会议由公司董事会召集,董事长朱金和先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
■
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月15日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长朱金和先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书董飞先生出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:关于公司2022年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:2021年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:关于公司2022年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:关于2022度公司及控股子公司综合授信计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
12、议案名称:关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所
律师:鲍金桥、夏旭东、杨军
2、律师见证结论意见:
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
安徽新力金融股份有限公司
2022年4月16日
来源:中国证券报·中证网作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
<上一篇 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
下一篇> 三七互娱网络科技集团股份有限公司关于公司与广州智度宇宙技术有限公司和智度科技股份有限公司签署战略合作框架协议书的公告
热评话题
相关推荐
- 深圳市金新农科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权及收购控股子 公司少数股东权益的进展公告
- 深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日召开第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,以15,300万元转让公司持有的控股子公司武汉华扬动物药业有限责任公司(以下简称“华扬药业”)51%股权;公司于2022年3月4日召开第五届董事会第二十三次(临时)会议及2022年3月21日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》,以27,110万元收购控股子公司福建一春农业发展有限公司(以下简称“福建一春”)49%
- 公司 公司 证券 0
- 广东韶钢松山股份有限公司 关于获得《危险废物经营许可证》的自愿性信息披露公告
- 近日,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)和本公司参股公司广东华欣环保科技有限公司共同获得广东省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告
- 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到公司董事张俊平先生提交的书面辞职书。张俊平先生因工作变动原因(即将到龄退休)辞去公司第十届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务,辞职后,张俊平先生不在公司担任任何职务。
- 公司 公司 证券 0
- 哈尔滨空调股份有限公司 2022年第二次临时董事会会议决议公告
- 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2022年第二次临时董事会会议通知于2022年4月10日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际到会9人。会议由董事长田大鹏同志主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
- 公司 公司 管理 证券 0