金徽矿业股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期，公司按全年生产目标，精心组织生产，因为新冠疫情的影响，采矿量同比减少22,071吨，使产品产量略小于上年同期；由于防疫部门加强对道路交通的管控，物流承运能力下降，使公司2,292金属吨产品未能按时外运，暂时形成库存。按照已签订的销售合同计算，收入与盈利能力达到计划水平。

主要生产经营数据:

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘勇主管会计工作负责人：乔志钢会计机构负责人：张磊华

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：刘勇主管会计工作负责人：乔志钢会计机构负责人：张磊华

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘勇主管会计工作负责人：乔志钢会计机构负责人：张磊华

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘勇主管会计工作负责人：乔志钢会计机构负责人：张磊华

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：刘勇主管会计工作负责人：乔志钢会计机构负责人：张磊华

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘勇主管会计工作负责人：乔志钢会计机构负责人：张磊华

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

金徽矿业股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2022-013

金徽矿业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长刘勇主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-016）。

4、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；关联董事窦平、肖云回避表决。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-017）。

5、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-018）。

6、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事就上述第1、2、3、4、5项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

上述第2、3、5项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2022-014

金徽矿业股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会一致认为《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》完整的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

3、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-017）。

上述第2项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司

监事会

2022年4月23日

证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2022-015

金徽矿业股份有限公司

关于2022年第一季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2022年3月31日的总股本97,800万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利344,256,000.00元（含税）。

●本预案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配。

根据公司2022年第一季度报告（未经审计），截至2022年3月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币602,384,440.95元。

经董事会决议，2022年第一季度，公司拟以截至2022年3月31日的总股本97,800万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利344,256,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开了第一届董事会第十次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配的预案。

（二）独立董事意见

独立董事对2022年第一季度利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出的2022年第一季度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状、未来发展计划及现金流情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会对公司2022年第一季度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会提出的2022年第一季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上，我们一致同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2022-016

金徽矿业股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况说明

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事朱虎先生的书面辞职报告。朱虎先生因个人工作原因，主动申请辞去公司独立董事以及审计委员会委员、提名委员会主任委员，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

朱虎先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的规定，朱虎辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，朱虎先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法律、法规程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

朱虎先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对朱虎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘培忠先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历附后），公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名甘培忠先生为公司第一届董事会独立董事候选人，补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。甘培忠先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见。

甘培忠先生符合上海证券交易所对上市公司独立董事任职资格的经验和要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，能够满足岗位职责要求。

附件：甘培忠先生简历

特此公告。

金徽矿业股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附件：

甘培忠先生简历

甘培忠先生，中国国籍，1956年5月出生，博士研究生。现任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局咨询委员、辽宁省人民政府法律顾问、中国商业法研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长、中国法学会经济法学研究会常务理事、苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事、北京北辰实业股份有限公司独立董事；金徽酒股份有限公司独立董事。

证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2022-017

金徽矿业股份有限公司

关于调整部分高级管理人员薪酬的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》。现将相关情况公告如下：

为更加充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，增强勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，提高公司经营管理水平，促进公司健康、规范、可持续发展。根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时结合公司实际经营情况，制定了部分高级管理人员薪酬标准调整方案。具体方案如下：

一、适用对象：公司部分高级管理人员

二、适用期限：自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

■

四、独立董事意见

公司本次调整高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况做出的，有助于调动高管人员的积极性和创造性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次调整高级管理人员薪酬事项。

五、其他规定

1、以上薪酬标准为税前收入，涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起执行。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司

董事会

2022年4月23日

来源：中国证券报·中证网作者：

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