河北建投能源投资股份有限公司 二○二二年第二次临时股东大会决议公 告

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2022-23

证券代码：149516证券简称：21建能01

证券代码：149743证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

二○二二年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

●本次股东大会未出现否决提案的情形。

●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会于2022年4月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表11名，代表股份1,207,020,255股，占公司有表决权股份总数的67.3701%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东10名，代表股份31,114,305股，占公司有表决权股份总数的1.7367%；持有公司5%以下股份的股东10名，代表股份31,114,305股，占公司有表决权股份总数的1.7367%。

出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、陈素芬律师出席本次大会并进行了法律见证。

二、议案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

1、选举蔡宁生先生为公司第九届董事会独立董事，赞成1,206,751,355股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9777%；反对268,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。独立董事蔡宁生先生任期至第九届董事会届满。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成30,845,405股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.1358%；反对268,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.8642%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议《关于授权董事会办理回购股份事宜的议案》，赞成1,207,006,255股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对14,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成31,100,305股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9550%；反对14,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0450%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、陈素芬律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会决议》有效”。

四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2022-22

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证券代码：149743证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年度报告》及摘要。为使广大投资者更全面地了解公司2021年度生产经营情况，公司定于2022年5月6日（星期五）在全景网举办2021年度业绩说明会，具体安排如下：

一、召开时间及方式

（一）召开时间：2022年5月6日（星期五）15：30—16：30；

（二）召开方式：网络远程文字交流方式；

（三）参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

二、公司出席人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长王双海先生、独立董事赵丽红女士、副总经理兼董事会秘书孙原先生、财务负责人曹芸女士。（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

三、投资者问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2022年5月5日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

河北建投能源投资股份有限公司

董事会

2022年4月25日

来源：中国证券报·中证网作者：

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