华润三九医药股份有限公司公告

股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2022—030

华润三九医药股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

1.公司2021年限制性股票激励计划相关事项

2021年12月1日，公司召开董事会2021年第十二次会议和监事会2021年第九次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。2022年2月15日，公司召开董事会2022年第三次会议和监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。2022年3月3日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司2021年限制性股票激励计划详细内容请详见公司于2021年12月2日、2021年12月4日、2022年2月11日、2022年2月16日、2022年2月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）披露的相关公告，于2022年3月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.公司董事、高级管理人员变更

公司董事会于2021年12月31日收到副总裁白晓松先生提交的辞职报告，白晓松先生由于工作变动原因，提请辞去公司副总裁职务。公司董事会于2022年2月18日收到董事韩跃伟先生、魏星先生提交的辞职报告，由于工作变动原因，韩跃伟先生提请辞去公司第八届董事会董事职务，魏星先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，韩跃伟先生、魏星先生辞职后不再在本公司担任职务。经董事会2022年第二次会议审议通过，聘任赵炳祥先生担任公司总裁、吴文多先生担任公司副总裁；2022年第二次临时股东大会选举白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事；任期与公司第八届董事会任期一致。详细内容请见公司于2022年1月5日、2022年1月14日、2022年2月19日、2022年2月22日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）披露的相关公告，于2022年3月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：赵炳祥主管会计工作负责人：梁征会计机构负责人：钟江

2、合并利润表

单位：元

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法定代表人：赵炳祥主管会计工作负责人：梁征会计机构负责人：钟江

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

华润三九医药股份有限公司董事会

2022年04月22日

股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2022—029

华润三九医药股份有限公司

2022年第六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2022年第六次会议于2022年4月22日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2022年4月19日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司2022年第一季度报告的议案

公司2022年第一季度报告详细内容请见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的《华润三九医药股份有限公司2022年第一季度报告》（2022-030）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整设置公司部门的议案

为推动公司十四五战略规划落地，根据业务发展需要，公司在原投资发展部的基础上成立投资中心；将智能与信息化部与数字化中心合并，成立智能与数字化中心。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二二年四月二十二日

来源：中国证券报·中证网作者：

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