许继电气股份有限公司公告

证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2022-08

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,008,327,309为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、先进储能、智能运维、电力物联网等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

（1）债券基本信息

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（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合资信评估股份有限公司于2021年6月7日出具的《许继电气股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》《许继电气股份有限公司2021年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+；维持“19许继01”信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“20许继电气MTN001”信用等级为AA+，评级展望为稳定；本报告期评级情况未发生变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

报告期内，未发生影响公司经营的重要事项。

许继电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

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许继电气股份有限公司

八届二十八次董事会决议公告

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一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十八次董事会会议于2022年4月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2022年4月24日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年年度报告》及其摘要；

公司《2021年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度董事会工作报告》；

公司《2021年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度财务决算报告》；

该议案尚需公司股东大会审议通过。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2021年度实现净利润543,100,998.75元，加上年初未分配利润3,826,696,265.06元，减去已发放现金红利100,832,730.90元,2021年底可供股东分配的利润为4,268,964,532.91元，期末资本公积金为1,649,962,557.61元。经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计100,832,730.90元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《2021年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度社会责任报告》；

公司《2021年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度独立董事述职报告》；

公司《2021年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

公司对合并范围内截止2021年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失，其中信用减值损失（损失以“-”列示）8,060.76万元，资产减值损失-8,240.61万元。本次共计提减值损失-179.85万元，减少2021年度利润179.85万元。本次计提减值损失不会对公司正常生产经营带来重大影响。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《债务融资工具2021年年度报告》。

公司《债务融资工具2021年年度报告》刊登于上海清算所(http://www.shclearing.com)、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）上。

股东大会具体召开日期另行通知。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届二十八次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

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许继电气股份有限公司

八届十三次监事会决议公告

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一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次监事会会议于2022年4月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2022年4月24日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年年度报告》及其摘要；

监事会认为：公司2021年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2021年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《2021年年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年度监事会工作报告》；

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《2021年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年度财务决算报告》；

该议案尚需公司股东大会审议通过。

4.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

5.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。

公司《2021年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

7.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《债务融资工具2021年年度报告》。

监事会认为：公司《债务融资工具2021年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国银行间市场交易商协会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《债务融资工具2021年年度报告》刊登于上海清算所(http://www.shclearing.com)、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届十三次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2022年4月26日

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许继电气股份有限公司

关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金2021年度存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司债募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1842号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

2019年12月3日,公司完成发行许继电气股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“19许继01”、债券代码：“149004.SZ”），募集资金人民币5亿元到账。

2.募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司已使用本期公司债募集资金50,000.00万元，其中归还银行贷款10,000.00万元，补充流动资金40,000.00万元，剩余0万元。同期，公司本期公司债募集资金利息收入300.79万元，已使用300.69万元，剩余0.1万元。

2021年度，公司使用本期公司债募集资金本金0元，募集资金利息收入0.68万元，已使用0.008万元。截至2021年12月31日，公司本期公司债募集资金账户余额0.78万元。

（二）中期票据募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN731号），接受公司中期票据注册金额8亿元。

2020年3月19日，公司完成发行许继电气股份有限公司2020年度第一期中期票据（债券简称：“20许继电气MTN001”、债券代码：“102000409”），募集资金人民币3亿元到账。

2.募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金30,000.00万元，剩余0万元。同期，公司本期中期票据募集资金利息收入137.64万元，已使用137.61万元，余额0.03万元。

2021年度，公司使用本期中期票据募集资金本金0元，募集资金利息收入0.29万元，已使用0.06万元。截至2021年12月31日，公司本期中期票据募集资金账户余额0.27万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2019年9月20日，本公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行共同签署募集资金三方监管协议，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

2019年6月1日，本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议，明确了募集资金专项账户，约定了各方的权利和义务，与监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

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三、年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未出现变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

附表1：公司债募集资金使用情况对照表

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附表2：中票募集资金使用情况对照表

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许继电气股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4月24日召开了八届二十八次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备概况

根据《企业会计准则》和公司政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截止2021年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失，其中信用减值损失（损失以“-”列示，下同）8,060.76万元，资产减值损失-8,240.61万元。

(一)计提信用减值准备情况

公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期信用减值损失8,060.76万元，具体情况如下：

1.截止2021年12月31日，应收票据原值余额为7,177.18万元，累计应计提信用减值准备30.32万元。期初累计已计提信用减值准备9.36万元，报告期内计提应收票据信用减值准备20.96万元，影响信用减值损失-20.96万元。

2.截止2021年12月31日，应收账款原值余额为707,226.91万元，累计应计提信用减值准备98,091.30万元。期初累计已计提信用减值准备107,479.98万元，报告期内收回以前年度核销应收账款7.7万元，转销与核销信用减值准备1,218.31万元，冲回信用减值准备8,178.07万元，影响信用减值损失8,178.07万元。

3.截止2021年12月31日，其他应收款原值余额为12,505.43万元，累计应计提信用减值准备1,443.62万元。期初累计已计提信用减值准备1,448.60万元，报告期内核销减值准备101.33万元，计提信用减值准备96.35万元，影响信用减值损失-96.35万元。

（二）计提资产减值准备情况

公司对合并范围内存在减值迹象的存货、无形资产、合同资产确认资产减值损失-8,240.61万元，具体情况如下：

1.截止2021年12月31日，公司存货原值余额为274,631.04万元，期末存货累计应计提存货减值准备1,180.21万元。期初累计已计提存货减值准备682.94万元，本期计提存货减值准备497.27万元，影响资产减值损失-497.27万元。

2.截止2021年12月31日，公司无形资产原值余额125,896.60万元，期末累计应计提无形资产减值准备4,381.72万元。期初累计已计提无形资产减值准备3,010.88万元，本期计提无形资产减值准备1,370.84万元，影响资产减值损失-1,370.84万元。

3.截止2021年12月31日，公司合同资产（含重分类至其他非流动资产金额）原值余额为81,118.20万元，期末累计应计提合同资产减值准备6,426.85万元。期初累计已计提合同资产减值准备54.35万元，本期计提合同资产减值准备6,372.50万元,影响资产减值损失-6,372.50万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提减值损失-179.85万元，减少2021年度利润179.85万元。本次计提减值损失不会对公司正常生产经营带来重大影响。

三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备，采用稳健的会计原则，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届二十八次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司八届十三次监事会决议；

3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

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许继电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司于2022年4月24日召开八届二十八次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

2．人员信息

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

3．业务信息

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。

2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

4．投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5．诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1．基本信息

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复核合伙人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：邓丽女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟担任独立复核合伙人：黄迎女士，1999年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：胡松林先生，2002年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3．独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

2021年度审计费用122万元，其中年报审计费用为82万元，内控鉴证费用为40万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据2022年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和确定具体报酬，预计相关审计费用与2021年同期相比没有重大变化。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的相关资料进行了调研，认为信永中和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则,能够保护投资者的利益,不存在影响审计独立性的情形。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司审计机构期间严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则,公允、合理地发表审计意见，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项符合相关法律法规及有关规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、投资者保护能力，其为公司出具的各项报告客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营结果，有利于保护公司及股东的合法权益。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

3．公司于2022年4月24日召开八届二十八次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

4．公司续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1．公司八届二十八次董事会决议；

2．公司董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

3．独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

4.信永中和基本情况说明。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

来源：中国证券报·中证网作者：

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