山西太钢不锈钢股份有限公司公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

（二）主要产品

公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。电磁纯铁、超纯铁素体、双相钢、高碳马氏体、无磁钢、铁路客货车用钢、火车轮轴钢市场占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，软态不锈钢精密箔材（手撕钢）、笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢C型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

（一）对外重要投资

公司2021年2月3日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于受让太原重工轨道交通设备有限公司部分股权的议案》，公司以现金出资受让太原重工股份有限公司（以下简称“太重股份”）持有的太重轨道公司20%股权，交易金额54,843.68万元。公司实际控制人于2020年12月23日由国运公司变更为中国宝武。此次变更之前，持有本公司控股股东太钢集团100%股权的国运公司同为太重股份实际控制人，本次交易构成关联交易。

（二）股权激励

2021年12月30日，公司第八届董事会第二十会议审议通过了《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》，本计划尚须经国务院国资委批准、公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司2021年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关内容。

（三）子公司重要事项

1、2021年4月22日，公司八届十二次董事会审议通过了关于注销部分子公司及沈水公司吸收合并辽宁公司的议案，注销长沙太钢销售有限公司、哈尔滨太钢销售有限公司、太钢国贸（俄罗斯）公司三个子公司；并由沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司吸收合并辽宁太钢销售有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2021年4月24日披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（2021-013）、《关于子公司注销及吸收合并的公告》（2021-022）。

2、2021年7月20日，公司八届十五次董事会审议通过了关于注销上海等五个销售子公司并成立四个分公司的议案，注销上海太钢钢材销售有限公司、重庆太钢销售有限公司、揭阳太钢销售有限公司、郑州太钢销售有限公司、济南太钢销售有限公司5个销售公司，在重点消费区域揭阳、济南、郑州、重庆设立佛山市太钢不锈钢销售有限公司揭阳分公司、青岛太钢销售有限公司济南分公司、西安太钢销售有限公司郑州分公司、成都（太钢）销售有限公司重庆分公司4个分公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2021年7月21日披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》（2021-039）、《关于注销部分销售子公司并设立分公司的公告》（2021-040）。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2022-013

山西太钢不锈钢股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司八届二十三次董事会会议通知及会议资料于2022年4月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2022年4月21日在公司主楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生等5人出席现场会议。董事柴志勇先生、张晓东先生、独立董事李端生先生、毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。

4.主持人和列席人员

会议由董事长魏成文先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、2021年度董事会工作报告

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

2、2021年度总经理工作报告

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

3、关于2021年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》。

4、关于2021年度财务决算的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

5、关于2021年度计提和核销资产减值准备情况的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。

6、关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2021年实现净利润5,960,440,326.12元，加年初未分配利润17,647,801,437.28元，减去2021年分配的2020年利润871,525,912.78元及分配的2021年前三季度利润3,338,001,208.45元，减去处置其他权益工具损失直接计入留存收益501,139.00元,2021年末未分配利润余额为19,398,213,503.17元。

本公司拟以2021年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元（含税），分配现金红利341,774,867.76元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为5.42%。2021年11月已分配2021年前三季度利润3,338,001,208.45元，2021年度累计分配现金红利3,679,776,076.21元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为58.32%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

7、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

8、关于2021年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

9、关于2021年度社会责任报告的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

10、关于2022年全面预算的议案

公司2022年的主要经营目标是：产钢1,269万吨，其中不锈钢450万吨；钢材销量1,193万吨，其中不锈材407万吨。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

11、关于2022年固定资产投资预算的议案

2022年公司固定资产投资预算491,724万元，资金预算440,466万元，重点实施中厚板生产线智能化升级改造、高端冷轧取向硅钢二期常化酸洗线、极薄规格高牌号无取向硅钢退火机组绿色化及智能化升级改造、炼钢一厂产品结构优化绿色智能升级改造、热连轧厂先进材料生产线智能化升级改造、不锈冷轧厂绿色化智能化产品结构优化改造及配套公辅项目，继续实施一批超超低排放的环保、节能改造等项目。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

12、关于公司2022年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

13、关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署《太钢不锈固废处理业务运营服务协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、石来润先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

14、关于与宝武水务科技有限公司签署《太钢不锈废水处理业务运营服务合同》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

15、关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署《维检业务承包项目管理协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

16、关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

17、关于拟向太钢进出口（香港）有限公司转让太钢不锈香港有限公司100%股权的关联交易议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让子公司的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

18、关于拟公开转让太钢国贸（美国）有限公司100%股权的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开转让子公司股权的公告》。

19、关于与合作银行开展商业汇票质押业务的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告》。

20、关于会计政策变更的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

21、关于调整部分机构及职能的议案

为优化资源配置，提升管理效能，公司对部分机构及职能予以进一步明确和调整：“计财部”更名为“经营财务部”；“采购部”更名为“采购中心”；设立规划发展部，承担公司战略规划、固定资产投资管理等职能。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

22、关于调整部分子公司董事、监事人员的议案

经公司党委常委会讨论决定，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作如下调整：解浩不再担任上海太钢销售有限公司执行董事；薛勤英不再担任上海太钢销售有限公司监事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

23、关于2022年第一季度报告的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

24、关于召开公司2021年度股东大会的议案

公司定于2022年5月19日（星期四）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1.《2021年度董事会工作报告》；

2.《2021年度监事会工作报告》；

3.《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；

4.《关于2021年度财务决算的议案》；

5.《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

6.《关于2022年全面预算的议案》；

7.《关于2022年固定资产投资预算的议案》；

8.《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务协议〉的议案》；

9．《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》；

10.《关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉的议案》；

11.《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》；

12.《关于2022年与日常经营相关的关联交易的议案》；

13.《关于调整公司监事人员的议案》。

听取公司独立董事2021年度述职报告。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

3、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○二二年四月二十一日

证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2022-024

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十三次会议决定于2022年5月19日14:30召开公司2021年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2022年5月19日（星期四）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月19日上午9:15，投票结束时间为2022年5月19日下午3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2022年5月13日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审议《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务合同〉的议案》、《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》、《关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉的议案》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》、《关于2022年与日常经营相关的关联交易的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

表一：本次股东大会提案编码表

■

听取公司独立董事2021年度述职报告。

（二）上述议案已经2022年1月7日召开的公司八届九次监事会、2022年3月22日召开的公司八届二十一次董事会、2022年4月21日召开的公司八届二十三次董事会、八届十次监事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2022年1月8日、3月23日、4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第九次会议决议公告》、《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于2022年与日常经营相关的关联交易预计公告》、《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十次会议决议公告》、《关于签署日常关联交易协议的公告》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》及《2021年度财务决算报告》。

（三）议案8、议案9、议案10、议案11及议案12为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。

（四）议案13中，本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

（五）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2022年5月17日～18日（9：00～11：30、13：30～16：30）

4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式

来源：中国证券报·中证网作者：

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