.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

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14.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

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14.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

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14.09、议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

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14.10、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

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14.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

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14.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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14.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

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14.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

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14.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

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14.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

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14.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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14.18、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

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14.19、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

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14.20、议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

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14.21、议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于公司可转换债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

22.00、关于选举独立董事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

议案10、议案12至议案21均属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、褚思宇

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律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖北兴发化工集团股份有限公司

2022年4月26日

来源：中国证券报·中证网作者：

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